El ex presidente de la junta directiva de Saigon Co.op, Diep Dung, sigue siendo propuesto para su procesamiento

El 8 de agosto, el Departamento de Seguridad de Investigación de la Policía de la ciudad de Ho Chi Minh completó la tercera conclusión de la investigación complementaria y la transfirió a la Procuraduría Popular del mismo nivel para proponer el procesamiento de Diep Dung (expresidente de la junta directiva de la Unión de Cooperativas Comerciales de la ciudad de Ho Chi Minh - Saigon Co.op) y sus cómplices, incluidos Vo Thanh Trung, Ton That Hao, Nguyen Thanh Nhan, Ho My Hoa, Tran Trung Liet, Hang Thanh Dan, Nguyen Thi Thuy Trang, Pham Thi Minh Ngoc por los delitos de abuso de poder en el desempeño de deberes oficiales y falta de responsabilidad que causaron graves consecuencias en Saigon Co.op.

Anteriormente, al recibir la segunda conclusión de la investigación complementaria, la Fiscalía Popular de Ciudad Ho Chi Minh continuó devolviendo el expediente para una investigación complementaria, solicitando a la Agencia de Investigación de Seguridad que completara una serie de cuestiones.

Según la conclusión de la investigación, en febrero de 2016, la Junta Directiva de Saigon Co.op se reunió y aprobó una Resolución acordando el plan para implementar la fusión y adquisición de Big C Vietnam y movilizar capital para llevar a cabo el acuerdo.

El señor Diep Dung antes de su arresto.

El 4 de marzo de 2016, la Junta Directiva de Saigon Co.op continuó reuniéndose para aprobar una resolución sobre el acuerdo de capital.

Ese mismo día, el acusado Diep Dung firmó arbitrariamente un despacho oficial dirigido a "Estimados inversores potenciales" anunciando la implementación de una movilización de capital en dos fases por un monto de 10.000 billones de VND, cuyo propósito es depositarlos para la adquisición del sistema minorista Big C en Vietnam.

En este documento, Diep Dung anunció el número de cuenta para recibir contribuciones de capital de Saigon Co.op.

El 19 de agosto de 2016, el acusado Diep Dung (sin la aprobación de la Junta Directiva) tomó arbitrariamente 1 billón de VND de 3 billón de VND recaudados como depósito para la adquisición de la cadena Big C Vietnam; Luego, firmó arbitrariamente un contrato de cooperación en materia de inversiones y transfirió los 1.000 billones de VND mencionados anteriormente a dos empresas privadas.

De hecho, el contrato de cooperación en materia de inversiones entre las partes establece que Diep Dung tomó 1 billón de VND para prestar, con una tasa de interés del 7% anual.

Según el contrato de cooperación de inversión con dos empresas privadas, Saigon Co.op recibe una tasa de beneficio fija del 7%/año. Sin embargo, el acusado Diep Dung posteriormente firmó arbitrariamente un acuerdo adicional para ajustar la tasa de beneficio del 7% anual al 0% anual, causando un daño a Saigon Co.op de más de 115 mil millones de VND (de los cuales el daño fiscal fue de casi 30 mil millones de VND).

Anteriormente, la Fiscalía Popular de Ciudad Ho Chi Minh devolvió el expediente del caso, solicitando una investigación adicional sobre cinco aspectos del contenido del caso. En particular, respecto a la verificación de los representantes legales de las empresas que aportaron capital a Saigon Co.op en 2016, según la última conclusión de la investigación complementaria, la Agencia de Investigación de Seguridad registró las declaraciones de 41/56 personas, determinando: 3.000 billones de VND que 56 empresas aportaron capital a Saigon Co.op (primera movilización) procedente de empresas privadas.

En relación con el caso, a finales de 2022, Dai A Real Estate Joint Stock Company entregó voluntariamente 1.500 millones de VND para remediar las consecuencias para el acusado Ton That Hao (según la Autorización de Pago de fecha 7 de diciembre de 2022), y New Urban Development Investment Joint Stock Company entregó voluntariamente 3.500 millones de VND para remediar las consecuencias para el acusado Vo Thanh Trung (según la Autorización de Pago de fecha 7 de diciembre de 2022).

A principios de abril de 2023, el abogado defensor del acusado Diep Dung había proporcionado archivos y documentos al acusado Diep Dung en el caso de divulgación intencional de secretos de estado; apropiación de documentos secretos de Estado por parte de Nguyen Hoai Bac, Le Thi Phuong Hong y Diep Dung.

Anteriormente, a principios de febrero de 2023, la Agencia de Seguridad de Investigación emitió una orden para detener a los sospechosos Diep Dung, Vo Thanh Trung y Ton That Hao por un período de 1 mes y 29 días hasta el 7 de abril.

Además, la Agencia de Investigación también emitió una orden que prohíbe a las personas abandonar su lugar de residencia y decidió suspender temporalmente la salida del país de los acusados ​​Hang Thanh Dan, Ho My Hoa, Nguyen Thanh Nhan, Nguyen Thi Thuy Trang, Pham Thi Minh Ngoc y Tran Trung Liet.

Hoang Tho

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Fuente: https://vtc.vn/nguyen-chu-tich-hdqt-saigon-co-op-diep-dung-tiep-tuc-bi-de-nghi-truy-to-ar811443.html