Español El 29 de enero por la tarde, hablando con un reportero de VietNamNet, un líder del Departamento de Policía Económica de la Policía de la ciudad de Hanoi dijo que la unidad acababa de arrestar urgentemente a la Sra. Pham Thi Hoa (ex presidenta de la junta directiva de Sen Tai Thu Group Joint Stock Company) junto con Nguyen Thi Thuy Linh (ex directora general adjunta, hija de la Sra. Hoa) y Nguyen Thi Lan Huong (ex directora general) por el delito de "apropiación fraudulenta de propiedad".
Según los resultados de la investigación inicial, desde principios de 2020, la Sra. Pham Thi Hoa y su hija Nguyen Thi Thuy Linh, debido a que invirtieron en la expansión de las instalaciones del sistema Sen Tai Thu durante mucho tiempo, han tomado prestado un monto de aproximadamente más de 300 mil millones de VND (de los cuales el capital es de aproximadamente 100 mil millones de VND y los intereses son 200 mil millones de VND).
En 2022, Nguyen Thi Thuy Linh discutió con Nguyen Thi Lan Huong (entonces CEO) para inflar el capital social de la empresa de 31 mil millones de VND a 160 mil millones de VND para emitir acciones.
Luego, proporcionó información falsa sobre las operaciones de la empresa, las ganancias y las atractivas tasas de interés para que los inversores pudieran transferir dinero para firmar contratos, transferir acciones y comprometerse a recomprar acciones, mientras utilizaban las acciones personales de la Sra. Pham Thi Hoa para recaudar capital y firmar contratos para vender acciones a los inversores.
Para atraer más inversores, Huong ha creado un equipo de ventas (consultores, personal de ventas, abogados de inversiones) y una política de pago de una comisión del % sobre el valor del contrato de transferencia de acciones firmado.
Este equipo de ventas está formado en su mayoría por empleados de bancos, compañías de valores, compañías financieras... con una base de clientes que dispone de excedentes de dinero y ahorros.
Utilizando la reputación de la marca Sen Tai Thu y un plan de negocios que promete desarrollar muchas instalaciones del sistema con ingresos "enormes" y tasas de interés de inversión mucho más altas que las tasas de interés de ahorro, el equipo de ventas ha atraído a una gran cantidad de inversores.
Según los resultados de la investigación preliminar, desde octubre de 2020 hasta marzo de 2023, más de 400 inversores firmaron contratos de compraventa de acciones con la Sra. Pham Thi Hoa a través de más de 1.000 contratos, transfiriendo una cantidad de más de 1.000 billones de VND (valor del contrato) a Sen Tai Thu Company.
Después de recibir el dinero, la compañía Sen Tai Thu se lleva entre un 7 y un 30 % de las ventas; Linh y Huong tomaron el resto para pagar deudas. A partir de este momento la empresa ya no está en condiciones de pagar.
El Departamento de Policía Económica continúa investigando y ampliando el caso y temas relacionados.
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