"Involucrados" con Xuyen Viet Oil: Secretario y viceministro en problemas legales

La primera licencia para importar y exportar petróleo se otorgó a Xuyen Viet Oil Company el 22 de agosto de 2016. El 19 de noviembre de 2021 se le volvió a otorgar la licencia para importar y exportar petróleo.

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Dos dirigentes de Xuyen Viet Oil llevaron a una serie de funcionarios ante la justicia

Al final del proceso de inspección en 2022, Xuyen Viet Oil Company fue sancionada administrativamente por el Ministerio de Industria y Comercio y se le revocó su licencia comercial de exportación e importación de petróleo por 1,5 meses por violar las regulaciones sobre no mantener y cumplir con el número requerido de agentes minoristas de petróleo según lo prescrito anteriormente.

En 2023, el Ministerio de Industria y Comercio realizará una inspección de cumplimiento de las regulaciones legales en el negocio petrolero para Xuyen Viet Oil Company. En el momento de la inspección, el Ministerio de Industria y Comercio registró que la Compañía Petrolera Xuyen Viet contaba con 10 tiendas minoristas de gasolina. Sin embargo, en el momento de la inspección, había 3 tiendas cuyo Certificado de Elegibilidad para la Venta Minorista de Petróleo había vencido y había 20 contratos de agencias minoristas de petróleo firmados con importantes agentes minoristas de petróleo que todavía estaban en vigor.

Anteriormente, la Agencia de Investigación de Seguridad del Ministerio de Seguridad Pública procesó y detuvo temporalmente a la Sra. Mai Thi Hong Hanh, directora de Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited, y a Nguyen Thi Nhu Phuong, subdirectora de esta empresa. Ambos fueron detenidos por violar la normativa sobre gestión y utilización de los bienes estatales, ocasionando pérdidas y despilfarro.

Luego, la Agencia de Investigación de Seguridad del Ministerio de Seguridad Pública procesó y detuvo temporalmente al Sr. Le Duc Tho, exsecretario del Comité Provincial del Partido de Ben Tre , por el delito de "abuso de posición y poder para influir en otros para beneficio personal" según el artículo 358 del Código Penal.

Mientras tanto, el Sr. Le Duy Minh, Director del Departamento de Finanzas de Ciudad Ho Chi Minh (ex Director del Departamento de Impuestos de Ciudad Ho Chi Minh) fue arrestado por aceptar sobornos. El Sr. Do Thang Hai (60 años), Viceministro de Industria y Comercio, también fue arrestado por cargos similares.

La agencia de investigación también procesó y detuvo temporalmente a Hoang Anh Tuan, subdirector del Departamento de Mercado Interno del Ministerio de Industria y Comercio, y a Dang Cong Khoi, subdirector del Departamento de Gestión de Precios del Ministerio de Finanzas, por cargos de "falta de responsabilidad que causa graves consecuencias".

Caso Van Thinh Phat y SCB Bank: Una serie de funcionarios recibieron millones de dólares

Respecto al caso ocurrido en Van Thinh Phat Group, SCB Bank y unidades y organizaciones relacionadas, la Fiscalía Popular Suprema acaba de emitir una acusación para procesar a la Sra. Truong My Lan y a otros 85 acusados.

86 personas fueron procesadas por los delitos de “Malversación de bienes”; “Violación de la normativa sobre actividades bancarias y otras actividades relacionadas con la actividad bancaria”; "Soborno"; “Aceptar sobornos”; “Aprovecharse de la posición y el poder en el ejercicio de funciones oficiales”; “Falta de responsabilidad con graves consecuencias” y “Abuso de confianza para apropiarse de bienes”.

La conclusión de la investigación muestra claramente que, para ocultar la situación financiera extremadamente débil, así como las violaciones del SCB Bank, para que el SCB no fuera puesto bajo control especial y continuara su reestructuración, la Sra. Truong My Lan sobornó e influyó en personas con cargos y poderes en agencias estatales. Los beneficios ilegales que obtuvieron los funcionarios al encubrir irregularidades ascendieron a millones de dólares.

Entre ellos, la persona que recibió más dinero del SCB fue la Sra. Do Thi Nhan (ex Directora del Departamento de Inspección y Supervisión Bancaria II del Banco Estatal). La Sra. Nhan es la jefa del equipo de inspección y responsable de los resultados de la inspección. La Sra. Do Thi Nhan recibió del SCB Bank una suma excepcionalmente grande de 5,2 millones de dólares para ordenar a sus subordinados que informaran y redactaran una conclusión de inspección que no era objetiva, era deshonesta y no reflejaba la situación financiera del SCB, encubriendo y ocultando las violaciones del SCB.

Proyecto multimillonario del área urbana Dai Ninh del magnate Nguyen Cao Tri

El Ministerio de Seguridad Pública acaba de emitir una decisión para procesar, ejecutar una orden de arresto y registrar la residencia del Sr. Tran Van Hiep, presidente del Comité Popular de la provincia de Lam Dong, para investigar el acto de aceptar sobornos.

Al ampliar la investigación del caso mencionado, el Ministerio de Seguridad Pública determinó inicialmente que el presidente del Comité Popular Provincial de Lam Dong, Tran Van Hiep, había aceptado sobornos relacionados con el proyecto del Área Urbana de Comercio, Turismo y Complejo Ecológico de Dai Ninh (Área Urbana de Dai Ninh), distrito de Duc Trong.

Según los documentos, el inversor del proyecto Dai Ninh Urban Area es Saigon Dai Ninh Tourism Investment Joint Stock Company (Saigon Dai Ninh Company). La Presidenta del Consejo de Administración y representante legal de esta empresa es la Sra. Phan Thi Hoa.

Fundada en 2010, Saigon Dai Ninh Company tiene un capital social de 300 mil millones de VND. En 2017, la compañía aumentó su capital social a 2 billones de VND. Desde su creación, esta empresa solo ha tenido un proyecto: el Área Urbana de Dai Ninh.

En 2020, Saigon Dai Ninh Company firmó un contrato para transferir capital social a Ben Thanh Holdings Group Corporation bajo el ecosistema Capella Group del magnate Nguyen Cao Tri.

Respecto del caso ocurrido en el Grupo Van Thinh Phat, también se propuso procesar a Nguyen Cao Tri por el delito de "abuso de confianza para apropiación de propiedad".

El proyecto de un billón de dólares está relacionado con el presidente de la provincia de Lam Dong, que acaba de ser arrestado . Se determinó que el proyecto de un billón de dólares del área urbana de Dai Ninh del magnate Nguyen Cao Tri estaba relacionado con el soborno al presidente del Comité Popular de la provincia de Lam Dong.