Como estaba previsto, mañana por la mañana, 19 de marzo, el Tribunal Popular de Hanoi abrirá el juicio de primera instancia del caso que se desarrolla en Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited (abreviado como Tan Hoang Minh Group).
15 acusados fueron procesados por fraude y apropiación de propiedad, entre ellos el Sr. Do Anh Dung, presidente y director general del Grupo Tan Hoang Minh; Do Hoang Viet, Director General Adjunto del Grupo Tan Hoang Minh, hijo del Sr. Dung.
El presidente del Grupo Tan Hoang Minh (en la portada izquierda) y algunos acusados en el caso
Cabe destacar que el caso tiene hasta 6.630 inversores identificados como víctimas. Estas personas tenían más de 8.600 billones de VND apropiados por los acusados del Grupo Tan Hoang Minh, a través de una estafa de compra de bonos.
Debido al gran número de participantes en el proceso, como preparación para el juicio, el Tribunal Popular de Hanoi ha dispuesto una gran sala de juicios. Al mismo tiempo, el tribunal también instaló un teatro al aire libre para disponer asientos para las víctimas y personas familiares.
Tribunal Popular de Hanoi, donde se juzgó el caso de Tan Hoang Minh
Según Thanh Nien , la zona del teatro está ubicada justo en la puerta de entrada de la sede del Tribunal Popular de Hanoi. El teatro tiene una capacidad de unos 500 asientos.
Dentro del teatro, el tribunal dispuso una gran pantalla y un sistema de altavoces para transmitir datos de imagen y sonido desde el interior de la sala del tribunal. Cientos de sillas están perfectamente dispuestas, listas para servir a los participantes en el juicio.
También debido al gran número de participantes, se espera que la seguridad en la sede del Tribunal Popular de Hanoi se refuerce desde la madrugada del 19 de marzo. Los preparativos se llevaron a cabo cuidadosamente para garantizar que el juicio se desarrollara con seriedad.
Debido a la gran cantidad de personas que asistieron al juicio, el tribunal instaló un teatro al aire libre para servir de testigo durante el juicio.
La decisión del tribunal dijo que se espera que el juicio del caso de Tan Hoang Minh dure 20 días.
El tribunal de primera instancia está integrado por cinco miembros y está presidido por el juez Nguyen Xuan Van. Se asignaron cinco fiscales para representar a la Fiscalía Popular de Hanoi para ejercer el derecho a procesar ante el tribunal. En la defensa de los acusados participaron casi 30 abogados.
Según los resultados de la investigación, en el período 2021 - 2022, debido al impacto de la epidemia de Covid-19, el mercado inmobiliario se congeló, el crédito bancario se endureció, lo que provocó que Tan Hoang Minh Group enfrentara muchas dificultades financieras, con un enorme saldo acreedor, necesitando dinero para pagar deudas vencidas y vencidas, seguir invirtiendo en compra y venta de acciones, proyectos, costos operativos...
Para resolver el problema, el acusado Do Anh Dung ordenó a personas del Grupo Tan Hoang Minh utilizar las entidades legales de tres empresas, Ngoi Sao Viet, Soleil y Cung Dien Mua Dong, para fabricar actividades comerciales con contratos "falsos", como un plan para emitir bonos individuales.
Teatro con capacidad para unas 500 plazas.
Los acusados emitieron nueve paquetes de bonos separados, con un valor total de 10.030 millones de VND. Después de legalizar documentos, planes de emisión y pagos "falsos" para convertirse en tenedores principales de bonos, Tan Hoang Minh Group vendió bonos, movilizando un monto total de casi 14 billones de VND de inversores ilegales.
El acusado Dung ordenó que todo el dinero proveniente de la venta de bonos se utilizara de una manera incompatible con el propósito y el plan de la emisión de bonos; en el que más de 5,1 billones de VND de inversores posteriores se utilizan para pagar a los inversores anteriores.
Se disponen sistemas de pantallas y altavoces para transmitir datos desde la sala del tribunal al exterior.
En el momento de iniciarse el proceso, se determinó que la cantidad de dinero malversado ascendía a más de 8.800 billones de dongs. Tras deducir 163.500 millones de dongs de bonos en circulación de la Compañía General de Grandes Almacenes (perteneciente al Grupo Tan Hoang Minh), el monto malversado restante ascendía a más de 8.600 billones de dongs, pertenecientes a 6.630 víctimas.
Durante el proceso de resolución del caso, la agencia de investigación verificó y recuperó el flujo de efectivo originado por la venta de bonos que el acusado Do Anh Dung ordenó que se utilizaran para fines distintos al plan de emisión para su recuperación.
Como resultado, los acusados, sus familias, el Grupo Tan Hoang Minh y organizaciones relacionadas se coordinaron y depositaron voluntariamente dinero en la cuenta temporal de la agencia de investigación por un monto total de más de 8.600 mil millones de VND. La cantidad pagada remediará todas las consecuencias del caso, garantizará la ejecución de la sentencia y la devolverá a la víctima.
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