Esta tarde (20 de septiembre), el juicio de la acusada Truong My Lan y sus cómplices continuó el interrogatorio de los acusados en el grupo de delitos de "Apropiación fraudulenta de propiedad".
Al admitir su crimen, Tran Thi My Dung (exdirectora general adjunta del SCB Bank) declaró que recibió la póliza de emisión de bonos de la Compañía Setra del acusado Truong Khanh Hoang (exdirector general interino del SCB Bank).
Respecto al plan para manejar dinero falso, Dung dijo que asumió el trabajo bajo la dirección de la Sra. Nguyen Phuong Hong (ex subdirectora general del SCB Bank, fallecida), por lo que no sabía nada. Sin embargo, el acusado admitió haber ayudado al acusado Truong My Lan a malversar dinero de los inversores en bonos.
Según la acusación, después de recibir instrucciones de Hoang y recibir el plan de flujo de caja falso preparado por Trinh Quang Cong (exdirector de la Compañía Acumen) y Nguyen Phuong Anh (exdirector general adjunto de la Compañía SPG), Dung ordenó a sus subordinados que legalizaran los documentos; El flujo de caja falso ordenado, registrado en el sistema del Banco SCB, ayudó a la Compañía Setra a emitir bonos.
Las acciones de Dung ayudaron al acusado Truong My Lan a apropiarse de 2 billones de VND de más de 2.400 víctimas.
El acusado Hoang declaró que sabía claramente que el propósito de la Sra. Lan al emitir bonos era movilizar el dinero de la gente para utilizarlo en los fines del Grupo Van Thinh Phat. Después de recibir la notificación de que el acusado Lan eligió a Setra Company para emitir bonos (valorados en 2 billones de VND), el acusado ordenó a Cong, Dung y Phuong Anh que elaboraran un plan para ejecutar un flujo de caja falso para crear inversores primarios. Según Hoang, el acusado Lan emitió bonos de la Compañía Setra para recaudar dinero para pagar los intereses de tres paquetes de bonos emitidos por la Compañía An Dong.
"El acusado siente pena por las víctimas. Su madre y su esposa también compraron bonos de la empresa Setra", dijo con tristeza el acusado Hoang.
La acusada Ngo Thanh Nha (exdirectora general del Grupo Van Thinh Phat y presidenta del consejo de administración de An Dong Company), declaró que recibió la póliza de emisión de bonos para An Dong Company de su cuñada, la acusada Truong My Lan.
El acusado afirmó que no discutió ni acordó la emisión de bonos con el acusado Lan.
“Después de recibir la póliza de emisión de bonos, el acusado solo firmó documentos relacionados con la emisión de bonos de An Dong Company y luego firmó la emisión de bonos. "El acusado sólo ostenta el título de presidente del consejo de administración, pero no gestiona ni participa en las actividades de An Dong Company", afirmó el acusado Nha.
Cuando el jurado le preguntó si era consciente de las consecuencias que causó, el acusado Nha se emocionó: “Después de leer la conclusión de la investigación, el acusado estaba muy sorprendido y no sabía que había causado un daño tan grande a la gente; Me siento en parte responsable de ello. El acusado pidió a su familia que pagara 2 mil millones de VND para solucionar el problema.
También admitiendo el delito, el acusado Vo Tan Hoang Van (ex Director General del SCB Bank) declaró que después de recibir instrucciones de la Sra. Truong My Lan sobre la emisión de bonos, el acusado las presentó a la Junta Directiva para su implementación.
Respecto de ordenar al sector minorista implementar una organización de ventas y capacitar en nuevos productos a directores y personal de ventas en sucursales y oficinas de transacciones de SCB, Van Khai dijo que SCB tiene un conjunto de documentos internos elaborados para la capacitación antes de consultar a los clientes.
El acusado Van afirmó que no participó en la creación de los bonos y que no se benefició de ninguna manera.
“En ese momento, el acusado pensó que estaba explotando los recursos de los clientes que SCB había trabajado duro durante muchos años para obtener. Cuando ocurrió el incidente, el acusado quedó muy desconsolado, sin pensar que causaría daño a tanta gente.
Respecto del escenario de flujo de caja y manejo de cuentas de clientes, el demandado no participó en la dirección y no sabía. "El acusado tampoco ordenó a los empleados de SCB que firmaran documentos falsos para crear flujo de efectivo", dijo el acusado Van, estallando en lágrimas.
Los subordinados de la Sra. Truong My Lan no esperaban un número tan grande de compradores de bonos.
El tribunal solicitó que la víctima de la Sra. Truong My Lan verificara el número de fianzas que tenía.
Tras haber malversado más de 30 billones de dólares gracias a los bonos "fantasma", la señora Truong My Lan sigue compareciendo ante los tribunales
Fuente: https://vietnamnet.vn/em-dau-ba-truong-my-lan-ngo-ngang-khi-biet-gay-thiet-hai-lon-cho-nguoi-dan-2324270.html
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