El 14 de febrero, según la fuente del reportero Thanh Nien , la Policía Provincial de Ca Mau recibió el expediente de la violación ocurrida en el Centro de Archivos Históricos Provinciales de Ca Mau transferido por la Inspección Provincial. Inmediatamente después de recibir el expediente, la Agencia de Policía de Investigación de la Provincia de Ca Mau incluyó el caso en el informe para su verificación.
La Policía Provincial de Ca Mau recibió el expediente del caso de establecimiento ilegal de fondos y malversación de fondos que ocurrió en el centro de archivos históricos de la provincia.
"La Inspección de la provincia de Ca Mau ha detectado indicios del delito de constitución ilegal de fondos, tal como se prescribe en el artículo 205 del Código Penal de 2015 (modificado y complementado en 2017), y indicios del delito de malversación de bienes, tal como se prescribe en el artículo 353 del Código Penal de 2015 (modificado y complementado en 2017), en el Centro de Archivos Históricos Provinciales. Sin embargo, necesitamos verificar e investigar específicamente antes de manejarlo", agregó la fuente.
Según informó Thanh Nien , la Inspección de la provincia de Ca Mau acaba de concluir una inspección sobre el funcionamiento, la gestión y el uso de los activos públicos y los recursos financieros en el centro de archivos históricos provincial. Al mismo tiempo, se recomienda transferir el expediente de las violaciones con indicios de delito en el centro al organismo de investigación.
En concreto, en el año de inspección 2013 - 2022, se determinó que el Centro de Archivos Históricos Provinciales de Ca Mau recibió 455 millones de VND procedentes de los ingresos de las empresas que pagaban comisiones, recompensas colectivas, venta de papel de desecho... pero no entraron en el fondo de la agencia sino que establecieron un fondo vivo. El centro tampoco incluye libros contables en el sistema de seguimiento y gestión; sin recibos ni pagos; Sin contabilidad, sin estados financieros Los gastos de esta fuente no son aprobados por la agencia sino que los decide el propio director del centro, pero no existen registros ni documentos que lo demuestren. Según la conclusión de la inspección, la conducta antes mencionada muestra indicios de constitución ilegal de fondos.
Respecto a la cantidad de dinero que los individuos pagaron por honorarios de edición de documentos de 3.600 millones de VND, la Inspección determinó que las cantidades reportadas por el director del centro se habían gastado para apoyar a grupos e individuos fuera del centro con un monto de 888 millones de VND. A través de la verificación, 1/7 del colectivo no admitió haber recibido la cantidad de 8 millones de VND, y 52/58 individuos no admitieron haber recibido la cantidad de 373 millones de VND. Esto demuestra que los gastos antes mencionados no tienen base para determinar que sean completamente reales; Actualmente el importe mencionado anteriormente ya no está en efectivo y no figura en el saldo de la cuenta de depósito. El inspector dijo que esta conducta tiene indicios de malversación de fondos.
La conclusión de la inspección también indicó que la creación de un fondo vital no se refleja en el reglamento de gasto interno anual; Ingresos y gastos no aprobados por la Junta Directiva y no aprobados por el colectivo central. Actualmente, el contador y el tesorero del Centro de Archivos Históricos Provinciales de Ca Mau han perdido la lista firmada de pagadores, quedando solo los datos según el libro de seguimiento del contador.
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