En la mañana del 20 de mayo, la policía del distrito de Dak R'lap, provincia de Dak Nong, anunció que estaban deteniendo temporalmente a V.D (nacido en 1996), un trabajador independiente que reside en la aldea de Tra Kieu Tay, comuna de Duy Son, distrito de Duy Xuyen, provincia de Quang Nam, para investigar el acto de "apropiación fraudulenta de propiedad en Internet".
Sujeto V.D. en la agencia de investigación
Anteriormente, el Departamento de Policía del Distrito de Dak R'lap recibió un informe de la Sra. Q., quien tiene residencia permanente en la comuna de Dak Wer, Dak R'lap, sobre un sujeto que llamaba, haciéndose pasar por un funcionario bancario, usando trucos sofisticados para apropiarse de dinero de la cuenta de la Sra. Q., que era más de 35,5 millones de VND. Después de recibir el informe, la Policía del Distrito de Dak R'lap se centró en verificarlo. A través de muchas medidas profesionales, el 10 de mayo de 2023, después de recopilar suficientes pruebas y documentos, la Agencia de Policía de Investigación y la Policía del Distrito de Dak R'lap emitieron una orden para detener a la persona en un caso de emergencia, una decisión de detención temporal y una orden de arresto de la persona detenida en un caso de emergencia contra el sujeto V.D.
Durante el proceso de trabajo con el organismo de investigación, el sujeto D. confesó haber ingresado a Facebook, usando la cuenta " Yen Luu ", para buscar las palabras " encontrar documentos ", lo que mostrará información e imágenes de personas cuyos documentos se perdieron publicados en Facebook, junto con sus números de teléfono. D. Llamar al propietario de los documentos perdidos y preguntarle si esta persona ha perdido sus documentos de identidad o tarjeta bancaria. Entonces, D. ¿Afirmar ser un empleado bancario sosteniendo documentos, pidiendo el número de cuenta bancaria, el número de tarjeta de cajero automático y el número de documento de identidad para verificar si el titular de la cuenta es el que la perdió? Cuando la otra parte proporciona información, D. solicita nuevamente el código OTP para transferir dinero para probar si es el propietario correcto de la cuenta, luego transferirá el dinero nuevamente. Si el titular de la cuenta no acepta proporcionar el código OTP, utilizará el número de tarjeta de cuenta y el número CCCD que el titular de la cuenta proporcionó para comprar aplicaciones de juego, inmediatamente esa cuenta deducirá automáticamente el monto correspondiente de 100.000 VND a 150.000 VND... sin necesidad de un código OTP.
A continuación, D. Cancelar la compra de la aplicación, la aplicación reembolsará automáticamente el dinero a la cuenta de la víctima para crear confianza para la víctima, haciendo que la víctima confíe D. es un empleado del banco y acepta proporcionar el código OTP. Si no proporciona el código OTP, se deducirá dinero de su cuenta hasta que se agote todo el dinero en la misma.
Al tener el número de tarjeta ATM, número de cédula de identidad y la imagen de la víctima, D. Crear y registrar una cuenta ZaloPay a partir de la información proporcionada por la víctima. ZaloPay se vincula al número de cuenta de la víctima y luego transfiere (retira) dinero o paga dinero de la cuenta ZaloPay de la víctima sin un código OTP a la cuenta ZaloPay de D. o cuenta de juego ZaloPay David Dinh979 para jugar y retirar dinero para usar. O D. transferir dinero a una cuenta que no está a nombre del titular, luego dividir el monto y continuar transfiriéndolo a cuentas diferentes. Con los trucos anteriores D. se ha apropiado de más de 35,5 millones de VND de la Sra. Q.
Ampliando la investigación, con los métodos y trucos antes mencionados, la Agencia de Investigación Policial del Distrito de Dak R'lap continuó esclareciendo 3 casos más, incluida una víctima en la ciudad. Da Nang, la cantidad de dinero malversado es más de 18 millones de VND; 1 víctima en la provincia de Hoa Binh, la cantidad de dinero apropiada fue de 7,7 millones de VND y 1 víctima en la provincia de Nghe An, la cantidad de dinero apropiada fue de más de 50 millones de VND.
A través de los documentos recopilados se determinó la conducta fraudulenta de D. Tuvo lugar en el ciberespacio a gran escala, afectando a personas de todo el país. A partir de imágenes de DNI, CCCD, tarjeta ATM y otros documentos guardados en el teléfono de D. Hay alrededor de 52 víctimas identificadas, con un monto de transacción desde el 1 de enero de 2023 hasta el 8 de mayo de 2023 de aproximadamente 6 mil millones de VND.
Se sabe que D. Tiene una condena previa por robo en 2016. Actualmente, el Departamento de Policía del Distrito de Dak R'lap está deteniendo a V.Đ para continuar ampliando la investigación, buscando a la víctima y consolidando evidencia para manejarla de acuerdo con la ley.
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