La Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública acaba de concluir la investigación y propuso procesar a 27 imputados por el caso de Violación de las normas sobre investigación, exploración y explotación de recursos naturales; Infracción de las normas contables que produzca graves consecuencias; Hacer contrabando; Consumir bienes obtenidos por otra persona mediante una actividad delictiva; En Thai Duong Group Joint Stock Company y unidades relacionadas se produjeron violaciones a las normas sobre gestión y uso de activos estatales que ocasionaron pérdidas, desperdicio y contaminación ambiental.

Según la conclusión de la investigación, en su calidad de Viceministro de Recursos Naturales y Medio Ambiente, encargado de otorgar licencias de explotación minera, el Sr. Nguyen Linh Ngoc estudió la presentación del Departamento General de Geología y Minerales y la solicitud de licencia de explotación minera, y sabía claramente que Thai Duong Company no cumplía las condiciones para que se le otorgara una licencia.

Sin embargo, el ex viceministro de Recursos Naturales y Medio Ambiente firmó la licencia de explotación mineral, entregando los recursos de tierras raras a la Compañía Thai Duong para su explotación, lo que llevó a esta compañía a explotarlos ilegalmente, causando pérdidas minerales por valor de más de 864 mil millones de VND.

Se considera que la conducta del Sr. Nguyen Linh Ngoc ha violado el delito de violación de las normas sobre gestión y uso de los activos estatales, causando pérdidas y desperdicios, como se prescribe en la cláusula 3 del artículo 219 del Código Penal.

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El Sr. Nguyen Linh Ngoc durante su mandato. Foto: Medios de la Asamblea Nacional

Según la conclusión de la investigación, en su papel de presidente del consejo de administración y director general de Thai Duong Company, de 2019 a 2023, el Sr. Doan Van Huan dirigió y organizó la minería ilegal de tierras raras y mineral de hierro en la mina de tierras raras de Yen Phu con un valor total de más de 864 mil millones de VND.

La agencia de investigación determinó que el Sr. Huan vendió ilegalmente más de 10 millones de kilogramos de mineral de tierras raras por un valor de más de 403 mil millones de VND y más de 280 millones de kilogramos de mineral de hierro, por un valor de más de 333 mil millones de VND, obteniendo ganancias ilegales de más de 736 mil millones de VND.

El magnate Huan también ordenó al acusado Nguyen Van Chinh (en ese momento Director General Adjunto y Contador Jefe de la Compañía Thai Duong) emitir facturas por la venta de tierras raras y mineral de hierro con precios unitarios inferiores a los precios de venta reales, declarando falsamente y dejando más de 27 mil millones de VND en ingresos fuera de los libros contables, sin declarar ni pagar impuestos, lo que provocó una pérdida al estado de más de 9 mil millones de VND en impuestos.

La investigación concluyó que el Sr. Chinh ayudó al presidente de la junta directiva de la compañía Thai Duong a dirigir y organizar la minería ilegal de tierras raras y mineral de hierro en la mina de tierras raras de Yen Phu con un valor total de más de 864 mil millones de VND, obteniendo ganancias ilegales de más de 736 mil millones de VND.

En relación con el caso, el acusado Luu Anh Tuan, en su calidad de presidente del consejo de administración de Vietnam Rare Earth Joint Stock Company, acordó con el Sr. Doan Van Huan emitir facturas de compra de tierras raras con precios inferiores al valor real, ayudando así al Sr. Huan a declarar falsamente, omitir información de los libros contables, ocultar más de 20 mil millones de VND en ingresos, no declarar impuestos, lo que provocó una pérdida de más de 7.3 mil millones de VND en impuestos al estado.

Además, el Sr. Tuan también utilizó 15 facturas que reflejaban una cantidad de materiales de entrada mayor que el valor real de compra y venta de más de 16 mil millones de VND para contabilizar y declarar impuestos, violando las leyes de contabilidad y causando una pérdida de más de 4 mil millones de VND en impuestos al estado.

La agencia de investigación determinó que las acciones del Sr. Tuan causaron una pérdida de más de 11 mil millones de VND en ingresos fiscales estatales. En el cual el acusado debe ser solidariamente responsable con el Sr. Huan por daños de más de 7.300 millones de VND, y es el principal responsable por daños de más de 4.000 millones de VND.

Según la agencia de investigación, el presidente de la junta directiva de Vietnam Rare Earth Joint Stock Company también cometió actos de contrabando. En concreto, de 2019 a 2023, el Sr. Tuan ordenó al personal que declarara falsamente los códigos aduaneros de las mercancías, los códigos de tipo de exportación y los orígenes de las materias primas utilizadas para la producción de exportación en 63 declaraciones aduaneras, con lo que Vietnam Rare Earth Joint Stock Company exportó ilegalmente 474,98 toneladas de "óxido de tierras raras total", por un valor de más de 379 mil millones de VND.

La empresa Thai Duong no construyó obras de protección ambiental, no implementó medidas de tratamiento de desechos que cumplieran con los estándares prescritos por la ley y no se le permitió descargar desechos al medio ambiente. Sin embargo, desde 2018 hasta octubre de 2023, el Sr. Huan ordenó al Sr. Nguyen Van Lai que descargara y arrojara ilegalmente más de 348 mil toneladas de lodos de relaves al medio ambiente; ordenó a Le Van Can arrojar ilegalmente 2.425 toneladas de residuos de lodos y yeso al medio ambiente.