El ex presidente de Sen Tai Thu fue procesado, ¿tienen los inversores la oportunidad de recuperar su dinero?

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La Agencia de Investigación de la Policía de la Ciudad de Hanoi ha emitido una decisión para procesar a Pham Thi Hoa (ex presidenta de la junta directiva de Sen Tai Thu Group Joint Stock Company), Nguyen Thi Thuy Linh (ex directora general adjunta, hija de la Sra. Hoa) y Nguyen Thi Lan Huong (ex directora general) por el delito de apropiación fraudulenta de propiedad.

Según la investigación, los acusados se aprovecharon de la reputación de la marca de atención médica Sen Tai Thu, inflaron el capital social y declararon ingresos y ganancias poco realistas para movilizar capital ilegalmente.

Desde octubre de 2020 hasta marzo de 2023, más de 400 inversores firmaron contratos de compra y venta de acciones con Pham Thi Hoa a través de más de 1.000 contratos, transfiriendo una cantidad de más de 1.000 billones de VND. A día de hoy la empresa se encuentra insolvente.

La acusada Pham Thi Hoa, expresidenta del consejo de administración de Sen Tai Thu Group Joint Stock Company.

En respuesta a los reporteros de VTC News, el Dr. y abogado Dang Van Cuong (jefe de la oficina legal de Chinh Phap) dijo que al manejar casos penales relacionados con delitos de violación de los derechos de propiedad, las autoridades verificarán y aclararán la causa del incidente, aclararán el comportamiento del perpetrador, aclararán el método y los medios para cometer el delito, evaluarán las consecuencias del delito en la víctima y la sociedad para aplicar las sanciones apropiadas.

El organismo de investigación y el organismo fiscal también aclararán dónde se encuentran los bienes que los imputados se apropiaron de las víctimas a fin de aplicar medidas preventivas y coercitivas para recuperar los bienes para las víctimas.

El organismo de investigación congelará cuentas bancarias, confiscará bienes inmuebles y evitará la transferencia de otros activos para garantizar la ejecución de la sentencia.

"Durante la investigación de este caso, si los imputados o sus familiares indemnizan voluntariamente las consecuencias, será una circunstancia atenuante que reduce parcialmente la responsabilidad penal de los imputados.

La compensación por las consecuencias puede ser parcial o total dependiendo de la capacidad y actitud del acusado", analizó el abogado Cuong.

Según el Sr. Cuong, en caso de que el acusado y sus familiares no reparen voluntariamente los daños y remedien las consecuencias, la fiscalía aplicará medidas preventivas y coercitivas para recuperar los activos y devolverlos a las víctimas.

Quienes aporten dinero a la Compañía Sen Tai Thu en forma de aportación de capital, préstamos u otras transacciones, pueden ponerse en contacto con la agencia de investigación para solicitarles participar en los procedimientos como víctimas y, al mismo tiempo, tienen derecho a presentar documentos, objetos y pruebas solicitados para su consideración y resolución por la fiscalía.

En caso de que el proceso concluya y las víctimas aún no hayan recibido el dinero, en el juicio penal posterior, las víctimas tienen derecho a solicitar una indemnización por daños y perjuicios, para exigir la devolución del dinero malversado y otros daños y perjuicios, si los hubiere.

Una vez que la sentencia penal entra en vigor legalmente y los acusados no compensan voluntariamente las consecuencias, las víctimas tienen derecho a solicitar al organismo de ejecución que ejecute la sentencia con base en la sentencia legalmente vigente.

Además, el abogado Cuong agregó que la agencia de investigación aclarará la estructura organizativa, el modelo operativo y las funciones y tareas de cada puesto de trabajo. Al mismo tiempo, el organismo de investigación aclarará la discusión y el acuerdo sobre la movilización ilegal de capital, aclarará la ruta del flujo de dinero para determinar la naturaleza del incidente.

En particular, el organismo de investigación esclarecerá la conducta, determinará las consecuencias y evaluará el papel de cada imputado como base para la aplicación de sanciones penales.

Otro aspecto destacable de este caso es la cuantía desfalcada por los acusados. La agencia investigadora aclarará la forma física de este dinero y los activos en los que se ha convertido para determinar si existe o no lavado de dinero, o si se trata de un acto de consumo de activos obtenidos por otros mediante delitos.

"La agencia de investigación sellará, incautará y congelará los activos de esta empresa, activos relacionados con el delito para proteger los derechos de las víctimas", dijo el abogado Cuong.

Sabiduría

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