Nueva estructura organizativa del Banco del Estado: Incorporación del Departamento Antilavado de Dinero

ANTD.VN - El Departamento de Lucha contra el Lavado de Dinero será una unidad directamente dependiente del Banco Estatal, en lugar de estar bajo la Agencia de Inspección y Supervisión Bancaria como antes.

El 6 de noviembre de 2024, el Gobierno emitió el Decreto No. 146/2024/ND-CP que modifica, complementa y deroga una serie de artículos del Decreto No. 102/2022/ND-CP del Gobierno, de fecha 12 de diciembre de 2022, que estipula las funciones, tareas, poderes y estructura organizativa del Banco Estatal de Vietnam (SBV). El Decreto entra en vigor el 5 de enero de 2025.

De acuerdo con este Decreto, el Departamento de Pronósticos y Estadísticas y el Departamento de Estabilización Monetaria y Financiera se fusionarán en el Departamento de Pronósticos, Estadísticas y Estabilización Monetaria y Financiera.

Cabe destacar que el Decreto adiciona 01 unidad en el Banco Estado, el Departamento Antilavado de Dinero. Mientras tanto, el sistema organizativo del Departamento de Inspección y Supervisión Bancaria ya no incluirá al Departamento de Prevención del Blanqueo de Capitales.

La nueva estructura organizativa del Banco Estado se aplicará a partir del 5 de enero de 2025.

En concreto, el sistema organizativo del Departamento de Inspección y Supervisión Bancaria bajo la nueva normativa incluirá: El Departamento de Inspección y Supervisión Bancaria dependiente del Banco del Estado; El Departamento de Inspección y Supervisión Bancaria, dependiente de la Agencia de Inspección y Supervisión Bancaria; Inspección y supervisión de los bancos dependientes de las sucursales del Banco Estatal en provincias y ciudades de administración central (Inspección y supervisión de las sucursales del Banco Estatal).

De esta manera, en comparación con el Decreto No. 26/2014/ND-CP, el sistema organizativo del Departamento de Inspección y Supervisión Bancaria se ha complementado con el Departamento de Inspección y Supervisión Bancaria bajo la Agencia de Inspección y Supervisión Bancaria. Si bien el Departamento Antilavado de Dinero ya no forma parte de esta unidad.

Anteriormente, de acuerdo con la Decisión No. 1654/QD-NHNN del 14 de julio de 2009 del Gobernador del Banco Estatal, el Departamento de Prevención del Lavado de Dinero es una unidad bajo la estructura organizativa de la Agencia de Inspección y Supervisión Bancaria; tiene la función de asistir al Inspector Jefe y al Supervisor Bancario en el desempeño de tareas de lucha contra el lavado de dinero de conformidad con las disposiciones de la ley y los compromisos internacionales sobre lucha contra el lavado de dinero que Vietnam ha firmado o en los que ha participado.

El Decreto No. 146/2024/ND-CP también modifica y complementa la Cláusula 1 y la Cláusula 2, Artículo 7 del Decreto No. 26/2014/ND-CP, que ha sido modificado y complementado en la Cláusula 3, Artículo 1 del Decreto No. 43/2019/ND-CP sobre la Agencia de Inspección y Supervisión Bancaria.

En concreto, la Agencia de Inspección y Supervisión Bancaria es una unidad equivalente a un Departamento General, directamente dependiente del Banco Estatal, que desempeña la función de asesorar y asistir al Gobernador del Banco Estatal en la gestión estatal de las instituciones de crédito, sucursales de bancos extranjeros, gestión estatal de la inspección y supervisión bancaria, recepción de ciudadanos, manejo de quejas y denuncias, prevención y combate a la corrupción, la negatividad y el seguro de depósitos; realizar tareas de inspección administrativa, inspección especializada y supervisión bancaria en áreas bajo la gestión estatal del Banco Estatal, recibir a los ciudadanos, resolver quejas y denuncias, y prevenir y combatir la corrupción y la negatividad de acuerdo con las disposiciones de la ley y la asignación del Gobernador del Banco Estatal.

De esta forma, la Agencia de Inspección y Supervisión Bancaria ya no cumple sus funciones de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

El Decreto No. 146/2024/ND-CP estipula que el Inspector Jefe y Supervisor Bancario, el Director del Departamento de Inspección y Supervisión Bancaria y el Inspector Jefe y Supervisor Bancario de la sucursal del Banco Estatal emitirán decisiones de inspección.

El Inspector Jefe y Supervisor Bancario decidió volver a inspeccionar el caso que había sido concluido por el Director del Departamento de Inspección y Supervisión Bancaria y el Inspector Jefe y Supervisor Bancario de la sucursal del Banco del Estado, pero descubrió indicios de violaciones de la ley a través de la consideración y manejo de quejas, denuncias, recomendaciones y reflexiones.

Fuente: https://www.anninhthudo.vn/co-cau-to-chuc-moi-cua-ngan-hang-nha-nuoc-bo-sung-cuc-phong-chong-rua-tien-post594878.antd