Según la investigación, a finales de 2020, la Agencia de Policía de Investigación de la Policía del Distrito de Hai Ba Trung recibió una denuncia de Vinschool LLC acusando a Luu Thi Ngoc Hang y Nguyen Thu Hang de crear una lista falsa de bonificaciones para personas que presentaron empleados para trabajar en Vinschool Company para obtener dinero para gastar.
La investigación determinó que Thu Hang es un especialista en reclutamiento de recursos humanos extranjero y Ngoc Hang es un especialista en reclutamiento de recursos humanos vietnamita en Vinshool LLC. A ambos se les asignó la tarea de elaborar una lista de bonificaciones propuestas de acuerdo a la política de bonificación a empleados de la empresa. En consecuencia, si usted presenta nuevos empleados al trabajo, usted recibirá una recompensa de entre 3 y 15 millones de VND, dependiendo del puesto del candidato seleccionado. El proceso para hacer una lista de pago de bonificación es que Ngoc Hang hace una lista que incluye información sobre el referente, la persona referida, el puesto de trabajo reclutado y el monto de la bonificación. Luego, Ngoc Hang envió un correo electrónico al director de Recursos Humanos para su aprobación y luego lo reenvió al Director General para su aprobación. Ngoc Hang remite el asunto al departamento de contabilidad para proceder al pago de la bonificación.
A mediados de 2019, Ngoc Hang descubrió que había una falta de transparencia en el proceso de aprobación de la lista, por lo que tenía la intención de cometer fraude. Ngoc Hang habló con Thu Hang y le pidió que le proporcionara información de familiares y conocidos para incluirlos en la lista de bonificaciones. Una vez aprobada la lista, los imputados se comunicarán con sus familiares y les dirán que el departamento de recursos humanos cometió un error en el salario y solicitarán que el dinero sea transferido nuevamente a sus cuentas.
Usando el truco mencionado anteriormente, desde julio de 2019 hasta octubre de 2020, Ngoc Hang y Thu Hang crearon listas de recompensas falsas para 22 personas en 4 períodos de pago de recompensas para apropiarse de más de 770 millones de VND. Vinschool LLC determinó que en 22 casos se pagaron bonificaciones que no estaban cubiertas por la política de pago de la empresa.
Durante la investigación, Ngoc Hang confesó haberle dado dinero en efectivo a Thu Hang, pero no especificó cuánto y no tenía documentos de respaldo. Thu Hang no admitió haber discutido con Ngoc Hang sobre recibir el dinero de bonificación de la compañía, y no compartió ni se benefició del dinero malversado. Actualmente, Ngoc Hang ha recuperado 100 millones de VND para la empresa.
Además, la agencia de investigación también recibió quejas de varias personas sobre que Thu Hang recibía dinero para conseguirles trabajo en Vinshool LLC. Sin embargo, como no existe ningún documento que acredite la transferencia de dinero o el acuerdo, la policía no tiene bases para investigar.
El Tribunal Popular de Hanoi condenó a Luu Thi Ngoc Hang a 7 años de prisión y a Nguyen Thu Hang a 3 años de prisión, ambos por el mismo delito.
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