En la mañana del 11 de octubre, en el Salón del Periódico Saigon Giai Phong, el Comité de Asuntos Internos del Comité del Partido de la Ciudad - la Oficina Permanente del Comité Directivo para la Lucha contra la Corrupción y el Comportamiento Negativo de la Ciudad Ho Chi Minh - coordinó con el Periódico Saigon Giai Phong para organizar un seminario sobre "Soluciones para recuperar activos corruptos en la Ciudad Ho Chi Minh".
El debate fue presidido por los camaradas: Ngo Minh Chau, miembro del Comité del Partido de la Ciudad, jefe del Comité de Asuntos Internos del Comité del Partido de la Ciudad, jefe adjunto del Comité Permanente del Comité Directivo de Lucha contra la Corrupción y la Negatividad de Ciudad Ho Chi Minh; Tang Huu Phong, subdirector del Departamento de Propaganda del Comité del Partido de Ciudad Ho Chi Minh; Nguyen Khac Van, editor jefe adjunto a cargo del periódico Saigon Giai Phong.
El seminario contó con la participación y debate de invitados sobre cómo mejorar la eficacia de la recuperación de activos corruptos en la ciudad de Ho Chi Minh. Son ellos: Tran Van Bay, Inspector Jefe de Ciudad Ho Chi Minh, Miembro del Comité Directivo para la Prevención de la Corrupción y la Negatividad de Ciudad Ho Chi Minh; Nguyen Thanh Sang, subdirector del Comité de Asuntos Internos del Comité del Partido en Ciudad Ho Chi Minh; Phung Van Hai, Vicepresidente del Tribunal Popular de Ciudad Ho Chi Minh; Ngo Pham Viet, Fiscal Jefe Adjunto de la Fiscalía Popular de Ciudad Ho Chi Minh; Nguyen Van Hoa, Director del Departamento de Ejecución de Sentencias Civiles de Ciudad Ho Chi Minh; Nguyen Ngoc Thao, Director Adjunto del Departamento de Finanzas de Ciudad Ho Chi Minh, Presidente del Consejo de Valoración Regular de Activos en Procedimientos Penales a nivel de Ciudad Ho Chi Minh; Teniente coronel Ngo Thuan Lang, subjefe del Departamento de Policía Económica , Policía de la ciudad de Ho Chi Minh; Teniente coronel Le Van Bach, subjefe de la Oficina de la Agencia de Policía de Investigación de la Policía de la ciudad de Ho Chi Minh.
También asistieron y hablaron: Dr. Abogado Phan Trung Hoai, Vicepresidente de la Federación de Abogados de Vietnam ; Dr., abogado Ha Hai, miembro del Comité Permanente de la Federación de Abogados de Vietnam, vicepresidente del Colegio de Abogados de la ciudad de Ho Chi Minh; Maestro Ho Quan Chinh, Profesor, Jefe del Departamento de Formación para Puestos de Ejecución de Sentencias Civiles, Academia Judicial, Sucursal de la Ciudad de Ho Chi Minh; Maestra Le Thi Mo, Facultad de Derecho Administrativo Estatal, Universidad de Derecho de la ciudad de Ho Chi Minh.
Detección temprana pero no se puede incautar
El Inspector Jefe de Ciudad Ho Chi Minh, Tran Van Bay, informó que la recuperación de activos a través del trabajo de inspección encontró dificultades principalmente porque las regulaciones sobre la recuperación de activos en casos de corrupción y económicos todavía eran de principios, no específicas y carecían de regulaciones sobre medidas coercitivas y sanciones para los casos en que los sujetos de inspección eran lentos, evadían o eludían deliberadamente la responsabilidad.
El mecanismo de políticas sobre tierras, bienes raíces, bonos y valores aún no es consistente y es laxo, lo que causa dificultades en su manejo y recuperación al momento de ejecutar sentencias y en el trámite posterior a la inspección.
Mientras tanto, los actos delictivos y la corrupción económica pueden haber sido detectados a través de actividades de inspección y examen y de quejas y denuncias de personas y organizaciones o mediante la autoinspección de organismos, organizaciones y unidades. Sin embargo, el momento de aplicación de la medida de embargo de bienes sólo es aplicable al imputado.
Analizó que durante el proceso de inspección, de detectarse violaciones, el manejo de los bienes apropiados, incautados, utilizados o perdidos ilícitamente por actos ilícitos se realizará de la siguiente manera: sólo los bienes que sean dinero serán transferidos a la cuenta de retención temporal del organismo de inspección. En cuanto a los demás activos, el organismo de inspección no tiene autoridad directa, sino que sólo puede solicitar y recomendar su manejo.
El organismo de inspección tampoco tiene autoridad para solicitar la congelación o incautación de activos durante el período de inspección de personas y organizaciones relacionadas con activos que hayan sido apropiados, incautados, utilizados o perdidos ilegalmente debido a actos ilegales. Esto supone un alto riesgo de disipación de bienes por parte del infractor y sus familiares.
Según el Inspector Jefe de Ciudad Ho Chi Minh, los activos se confiscan cuando se descubre que los sujetos inspeccionados se han apropiado, confiscado, utilizado o perdido ilegalmente durante el proceso de inspección activos estatales, que son activos directamente relacionados con violaciones. En realidad, los activos obtenidos mediante violaciones en casos económicos y de corrupción a menudo se ocultan, se encubren y se transfieren a otras formas de propiedad durante el delito, antes de la inspección y antes de que se tome una decisión de procesar el caso o procesar al acusado.
Por otra parte, actualmente no existe un mecanismo de coordinación específico entre el organismo de inspección y las autoridades competentes para verificar y rastrear el dinero y los activos que han sido apropiados, incautados o utilizados ilegalmente por los infractores. Esta situación dificulta la recuperación de activos relacionados con la corrupción y la negatividad.
Además, el control de los activos de los funcionarios y empleados públicos en el sistema político no es realmente estricto. La Ley Anticorrupción de 2018 y el Decreto 130 del Gobierno contienen disposiciones sobre el control de activos e ingresos de personas que ocupan cargos y poderes en agencias, organizaciones y unidades, pero actualmente no hay instrucciones específicas sobre cómo controlar los activos e ingresos, y no existe una base de datos nacional sobre el control de activos e ingresos.
Sincronización legal para limitar la disipación de activos
Basándose en la práctica, el Inspector Jefe de Ciudad Ho Chi Minh propuso seguir difundiendo, comprendiendo profundamente y aplicando total y seriamente las directrices, leyes y políticas estatales del Partido sobre la recuperación de activos perdidos y malversados en casos penales de corrupción y delitos económicos.
El inspector jefe de Ciudad Ho Chi Minh, Tran Van Bay, evaluó que, además del trabajo de difusión y comunicación en la lucha contra la corrupción y la negatividad, lo más destacado es que se debe fortalecer el trabajo de recuperación de activos. La organización del seminario "Soluciones para la recuperación de activos corruptos en Ciudad Ho Chi Minh" en el periódico SGGP es una nueva forma de demostrar la participación de los medios de comunicación en el monitoreo de la labor de prevención y lucha contra la corrupción, así como en la recuperación de activos corruptos, para que la gente conozca y monitoree a través de la prensa, lo que genera un impacto muy positivo. El Sr. Tran Van Bay comentó y propuso que, en el futuro, la Oficina Permanente del Comité Directivo para la Lucha contra la Corrupción y la Negatividad seguirá buscando nuevas maneras de promover el papel de los medios de comunicación, la prensa escrita y la ciudadanía.
Junto con ello, existen normas específicas sobre medidas coercitivas y sanciones para los casos en que los sujetos inspeccionados dilaten, eviten o evadan deliberadamente la responsabilidad, prolonguen el tiempo, retrasen o no paguen dinero, se apropien, se incauten, utilicen o pierdan bienes ilícitamente debido a actos ilegales de los sujetos inspeccionados.
Deberían existir normas jurídicas específicas que indiquen claramente la autoridad, responsabilidad, orden y procedimientos para la recuperación de activos desde la etapa de inspección y auditoría; Existen normas específicas sobre la autoridad directa del organismo de inspección sobre los bienes que son inmuebles, muebles y títulos de valor; tiene la autoridad para solicitar el congelamiento y la incautación de activos durante el período de inspección de personas y organizaciones relacionadas con activos que hayan sido apropiados, incautados, utilizados o perdidos ilegalmente debido a actos ilícitos.
“Las regulaciones legales deben ser consistentes, unificadas y viables para limitar el despilfarro de activos por parte de los propios delincuentes y sus familiares. Es necesario estudiar y perfeccionar las regulaciones legales sobre el mecanismo de confiscación y recuperación de activos, tipificando como delito el enriquecimiento ilícito, para aumentar la eficacia de las sanciones contra la corrupción”, propuso el Inspector Jefe de Ciudad Ho Chi Minh, Tran Van Bay.
Al mismo tiempo, es necesario contar pronto con normas de coordinación entre los organismos de inspección y auditoría y los organismos de persecución penal desde la fase de inspección y auditoría, a fin de garantizar una recuperación exhaustiva de los activos desde la fase de detección de las infracciones.
A largo plazo, es necesario construir y completar pronto el sistema de base de datos nacional sobre control de activos e ingresos; base de datos nacional de tierras; Reglamento de derecho sobre pagos no monetarios; Base de datos en los campos de bienes raíces, banca, transferencia de capital, acciones. La normativa sobre el derecho a inspeccionar, monitorear y dar seguimiento a los cambios en todos los activos e ingresos de las personas que ocupan cargos y poderes durante el proceso de inspección (incluidos los aumentos y disminuciones de activos e ingresos) tiene como objetivo crear una base importante para la transparencia en los ingresos y activos, contribuyendo a prevenir y detectar la corrupción, así como contribuyendo a mejorar la eficiencia de la recuperación de activos para el Estado.
En el período comprendido entre 2021 y 2023 y los primeros seis meses de 2024, la Inspección de Ciudad Ho Chi Minh realizó 828 inspecciones y formuló recomendaciones para el manejo económico. En concreto, en 2021 se recuperaron más de 10.600 millones de VND y 104,36 metros cuadrados de tierra; 2022 recuperado: 37,2 mil millones de VND y 183 m2 de tierra; En 2023, se recuperarán más de 20,4 mil millones de VND y 183 metros cuadrados de tierra. Solo en los primeros seis meses de 2024, se recuperaron casi 28 mil millones de VND (casi el 100%) y 26.684 m2 de tierra.
Según el Inspector Jefe de Ciudad Ho Chi Minh, para recuperar eficazmente el dinero y los activos que han sido apropiados, incautados, utilizados o perdidos ilegalmente a través de la inspección y el examen, el plan de inspección anual de la Inspección de Ciudad Ho Chi Minh se centra en las áreas propensas a la corrupción y la negatividad, detectando y recuperando rápidamente el dinero y los activos que han sido apropiados, incautados, utilizados o perdidos ilegalmente.
La decisión de recuperar los bienes se adoptará inmediatamente al descubrirse que la entidad inspeccionada se ha apropiado, confiscado, utilizado o causado pérdida ilícita de bienes del Estado sin necesidad de esperar a la conclusión de la inspección, salvo disposición legal en contrario. “Esta es también la etapa que determina la eficacia de la recuperación de activos ilegales durante el proceso de inspección. La gestión oportuna, el ejercicio del derecho a retener temporalmente y la recuperación de activos ilegales durante el proceso de inspección son también medidas eficaces para recuperar activos causados por actos ilegales”, enfatizó el Inspector Jefe de Ciudad Ho Chi Minh, Tran Van Bay.
THU HUONG - THANH CHUNG - VAN MINH - ONG BINH
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Fuente: https://www.sggp.org.vn/chanh-thanh-tra-tphcm-de-xuat-hinh-su-hoa-hanh-vi-lam-giau-bat-hop-phap-de-tang-hieu-qua-xu-ly-tham-nhung-post763068.html
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