Este es el contenido compartido por el Sr. Ngo Pham Viet en el seminario "Soluciones para recuperar activos corruptos en Ciudad Ho Chi Minh".

La discusión fue organizada por el Comité de Asuntos Internos del Comité del Partido de Ciudad Ho Chi Minh en coordinación con el periódico Saigon Giai Phong esta mañana (11 de octubre).

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Jefe del Comité de Asuntos Internos del Comité del Partido en Ciudad Ho Chi Minh - Sr. Ngo Minh Chau. Foto: Colaborador

El Sr. Ngo Minh Chau, jefe del Comité de Asuntos Internos del Comité del Partido en Ciudad Ho Chi Minh, enfatizó que recuperar los activos que fueron apropiados o perdidos en casos penales de corrupción y delitos económicos es una tarea urgente. Esto requiere determinación y esfuerzos constantes por parte de los líderes de todos los niveles, de las autoridades y de toda la sociedad.

Sin embargo, el Sr. Chau también comentó que además de los cambios positivos, el trabajo de recuperación de activos corruptos en Ciudad Ho Chi Minh todavía enfrenta muchas dificultades y desafíos.

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El Sr. Ngo Pham Viet en el seminario. Foto: Colaborador

El Sr. Ngo Pham Viet también dijo que en los primeros meses de este año, la situación de los delitos económicos, la corrupción y los delitos relacionados con el cargo siguió desarrollándose de manera complicada y se produjo en muchos campos y con muchos sujetos. El crimen fue sistemático y ocurrió durante un largo período de tiempo.

Según el Sr. Viet, desde el momento en que se tramitan los informes, denuncias y recomendaciones de procesamiento, los fiscales y procuradores investigan de manera proactiva para proponer requisitos de verificación, recopilar documentos y pruebas para aclarar indicios criminales y determinar la propiedad que ha sido apropiada.

Esta persona también afirmó que durante el juicio penal, la Fiscalía Popular y el Tribunal Popular siempre se centran en interrogar y debatir para esclarecer los actos delictivos de los imputados, cómo se utilizaron y transformaron los bienes dañados y apropiados. Se trata de aplicar medidas de recuperación precisas y exhaustivas.

Penalizar el enriquecimiento ilícito

En el seminario, el Inspector Jefe de Ciudad Ho Chi Minh, Sr. Tran Van Bay, comentó que las deficiencias en las regulaciones actuales plantean un alto riesgo de que los infractores y sus familiares despilfarren sus bienes.

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Inspector Jefe de Ciudad Ho Chi Minh - Sr. Tran Van Bay. Foto: Colaborador

En este sentido, el Sr. Bay propuso investigar y perfeccionar regulaciones jurídicas sincrónicas, unificadas y viables para limitar la dispersión de activos por parte de los infractores; Complementar el mecanismo de confiscación y recuperación de activos mediante la “Titipulación del enriquecimiento ilícito para aumentar la eficacia de las sanciones contra la corrupción”.

Según el Inspector Jefe de Ciudad Ho Chi Minh, la recuperación de activos es difícil principalmente porque las reglamentaciones aún son de principios y no específicas; falta de medidas de cumplimiento y sanciones contra quienes actúan con lentitud y evaden deliberadamente su responsabilidad.

"En la práctica, los bienes adquiridos mediante infracciones suelen ocultarse, disimularse o transferirse durante el delito. Por ello, necesitamos una reglamentación sobre el derecho a inspeccionar, controlar y seguir los cambios de todos los bienes e ingresos", propuso Bay.

Compartiendo la misma opinión, el teniente coronel Ngo Thuong Lang, subdirector del Departamento de Policía Económica de la Policía de Ciudad Ho Chi Minh, dijo que desde el momento de la recepción y durante todo el proceso de investigación, las autoridades deben analizar y rastrear rápidamente el "flujo de dinero" para aplicar rápidamente medidas de prevención y congelamiento de activos.

El Sr. Lang informó que recientemente, la Policía de la ciudad de Ho Chi Minh ha realizado esfuerzos para investigar y resolver muchos casos importantes y especialmente graves de corrupción y de índole económica; castigar severamente a muchos sujetos con el espíritu de "sin zonas prohibidas, sin excepciones".

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Teniente coronel Ngo Thuong Lang - Subjefe del Departamento de Policía Económica, Policía de la ciudad de Ho Chi Minh. Foto: Colaborador

Durante el período 2021-2023, la Agencia de Investigación Policial de la ciudad de Ho Chi Minh manejó e investigó 208 casos con 512 acusados ​​y 419 casos económicos y de corrupción en muchos sectores económicos clave. El monto total de los activos perdidos y sustraídos indebidamente ascendió a 1,992 billones de VND.

El representante de la Policía de la ciudad de Ho Chi Minh enfatizó que durante el proceso de litigio, es necesario ser resueltos y recopilar exhaustivamente las pruebas que prueben la pérdida y apropiación indebida de activos para congelarlos y confiscarlos rápidamente, especialmente los activos que están dispersos y registrados a nombre de familiares de los sujetos.

Recuperación de activos corruptos: “La pérdida y la recuperación no son proporcionales”

El presidente de la Fiscalía Suprema Popular afirmó que el trabajo de recuperación de activos corruptos en los últimos años ha sido "mejor y más activo", sin embargo "lo que se pierde y lo que se recupera no es proporcional".

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