La primera persona mencionada es la hermana de Nguyen Van Hau, la Sra. Nguyen Thi Hang (Directora General Adjunta a cargo de las finanzas del Grupo Phuc Son) y el acusado Pham Ngoc Cuong (que también ocupa el cargo de Director General Adjunto del Grupo Phuc Son).

En los negocios de Hau "Phao", siempre está la sombra de Pham Ngoc Cuong. Esta persona está involucrada en 10 paquetes de licitación de Phuc Son Group en las provincias de Vinh Phuc, Phu Tho y Quang Ngai.

El proceso de los negocios de Hau "Phao" se llevó a cabo de la siguiente manera: Nguyen Van Hau se reunió con ex funcionarios locales para pedir políticas y pagar "sobornos". Después de recibir la aprobación, Phuc Son Group colaborará con el inversor del proyecto para recibir información y estimaciones del paquete de licitación.

En tales acuerdos, el Sr. Cuong fue quien recibió la información revelada, de la cual Phuc Son Group tenía las condiciones y la oportunidad de ganar la licitación a un precio muy alto, cercano al precio estimado del paquete de licitación.

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Se propuso procesar al propietario del Grupo Phuc Son, Nguyen Van Hau, por tres delitos: violación de las normas contables con consecuencias graves, violación de las normas de licitación con consecuencias graves y soborno.

En los paquetes de licitación a los que Phuc Son Group aspira, el Director General Adjunto de Phuc Son Group es siempre quien recibe instrucciones de Nguyen Van Hau para recibir y legalizar la capacidad de construcción de proyectos similares; Instruyó a los subordinados para que prepararan informes financieros de Phuc Son Group para inflar las cifras de ingresos de cada año para que Hau "Phao" pudiera firmar la capacidad financiera para preparar los documentos de licitación para presentarlos a los inversores.

Se dice que las acciones del Sr. Cuong y del propietario del Grupo Phuc Son fueron fraudulentas, coludidas y conspirando con los inversores para revelar información y estimaciones del paquete de licitación para legitimar los documentos de licitación. La Agencia de Policía de Investigación cree que el Sr. Pham Ngoc Cuong cometió el delito de violar las normas de licitación, lo que causó graves consecuencias y causó daños a los activos estatales por un total de más de 459 mil millones de VND.

La segunda persona en quien Hau "Phao" confió especialmente y a quien asignó como "guardiana de las llaves" fue su hermana, la acusada Nguyen Thi Hang. La Sra. Hang está acusada de violar las normas contables, causando graves consecuencias y causando daños a los activos estatales por un total de más de 485 mil millones de VND (incluidos más de 361 mil millones de VND en impuestos sobre la renta corporativa y más de 123 mil millones de VND en IVA).

Según el testimonio de la Sra. Hang ante la agencia de investigación, la acusada, en calidad de subdirectora general, fue asignada por su hermano menor, el propietario de Phuc Son Group, para recibir y administrar el dinero recaudado fuera del contrato de los clientes que compraban terrenos en proyectos inmobiliarios en los que invertían Phuc Son Group y Thang Long Company.

Cuando los clientes pagan, según el acuerdo de Nguyen Van Hau con el Departamento de Finanzas y Contabilidad y el Departamento Comercial sobre la cantidad de dinero que entra y sale del contrato para cada parcela de tierra, la Sra. Hang ordena a su contador y secretaria que ingresen datos en la computadora para monitorear e ingresar el dinero recaudado según el contrato en las cuentas de las empresas. Esto es para fines contables, de declaración y de informes.

En cuanto al dinero recaudado fuera del contrato, la Sra. Hang lo transfirió a su hermano menor para que lo administrara y utilizara. De esta manera, la Sra. Hang coordinó y firmó directamente un total de 446 contratos de diversos tipos y 535 recibos para vender 1.233 parcelas de tierra en 4 proyectos inmobiliarios, recaudando un monto total de más de 3.338 mil millones de VND de los clientes. De ellos, más de 1,971 billones de VND no fueron declarados ni registrados en los libros.

La agencia de investigación cree que la hermana de Hau "Phao" debe ser responsable de más de 485 mil millones de VND en daños a los activos estatales como cómplice, ayudando a Nguyen Van Hau a vender 1.233 lotes de tierra en proyectos, dejando los ingresos reales fuera de los libros.

Además, cada vez que Hau "Phao" traía dinero para sobornar a ex funcionarios, la Sra. Hang era quien preparaba el dinero para su hermano.

La agencia de investigación determinó que Nguyen Van Hau cometió el delito de violar las normas de licitación, lo que ocasionó graves consecuencias y causó daños a los activos estatales por un total de más de 459 mil millones de VND. Además, el presidente del Grupo Phuc Son también violó las normas contables, lo que provocó graves consecuencias y causó daños a los activos estatales por un total de más de 504 mil millones de VND.

La agencia de investigación determinó que Phuc Son Group y Thang Long Company de Nguyen Van Hau vendieron un total de 1.317 lotes de tierra en 4 proyectos inmobiliarios a 799 clientes, ganando más de 3.540 mil millones de VND. De ellos, solo 1,465 billones de VND fueron recaudados según el contrato de contabilidad, declaración e informes fiscales, y más de 2,072 billones de VND no fueron declarados ni registrados en los libros.

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