La secretaria del Comité del Partido de Hanoi, Bui Thi Minh Hoai, envió una carta de felicitación a las unidades del Departamento de Policía de Hanoi por coordinarse con las unidades profesionales del Ministerio de Seguridad Pública para investigar y desmantelar una red criminal relacionada con el Tiktoker Mr Pips (es decir, Pho Duc Nam, 30 años, residente en Ba Ria - Vung Tau).

Se trata de una red criminal transnacional que utiliza alta tecnología para defraudar y apropiarse del patrimonio de las personas mediante llamados a invertir en divisas y bolsas de valores ilegales.

En la carta, el secretario del Comité del Partido de Hanoi enfatizó que este es un caso particularmente grave de fraude y apropiación de propiedad, con métodos criminales sofisticados y profesionales, que tiene lugar principalmente en el ciberespacio, lo que hace que sea muy difícil de detectar y controlar.

cumplido.png
Los líderes de la Policía de la ciudad de Hanoi otorgaron cartas de reconocimiento a las unidades. Foto: Departamento de Policía de Hanoi

“Con inteligencia, creatividad y determinación para combatir el crimen, los oficiales y soldados del Departamento de Policía Criminal, el Departamento Técnico de la Policía de la Ciudad de Hanoi y la Policía del Distrito de Cau Giay han desplegado sincrónicamente medidas profesionales para detectar, arrestar y coordinar con la Fiscalía Popular del Distrito de Cau Giay para manejar a los cabecillas y sujetos relacionados en el caso”, enfatizó el Secretario del Comité del Partido de Hanoi.

Como resultado, las autoridades han iniciado hasta el momento procesos penales contra 26 imputados por los delitos de “Apropiación fraudulenta de bienes, Blanqueo de capitales, Omisión de denuncia de delitos”, y han incautado temporalmente numerosos bienes, objetos y documentos relacionados con actividades delictivas. El valor total de los activos confiscados y congelados de los sujetos es de casi 5,1 billones de VND.

Según el secretario del Comité del Partido de Hanoi, este es un logro destacado de los oficiales y soldados de las unidades profesionales de la Policía de la ciudad de Hanoi y de la Fiscalía Popular del Distrito de Cau Giay en la lucha y la prevención del crimen. Este logro contribuye a disuadir y prevenir la delincuencia y a estabilizar la seguridad y el orden en Hanoi.

Anteriormente, a fines de octubre de 2024, la Agencia de Investigación de la Policía de la Ciudad de Hanoi se coordinó con la Policía del Distrito de Cau Giay y otras unidades profesionales para desmantelar una red de fraude que se apropiaba de activos en Internet, lo que ocurría en Hanoi y varias provincias y ciudades de todo el país.

Los resultados de la investigación inicial determinaron que Pho Duc Nam se coludió con Le Khac Ngo para crear una red fraudulenta para apropiarse de activos, siguiendo el modelo de las empresas de corretaje de bolsa.

Durante una búsqueda urgente en las residencias y lugares de trabajo de los acusados, la agencia de investigación confiscó y congeló los activos de los sujetos por un valor total de más de 5 billones de VND.

Esto incluye 127 mil millones de VND en efectivo, libretas de ahorros por aproximadamente 306 mil millones de VND, 216 kilogramos de oro, 128 propiedades inmobiliarias, 30 automóviles de varios tipos, 9 mil millones de VND en bonos congelados y muchos otros activos valiosos.

Primer plano de la enorme cantidad de activos y oro en el caso del fraude del Tiktoker Mr Pips Pho Duc Nam

Primer plano de la enorme cantidad de activos y oro en el caso del fraude del Tiktoker Mr Pips Pho Duc Nam

Al investigar la red de fraude transnacional del tiktoker Sr. Pips Pho Duc Nam y sus cómplices, la policía de la ciudad de Hanoi confiscó y congeló activos estimados en más de 5 billones de VND.