El 30 de enero, la policía de la ciudad de Tam Ky, provincia de Quang Nam, anunció que acababan de desmantelar un caso de usura en transacciones civiles, emitieron una orden para detener a una persona en caso de emergencia y registraron urgentemente la residencia de Phan Thi Khanh Ly (nacida en 1990, residente en el barrio de Hoa Thuan, ciudad de Tam Ky) por usura en transacciones civiles.
Anteriormente, a través del trabajo de comprensión de la situación local, la fuerza de Policía Criminal de la Policía de la Ciudad de Tam Ky descubrió a un grupo de sujetos que se habían involucrado en préstamos usureros en transacciones civiles mediante transferencias bancarias y transacciones directas en efectivo.
Phan Thi Khanh Ly en la estación de policía. (Foto: CA)
Para negociar con las autoridades, los sujetos se pusieron en contacto a través de las redes sociales (Zalo, Facebook, etc.) y transfirieron dinero al prestatario a través de varias cuentas bancarias, para luego cortar el contacto y destruir la información una vez completada la transacción.
Después de reunir pruebas y aplicar medidas profesionales sincrónicas, la policía de la ciudad de Tam Ky detuvo a la persona de manera urgente, registró urgentemente la residencia de Phan Thi Khanh Ly y citó a dos sujetos relacionados para trabajar, incluidos: Nguyen Phan Anh Tai (nacida en 1985, residente en el barrio de Hoa Thuan), Vo Thi Hoai Thuong (nacida en 1996, residente en el barrio de An Son, ciudad de Tam Ky).
Los resultados de la investigación inicial determinaron que desde 2022 hasta el momento del descubrimiento, Phan Thi Khanh Ly organizó préstamos a plazo mensual y cobros diarios con tasas de interés "exorbitantes" del 216% al 360% anual.
Los sujetos recogieron dinero directamente o el prestatario transfirió dinero a las cuentas de Phan Thi Khanh Ly, Nguyen Phan Anh Tai y Vo Thi Hoai Thuong.
Los resultados de la verificación inicial mostraron alrededor de 12 prestatarios con préstamos de más de 500 millones de VND. Phan Thi Khanh Ly se benefició ilegalmente de más de 100 millones de VND.
Gracias a Dios
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