Procesado un magnate extranjero que gestiona seis empresas usureras en Ciudad Ho Chi Minh

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Hoy (26 de junio), el Departamento de Policía de la ciudad de Ho Chi Minh procesó y detuvo temporalmente a Maksim Zubkov (41 años, nacionalidad rusa) por el delito de "Préstamos con tasas de interés altas en transacciones civiles".

A través de la investigación, la agencia policial determinó que Maksim Zubkov era la persona que operaba todas las actividades de 6 compañías incluyendo: Phuc Loc Tho Company Limited, Gofingo Company Limited, Infobot Company, Infinity Company, Solution Lab Company y Bao Tin Kim Long Company, para operar préstamos de dinero a través de sitios web. El tipo de interés que prestan estas compañías es como mínimo del 183%/año y como máximo hasta el 2,555%/año.

Procesamiento contra magnate extranjero que gestiona seis empresas usureras en Ciudad Ho Chi Minh - 1 — El Departamento de Investigación de la Policía de Ciudad Ho Chi Minh emitió una decisión para procesar y ejecutar una orden de arresto contra Maksim Zubkov. (Foto: CA)

Como se informó, a principios de marzo de 2023, el Departamento de Policía Criminal de la Policía de la ciudad de Ho Chi Minh se coordinó con la Policía del Distrito de Binh Thanh para realizar inspecciones administrativas de las 6 empresas mencionadas anteriormente. Todas las empresas tienen su sede en los pisos 7, 8 y 11 del edificio Thuy Loi 4, calle Nguyen Xi 102 (distrito 26, distrito de Binh Thanh).

Cabe mencionar que las 6 empresas registraron sus líneas de negocio como servicios de empeño, consultoría de gestión... sin embargo, todas cuentan con la misma estructura organizativa y empleados trabajando juntos.

Las empresas se disfrazan de casas de empeño, pero en realidad organizan préstamos ilegales de crédito al consumo en línea a través de sitios web como: senmo.vn, thantaioi.vn, caydenthan.vn...

La policía detuvo a varias personas en las seis empresas mencionadas y selló muchas máquinas y documentos relacionados con actividades crediticias ilegales.

Según la investigación, 6 empresas tienen modelos operativos de gran escala, dividiendo tareas específicas como: publicidad, búsqueda de clientes; Asesoramiento crediticio, orientación a prestatarios sobre operaciones en sitios web de préstamos en línea; Verificar y verificar la información del prestatario; Aprobación de préstamos, cobro de deudas...

Procesamiento contra magnate extranjero que gestiona seis empresas usureras en Ciudad Ho Chi Minh - 2 — La policía ha procesado a 22 personas, entre directivos, jefes de equipo, empleados... de 6 empresas. (Foto: CA)

A partir de los registros recopilados, la policía investigó preliminarmente a 42 prestatarios con 247 transacciones que habían completado procedimientos civiles. De esta manera, se determina que el grupo de sujetos que prestan con la tasa de interés más baja para 1 transacción es de 183%/año, la más alta para 1 transacción es de 2,555%/año (10 - 128 veces más alta que la tasa de interés de préstamo más alta en transacciones civiles según las disposiciones del Código Civil), obteniendo ganancias ilegales de más de 442 millones de VND.

Inicialmente, la Policía de la ciudad de Ho Chi Minh procesó a 22 personas, incluidos directores, jefes de equipo, empleados, etc. de las 6 empresas mencionadas, por el delito de "Préstamos con tipos de interés elevados en transacciones civiles".

Durante la investigación, la policía determinó que Maksim Zubkov era el jefe que dirigía todas las actividades de las 6 empresas, por lo que lo procesó y detuvo temporalmente por el mismo delito.

(Fuente: Vietnamnet)

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