Volksstaatsanwaltschaft von Ho-Chi-Minh-Stadt: Truong My Lan betrachtete SCB als ein Finanzinstrument, einen Ort zur Aufbewahrung von Geld.

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Am 1. April wurde im Prozess gegen die Angeklagte Truong My Lan (68 Jahre alt, Vorsitzende der Van Thinh Phat Group) und 85 weitere Angeklagte die Debatte mit dem Inhalt der Stellungnahme der Volksstaatsanwaltschaft von Ho-Chi-Minh-Stadt zu den Verteidigungsansichten des Anwalts, der zusätzlichen Selbstverteidigung der Angeklagten und den Ansichten zum Schutz der Rechte fortgesetzt.

Im ersten Teil der Antwort erklärte der Vertreter der Volksstaatsanwaltschaft von Ho-Chi-Minh-Stadt, dass die Staatsanwaltschaft sich stets an die Grundsätze der Strafprozessordnung halte, darunter den Grundsatz der Unschuldsvermutung und die Achtung der objektiven Wahrheit des Falles. Die Staatsanwaltschaft respektiere die Meinungen, Verteidigungserklärungen und Beweise der Verteidiger der Angeklagten.

Dem Vertreter der Volksstaatsanwaltschaft zufolge zeigten sich die Angeklagten in den letzten Prozesstagen aufrichtig und reumütig, doch einige Anwälte gingen bei der Debatte nicht wirklich ernsthaft vor und ihre Argumente entsprachen nicht dem Verlauf des Prozesses, was die Rechte der Angeklagten beeinträchtigte. Manche Anwälte verwenden in der Beurteilung der Staatsanwaltschaft unbegründete wertende Worte.

Vertreter der Volksstaatsanwaltschaft von Ho-Chi-Minh-Stadt bei der Verhandlung.

Der Vertreter der Volksstaatsanwaltschaft sagte, die kriminellen Handlungen von Truong My Lan dauerten seit 2012 an. Im Wesentlichen betrachtete Truong My Lan SCB als ein Finanzinstrument, als einen Ort, um Geld aufzubewahren. Wann immer sie Geld brauchte, wies Truong My Lan die anderen Angeklagten an, Geld von der SCB abzuheben.

Die Bereitstellung von Sicherheiten für Kredite ist lediglich ein Mittel zur Begehung einer Straftat. Diese Vermögenswerte können abgezogen und durch andere Vermögenswerte ersetzt werden, die den gesetzlichen Anforderungen nicht genügen, was zu nicht eintreibbaren Krediten führt.

Obwohl Frau Lan kein Mitglied des Vorstands der SCB ist, steht die Einschätzung des Verteidigers des Angeklagten Truong My Lan, dass gegen Frau Lan kein Verbrechen der Vermögensveruntreuung vorliege, laut Volksstaatsanwaltschaft nicht im Einklang mit dem Unternehmensgesetz, dem Gesetz über Kreditinstitute, den gesammelten Dokumenten und den Ergebnissen der gerichtlichen Untersuchung.

Im Gesetz ist eindeutig festgelegt, dass die SCB in Form einer Aktiengesellschaft gegründet wird, die nach dem Gesetz operiert. Die Hauptversammlung der Aktionäre ist das höchste Organ der Aktiengesellschaft und besteht aus allen Aktionären mit Stimmrecht. Der Verwaltungsrat ist lediglich das von der Hauptversammlung gewählte Leitungsorgan der Gesellschaft. Anwälte argumentieren, dass der Verwaltungsrat das höchste Leitungsorgan der SCB sei, was nicht im Einklang mit dem Gesetz stehe.

Der Vertreter der Volksstaatsanwaltschaft erklärte, dass die Grundlage für die Ermittlung der Fallfolgen nicht die Einrichtung eines Bewertungsausschusses im Strafverfahren erfordere, Artikel 88 jedoch andere Maßnahmen zur Beweiserhebung zur Ermittlung der Fallfolgen anwenden könne. Veruntreutes Geld in Höhe von mehr als 304.000 Milliarden VND

Die Volksstaatsanwaltschaft stützte sich nicht auf die Bewertungsfeststellung der Hoang Quan Company, sondern wandte andere Ermittlungsmaßnahmen an, um den Schaden des Falles zu ermitteln. Die Volksstaatsanwaltschaft verrechnete den Gesamtbetrag der ausstehenden Schulden abzüglich des Wertes der gesicherten Vermögenswerte, ein Prinzip, das für die Angeklagten von Vorteil ist.

Die Schlussfolgerung der Anklage, dass der Angeklagte Truong My Lan die Befugnis hat, sämtliche Aktivitäten von SCB zu kontrollieren und zu leiten, ist begründet und steht im Einklang mit dem Gesetz. Nach Auffassung der Volksstaatsanwaltschaft belegen die Dokumente, dass Lan sämtliche Aktien des Angeklagten erworben, besessen und kontrolliert habe.

Zur Ansicht des Anwalts, dass die Schadensermittlung in einem Fall auf den Vorschriften der Staatsbank basiere, wonach die gesamten ausstehenden Schulden abzüglich des Wertes der Sicherheiten berücksichtigt würden, erklärte die Volksstaatsanwaltschaft, dass diese Feststellung nur für Strafsachen gelte, in denen gegen die Vorschriften für normale Bankgeschäfte verstoßen werde.

In diesem Fall handelt es sich jedoch bei der Aneignung von Eigentum durch den Angeklagten Truong My Lan um die Einbringung von Eigentum in nicht registrierte gesicherte Transaktionen. Daher bestimmt die Volksstaatsanwaltschaft die Konsequenzen des Falls nicht gemäß der obigen Berechnung.

Darüber hinaus geht aus der Erklärung des Beklagten Ta Chieu Trung (Generaldirektor der Viet Vinh Phu Company) zu den Aktionärsänderungen bis Juni 2022 und aus der Aussage von Herrn Trung vor Gericht hervor, dass Truong My Lan Trung mit der Überwachung der im Besitz des Beklagten befindlichen und mit dem Beklagten verbundenen SCB-Aktien beauftragt hat. Alle Änderungen der SCB-Aktien erfolgen unter der Leitung des Vorsitzenden von Van Thinh Phat.

Darüber hinaus bestätigte das Vernehmungsprotokoll des Angeklagten Lan, dass er vor der Fusion der drei Banken Verwandte und Freunde zum Aktienkauf mobilisierte, um 65 % zu erreichen, und dann die Aktien weiter aufstockte.

Obwohl die Angeklagte Truong My Lan keine Vermögenswerte des SCB verwaltet, hat sie die absolute Kontrolle und ist daher berechtigt, SCB-Mitglieder zu wählen und zu entlassen. Von dort aus organisierte der Angeklagte Schlüsselpersonen, die ihm halfen.

„ Dies sind die Bedingungen, Methoden und Tricks, die der Angeklagte ausgenutzt hat, um sich Geld bei SCB anzueignen“, sagte der Vertreter der Volksstaatsanwaltschaft.

Hinsichtlich der Ansicht, dass der Schuldenverkauf der SCB Bank an VAMC von der Staatsbank genehmigt wurde, werden die an VAMC verkauften ausstehenden Schulden immer noch den Folgen des Falls zugeschrieben.

Laut Aussage eines Vertreters der Volksstaatsanwaltschaft ist es Kreditinstituten zwar gesetzlich gestattet, Maßnahmen wie Schuldenverkauf, Schuldenausgleich usw. anzuwenden, um uneinbringliche Forderungen zu begleichen. In diesem Fall hätten die Angeklagten jedoch Schuldenverkauf und Schuldenausgleich als Tricks und Methoden eingesetzt, um uneinbringliche Forderungen zu verbergen und kriminelle Handlungen zu verschleiern, um sich von der SCB abgehobenes Geld anzueignen. Daher müssten die Angeklagten noch immer für diese Schulden haften.

Laut dem Vertreter der Volksstaatsanwaltschaft verfolgte die Volksstaatsanwaltschaft Truong My Lan zwar über einen langen Zeitraum hinweg mit denselben Methoden und Tricks, doch die Straftaten von Truong My Lan und ihren Komplizen im Zeitraum von 2012 bis 2018 erfüllten den Straftatbestand der Verletzung der Vorschriften zur Kreditvergabe im Rahmen der Tätigkeit von Kreditinstituten des Strafgesetzbuchs von 1999.

Ab 2018 trat das Strafgesetzbuch von 2015 (geändert und ergänzt im Jahr 2017) in Kraft, und den Umsetzungsdokumenten zufolge wies das Verhalten von Truong My Lan während dieses Zeitraums ausreichende Elemente auf, um den Tatbestand der Vermögensveruntreuung zu erfüllen. Daher ist die Verfolgung der beiden Verbrechen durch die Volksstaatsanwaltschaft begründet.

Hinsichtlich der Anschuldigung, dass Truong My Lan der Drahtzieher und Anführer gewesen sei, vertrat die Staatsanwaltschaft weiterhin die Ansicht, dass der Angeklagte die SCB als ein Finanzinstrument betrachtet habe, als einen Ort, an dem Geld aufbewahrt werden könne, und dass er, wann immer Geld benötigt wurde, Anweisungen gemäß der Anklageschrift erteilt habe.

Obwohl es keine Ergebnisse der Rechtshilfe bei der Überprüfung und Klärung der fünf ausländischen Unternehmen gibt, die Anteile für Frau Lan halten, gibt es auf der Grundlage der verfügbaren Dokumente und Unterlagen genügend Grundlagen für die Feststellung, dass Frau Truong My Lan des Verbrechens der Vermögensveruntreuung beschuldigt wird.

Die Tatsache, dass die Anwälte von der Staatsanwaltschaft den Nachweis verlangten, dass fünf ausländische Aktiengesellschaften die Aktien des Angeklagten gekauft hätten, ändert nichts an der Tatsache, dass Frau Lan die Kontrolle über diese Aktien besitzt.

Nach Angaben der Volksstaatsanwaltschaft sind einige Anwälte der Ansicht, dass es in einem Strafverfahren notwendig sei, eine Vermögensbewertung anzufordern. Nach Angaben der Volksstaatsanwaltschaft hat die Staatsanwaltschaft in diesem Fall keine Bewertungsmaßnahmen angewandt, sondern andere Maßnahmen zur Beweiserhebung eingesetzt, um den Wert des Eigentums zu ermitteln.

Die Untersuchungsergebnisse ergaben, dass der durch die Handlungen von Frau Truong My Lan verursachte Schaden mehr als 677.000 Milliarden VND betrug, was mit dem Buchhaltungssystem des SCB-Softwaresystems, den Aussagen anderer Angeklagter und des unabhängigen Wirtschaftsprüfers übereinstimmt …

Die Volksstaatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Anklagebehörde den Schaden, den Frau Truong My Lan angeeignet und erlitten hat, auf 677.000 Milliarden VND beziffert.

Hoang Tho

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Quelle