Die Volksstaatsanwaltschaft von Ho-Chi-Minh-Stadt hat die Anklageschrift fertiggestellt, um die Angeklagten Pham Thi Tuyet Nhung (42 Jahre, Direktorin der Angel Lina Real Estate Investment Consulting Company – abgekürzt Angel Lina Company), Nguyen Ngoc Hoang (37 Jahre, Vertreter der Dat Vang Hoang Gia Company, vor ihrer Verhaftung Rechtsanwalt der Rechtsanwaltskammer von Ho-Chi-Minh-Stadt) und sechs Komplizen wegen des Verbrechens der „betrügerischen Aneignung von Eigentum“ anzuklagen.
Angeklagte Pham Thi Tuyet Nhung zum Zeitpunkt der Festnahme
Der Anklageschrift zufolge machten Nhung und Frau Tran Thi My Hien (59 Jahre alt, Geschäftsführerin der Dat Vang Hoang Gia Company, Gründerin der Hoang Kim Land Real Estate Investment Consulting Company) mit der Absicht, sich das Eigentum anderer anzueignen, Geschäfte miteinander. Sie wollten Grundstücke für verschiedene Zwecke kaufen, etwa als Wohngrundstück, Land zum Anpflanzen von Bäumen, Reisfelder … Anschließend einigten sie sich auf den Kauf und Verkauf und zahlten einen Teil des Geldes mit einem notariell beglaubigten Dokument.
Anschließend beauftragte Frau Hien einen Architekten mit der Gestaltung der Grundstücke in Form eines Stadtbauprojekts. Der Plan enthielt einen vollständigen Plan im Maßstab 1:500, einschließlich der Infrastruktur wie Elektrizität, Wasserversorgung und Abwasserentsorgung.
Diese unwirklichen Projekte sind nach Wohngebieten benannt: Nguyen Thi Tu, Trieu An, Lien khu 5 – 6, Tay Lan, Bui Thanh Khiet, Hiep Thanh, Xuan Thoi Thuong, Linh Trung University Village, Do Xuan Hop, Huong Lo 11, Pham Hung, Phuoc Long B...
Frau Hien (hält das Papier) wurde einmal von einem Kunden angesprochen, der die Rückzahlung des Kaufpreises für das Grundstück verlangte.
Um über eine Rechtspersönlichkeit zu verfügen, mit der sie Verträge unterzeichnen konnten, wiesen Nhung und Hien ihre Untergebenen an, die Angel Lina Company zu gründen, Leute für die Werbung für Projekte einzustellen, Grundstücke im Rahmen verschiedener Vertragsformen (wie etwa „Anzahlungsverträge“, „Kapitaleinlageverträge“ usw.) zu verkaufen und dann Geld zu veruntreuen.
Um Vertrauen zu schaffen und Investitionen von Kunden anzuziehen, führten die Beklagten Richtlinien, Sonderangebote und Preisnachlässe für Wohngrundstücke (nicht real) ein, die günstiger waren als der Marktpreis zum Zeitpunkt der Transaktion, hohe Rabatte und Verpflichtungen zur Entschädigung und Rückerstattung des gesamten Investitionskapitals, wenn das Land nicht übergeben wurde...
In der Anklageschrift heißt es, dass Nhung, Hien und seine Komplizen mithilfe der oben genannten Tricks in vielen Bezirken von Ho-Chi-Minh-Stadt 18 Scheinprojekte errichteten. Der Übertragungsvertrag betraf vier Häuser, von denen drei an Kunden verkauft wurden. Dadurch wurden sie in Scheingrundstücke aufgeteilt, um Verträge abzuschließen. So wurden Verträge mit 589 Personen illegal übertragen und mehr als 828,5 Milliarden VND erbeutet.
Derzeit befindet sich der Angeklagte Hien gemäß der Entscheidung zur Anwendung von Zwangsbehandlungsmaßnahmen in ärztlicher Behandlung, weshalb die Ermittlungsbehörde die Ermittlungen in dem Fall vorübergehend eingestellt und die Ermittlungen gegen den Angeklagten vorübergehend ausgesetzt hat. Nachdem Hiens Behandlung abgeschlossen ist, wird er erneut untersucht und den Vorschriften entsprechend weiterverfolgt.
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