Anklage gegen den Direktor der Angel Lina Company wegen der Erstellung von 18 betrügerischen „Geisterprojekten“

Die Volksstaatsanwaltschaft von Ho-Chi-Minh-Stadt hat die Anklageschrift fertiggestellt, um die Angeklagten Pham Thi Tuyet Nhung (42 Jahre, Direktorin der Angel Lina Real Estate Investment Consulting Company – abgekürzt Angel Lina Company), Nguyen Ngoc Hoang (37 Jahre, Vertreter der Dat Vang Hoang Gia Company, vor seiner Verhaftung Rechtsanwalt der Anwaltskammer von Ho-Chi-Minh-Stadt) und sechs Komplizen wegen des Verbrechens der „betrügerischen Aneignung von Eigentum“ anzuklagen.

Angeklagte Pham Thi Tuyet Nhung zum Zeitpunkt der Festnahme

Der Anklageschrift zufolge machten Nhung und Frau Tran Thi My Hien (59 Jahre alt, Direktorin der Dat Vang Hoang Gia Company, Gründerin der Hoang Kim Land Real Estate Investment Consulting Company) mit der Absicht, sich das Eigentum anderer anzueignen, Geschäfte miteinander. Sie wollten Grundstücke für verschiedene Zwecke kaufen, etwa als Wohngrundstücke, Land zum Anpflanzen von Bäumen, Reisfelder... Anschließend einigten sie sich auf den Kauf und Verkauf und zahlten einen Teil des Geldes mit einem notariell beglaubigten Dokument.

Anschließend beauftragte Frau Hien einen Architekten mit der Gestaltung der Grundstücke für ein städtisches Bauprojekt. Dazu wurde eine vollständige Zeichnung im Maßstab 1:500 erstellt, komplett mit Infrastruktur wie Strom-, Wasserversorgung und Abwasserentsorgung.

Diese unwirklichen Projekte sind nach Wohngebieten benannt: Nguyen Thi Tu, Trieu An, Lien khu 5 - 6, Tay Lan, Bui Thanh Khiet, Hiep Thanh, Xuan Thoi Thuong, Linh Trung University Village, Do Xuan Hop, Huong Lo 11, Pham Hung, Phuoc Long B...

Frau Hien (mit dem Papier in der Hand) wurde einmal von einem Kunden angesprochen, der die Rückzahlung des Kaufpreises für das Grundstück verlangte.

Um über eine juristische Person zu verfügen, mit der sie Verträge unterzeichnen konnten, wiesen Nhung und Hien ihre Untergebenen an, die Angel Lina Company zu gründen, Leute für die Werbung für Projekte einzustellen, Grundstücke im Rahmen verschiedener Vertragsformen wie „Anzahlungsverträgen“, „Kapitaleinlageverträgen“ usw. zu verkaufen und dann Geld zu veruntreuen.

Um Vertrauen zu schaffen und Investitionen von Kunden anzuziehen, führten die Beklagten Richtlinien, Sonderangebote und Preisnachlässe für Wohngrundstücke (nicht real) ein, die günstiger waren als der Marktpreis zum Zeitpunkt der Transaktion, hohe Rabatte und Verpflichtungen zur Entschädigung und Rückerstattung des gesamten Investitionskapitals, wenn das Land nicht übergeben wurde...

In der Anklageschrift heißt es, dass Nhung, Hien und seine Komplizen mit den oben genannten Tricks 18 Scheinprojekte in vielen Bezirken von Ho-Chi-Minh-Stadt errichteten. Der Übertragungsvertrag betraf vier Häuser, von denen drei an Kunden verkauft wurden. Dabei wurden sie in Scheingrundstücke aufgeteilt, um Verträge abzuschließen. So wurden Verträge mit 589 Personen illegal übertragen und mehr als 828,5 Milliarden VND erbeutet.

Da sich der Angeklagte Hien derzeit gemäß dem Beschluss zur Anwendung von Zwangsmaßnahmen in ärztlicher Behandlung befindet, hat die Ermittlungsbehörde die Ermittlungen in diesem Fall und die Ermittlungen gegen den Angeklagten vorübergehend eingestellt. Nachdem Hiens Behandlung abgeschlossen ist, wird er erneut untersucht und den Vorschriften entsprechend weiterverarbeitet.

Quellenlink: https://thanhnien.vn/truy-to-giam-doc-cong-ty-angel-lina-lap-18-du-an-ma-lua-dao-185231113171014599.htm