Die Untersuchung der „riesigen“ Vermögenswerte von Frau Truong My Lan wird fortgesetzt

Bezüglich der Immobilien im Bezirk Nhon Trach (Dong Nai) und in der Gemeinde Phuoc Kien, Bezirk Nha Be, Ho-Chi-Minh-Stadt (gehört zum Projekt Bac Phuoc Kien), die Frau Truong My Lan, Vorsitzende des Verwaltungsrats der Van Thinh Phat Group, betreffen, führt die Abteilung für Ermittlungen der Polizei zu Korruptions-, Wirtschafts- und Schmuggeldelikten ( Ministerium für öffentliche Sicherheit ) weiterhin Ermittlungen und Aufklärungen durch.

Gemäß dem erstinstanzlichen Urteil im Fall der Van Thinh Phat Group, Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB Bank) in Phase 1 beauftragte das Volksgericht von Ho-Chi-Minh-Stadt die Ermittlungsabteilung der Polizei für Korruption, Wirtschaftskriminalität und Schmuggel (Ministerium für öffentliche Sicherheit) mit der weiteren Untersuchung und Aufklärung von Dutzenden von Vermögenswerten im Zusammenhang mit Frau Lan.

Bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm tại phiên tòa xét xử sơ thẩm. — Angeklagter Truong My Lan und Komplizen im erstinstanzlichen Verfahren.

Insbesondere im Hinblick auf 76 beschlagnahmte Immobilien im Bezirk Nhon Trach war das Gericht der Ansicht, dass diese Immobilien Anzeichen dafür aufweisen, dass sie mit den Verfehlungen einiger Personen in Zusammenhang stehen, die Eigentümer der Immobilien des Angeklagten Lan sind, und dass die Angelegenheit abgetrennt und in einem anderen Fall geklärt werden muss. Daher ist es notwendig, sie weiterhin zur Untersuchung und Klärung zu beschlagnahmen.

Bezüglich 475 Immobilien im Zusammenhang mit der Quoc Cuong Gia Lai Joint Stock Company (darunter 301 Zertifikate über Landnutzungsrechte, 21 notariell beglaubigte Verträge, 147 Entschädigungsvereinbarungen für Grundstücke in der Gemeinde Phuoc Kien, Bezirk Nha Be, Ho-Chi-Minh -Stadt, die zum Wohngebietsprojekt Bac Phuoc Kien gehören, und 6 Zertifikate über Landnutzungsrechte in der Gemeinde Phong Phu, Bezirk Binh Chanh) stellte das Richtergremium fest, dass der Beklagte Lan die Sunny Island Investment Joint Stock Company (Sunny Company) nutzte, um einen Vertrag zu unterzeichnen, in dem er den Kauf und Verkauf des Wohngebietsprojekts Bac Phuoc Kien mit der Quoc Cuong Gia Lai Joint Stock Company zu einem Preis von 14.800 Milliarden VND versprach, und er der Quoc Cuong Gia Lai Joint Stock Company 2.882,8 Milliarden VND zahlte. Die Quoc Cuong Gia Lai Joint Stock Company hat Dokumente im Zusammenhang mit der Entschädigung und der Baugenehmigung für das oben genannte Projekt vorgelegt. Darüber hinaus übergab Frau Nguyen Thi Nhu Loan dem Beklagten Lan sechs Zertifikate für Landnutzungsrechte in der Gemeinde Phong Phu im Bezirk Nha Be in Ho-Chi-Minh-Stadt, um sich weiteres Geld leihen zu können.

Die Quoc Cuong Gia Lai Company verklagte die Sunny Company vor einem Handelsschiedsgericht wegen nicht fristgerechter Zahlung gemäß Kaufvertrag vom 29. März 2017. Dementsprechend erließ der Schiedsrat des Vietnam International Arbitration Center das Urteil Nr. 63/20HCM vom 10. Mai 2023, in dem festgestellt wurde, dass die Quoc Cuong Gia Lai Company den oben genannten Kaufvertrag gemäß den Vertragsbestimmungen und den gesetzlichen Bestimmungen gekündigt und nicht festgestellt hat, dass die Quoc Cuong Gia Lai Company Geld an die Sunny Company gezahlt hat. Diese Entscheidung des Vietnam International Arbitration Center wurde jedoch vom Volksgericht Ho-Chi-Minh-Stadt aufgehoben (gemäß Entscheidung Nr. 2542/2023/QD-PQTT vom 5. Dezember 2023).

Um die Wiedererlangung der Vermögenswerte für den Staat sowie die Interessen verbundener Parteien sicherzustellen, ist es notwendig, die Beschlagnahmung fortzusetzen, um sicherzustellen, dass die Quoc Cuong Gia Lai Company den gesamten vom Beklagten Lan erhaltenen Geldbetrag in Höhe von 2.882,8 Milliarden VND zurückzahlt. Mit diesem Betrag soll die Vollstreckung des Urteils für den Beklagten Lan im gesamten Verfahren sichergestellt werden. Bei vollständiger Rückzahlung erhält sie alle Immobilien und die oben genannten zugehörigen Dokumente zurück.

In Bezug auf 16 Immobilien in der Gemeinde Phuoc Kien, Bezirk Nha Be (Fläche von etwa 1 Hektar, die zum Wohngebietsprojekt Bac Phuoc Kien gehört) stellte das Richtergremium fest, dass diese Immobilien Tran Duy Binh, Tran Tuan Anh und Nhan Nhut Phuong gehörten. Die Personen erklärten, dass sie gemeinsam mit Nguyen Ngoc Duong (verstorben) Geld für den Kauf der oben genannten Grundstücke gespendet hätten. Der Angeklagte Lan gab jedoch an, dass er 500 Milliarden VND ausgegeben habe, damit Nguyen Ngoc Duong ein etwa 1 Hektar großes Grundstück im oben genannten Wohngebietsprojekt Bac Phuoc Kien kaufte. Da Duong derzeit tot ist, reichen die Fallunterlagen nicht aus, um festzustellen, dass diese Besitztümer dem Angeklagten Lan gehören. Um eine Grundlage für eine ordnungsgemäße Abwicklung zu haben, ist es erforderlich, diese Immobilien weiterhin zu beschlagnahmen und die Ermittlungsbehörde mit der weiteren Aufklärung und Lösung des Falles im nächsten Verfahrensabschnitt zu beauftragen.

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