Die Untergebenen von Frau Truong My Lan hatten nicht mit einer so großen Zahl von Anleihekäufern gerechnet.

Heute Morgen begann in der zweiten Phase des Van-Thinh-Phat-Prozesses die Befragung der Angeklagten, denen das Verbrechen der „betrügerischen Aneignung von Eigentum“ vorgeworfen wird.

Der Angeklagte Ho Buu Phuong (ehemaliger stellvertretender Generaldirektor für Finanzen der Van Thinh Phat Group) gab das in der Anklageschrift angeklagte Verbrechen zu und erklärte, dass er bei dem Treffen die Anleiheemissionspolitik des Angeklagten Truong My Lan akzeptiert habe. Anschließend forderte der Beklagte die Konzerneinheiten auf, sich abzustimmen, um die Unterlagen zur Anleiheemission termingerecht fertigzustellen.

Angeklagter Truong My Lan. Foto: Nguyen Hue

„Der Angeklagte glaubte, die Rechtslage einigermaßen zu verstehen, verstand aber einige Aspekte nicht vollständig. Er hatte nicht damit gerechnet, dass so viele Anleihekäufer auftauchen würden. Als die Anleihen ausgegeben wurden, dachte er, es gäbe keine Käufer. Der Vorfall ereignete sich, und er empfand tiefe Reue, obwohl er nicht von der Anleiheemission profitierte“, erklärte der Angeklagte Ho Buu Phuong.

Der Angeklagte Phuong sagte, dass der Staatsanwalt ihn nicht zu Unrecht angeklagt habe, die Anschuldigung, er habe aktiv Beihilfe geleistet, sei jedoch unzutreffend. „Der Angeklagte arbeitete nur für ein Gehalt und nutzte sein Fachwissen, um die Ausgabe von Anleihen zu unterstützen“, sagte Phuong.

Der Anklage zufolge wurde dem Angeklagten Ho Buu Phuong die Funktion eines Ansprechpartners zugewiesen, der die Buchhaltungsabteilungen der Unternehmen der Van Thinh Phat Group beaufsichtigte und Rechtsdokumente und Finanzberichte erstellte. Koordinieren Sie sich mit Phan Chi Luan (Büropersonal der Gruppe), um einen Plan zur „Geldfreigabe“ als Grundlage für die Geldüberweisungen der Unternehmen zu erstellen.

Der Anklage zufolge fungierte Ho Buu Phuong als Komplize und unterstützte Truong My Lan aktiv bei der Ausgabe von Anleihen der Unternehmen An Dong, Quang Thuan und Sunny World. Dabei unterwarf er sich von mehr als 33.000 Opfern fast 28.000 Milliarden VND.

Ähnlich wie Phuong gestand auch der Angeklagte Nguyen Phuong Anh, stellvertretender Generaldirektor und zuständig für die Finanzen der Saigon Peninsula Group, das von der Volksstaatsanwaltschaft angeklagte Verbrechen.

Phuong Anh gab an, dass sie unter der Leitung des Angeklagten Truong My Lan Buchhalter eingerichtet und überwacht habe, die Finanz- und Buchhaltungsaktivitäten von „Geisterfirmen“ durchführten, die zur SPG Company-Gruppe gehörten.

Darüber hinaus heuerte der Angeklagte unter der Leitung von Ho Buu Phuong 94 Personen an, die gefälschte Einzahlungs-/Auszahlungsdokumente unterzeichnen sollten. Für die An Dong Company wurden 5 Kooperationsverträge abgeschlossen, um der SGP Company insgesamt mehr als 29.000 Milliarden VND zu leihen.

Angeklagter Truong My Lan und Komplizen. Foto: Nguyen Hue

Darüber hinaus koordinierte der Angeklagte auch mit Phan Chi Luan den Plan, den Unternehmen SPG, Hoang Gia Khai und Song Thu die Übertragung von Aktien zu versprechen, Geld an angestellte Personen zu überweisen, um Geld abzuheben, eine Reihe von Transaktionen durchzuführen, um Falschgeld fließen zu lassen und Anleihen zu schaffen.

Der Beklagte behauptete, dass er außer seinem monatlichen Gehalt keinen Nutzen aus der Anleiheemission gezogen habe.

Die kriminellen Handlungen der Angeklagten Phuong Anh halfen Truong My Lan und ihren Komplizen, Anleihen von vier Unternehmen – An Dong, Sunny World, Quang Thuan und Setra – auszugeben und sich so mehr als 30.081 Milliarden VND von mehr als 35.000 Opfern anzueignen.

Der Anklage zufolge wurde die SCB Bank etwa im August 2018 von Verwaltungsbehörden inspiziert und geprüft, sodass es für Unternehmen der Van Thinh Phat Group schwierig war, bei der SCB Bank Kredite zu beantragen.

Daher traf sich Frau Truong My Lan mit Nguyen Tien Thanh (ehemaliger Vorstandsvorsitzender und Generaldirektor der TVSI Securities Company) und Schlüsselpersonal, um Tochtergesellschaften der Van Thinh Phat Group auszuwählen, die einzelne Unternehmensanleihen ausgeben und illegal anbieten sollten, um Geld von der Bevölkerung zu sammeln.

Nach einer Diskussion einigten sich Frau Truong My Lan und ihre Untergebenen darauf, vier Unternehmen auszuwählen, darunter An Dong Company, Quang Thuan Company, Sunny World Company und Setra Company, um 25 gefälschte Anleihecodes im Wert von über 30.869 Milliarden VND auszugeben. Als nächstes nutzten Frau Truong My Lan und ihre Komplizen den Trick, einen falschen Cashflow zu erzeugen, um sich als Hauptinvestoren für acht Unternehmen der Van Thinh Phat Group auszugeben, indem sie sämtliche Anleihen der vier oben genannten Unternehmen kauften und sie dann an Zehntausende von Menschen verkauften, um Geld aufzutreiben.

Frau Truong My Lan veruntreute mehr als 30.000 Milliarden durch „Geisteranleihen“ und erscheint weiterhin vor Gericht

Frau Truong My Lan wies ihre Untergebenen an, 25 gefälschte Anleihepakete auszugeben und sie dann an die Bevölkerung zu verkaufen, um sich mehr als 30.000 Milliarden VND anzueignen.

Das Gericht forderte das Opfer von Frau Truong My Lan auf, die Anzahl der gehaltenen Anleihen zu überprüfen.

Das Volksgericht von Ho-Chi-Minh-Stadt hat die Opfer, also Personen mit Rechten und Pflichten im Fall Truong My Lan, gerade aufgefordert, ihre persönlichen Daten und die Anzahl der gehaltenen Kautionen zu überprüfen. Wenn diese nicht übereinstimmen, sollten Sie einen Antrag auf Anpassung stellen.

Bild von Frau Truong My Lan und ihrem Ehemann in der zweiten Phase des Van Thinh Phat-Falls

Am Morgen des 19. September eröffnete das Volksgericht von Ho-Chi-Minh-Stadt einen Prozess gegen den Angeklagten Truong My Lan und 33 Komplizen in Phase 2 des Falls, der sich bei der Van Thinh Phat Group, der Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) und verwandten Einheiten ereignete.

Quelle: https://vietnamnet.vn/thuoc-cap-cua-ba-truong-my-lan-khong-ngo-luong-nguoi-mua-trai-phieu-lon-nhu-vay-2324103.html