Zerschlagung eines landesweiten Kreditwucherrings

Am 12. Oktober gab die Kriminalpolizei (Provinzpolizei Nghe An) bekannt, dass sie gerade eine Gruppe von Kredithaien im Zivilrecht auf landesweiter Ebene bekämpft und eliminiert habe.

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Im Zuge ihrer Ermittlungen stieß die Kriminalpolizei (Provinzpolizei Nghe An) auf eine Gruppe von Personen, die Anzeichen von Gesetzesverstößen im Zusammenhang mit der Kreditvergabe zu hohen Zinsen im Rahmen zivilrechtlicher Transaktionen an vielen Orten wie Nghe An, Ha Tinh, Hanoi und Phu Yen aufwiesen.

2 Themen: Ngo Quang Duy und Vu Van Son. Foto: NGHE AN POLICE

Im Zuge der Ermittlungen stellte die Kriminalpolizei fest, dass es sich um eine großangelegte, organisierte „Schwarzkredit“-Gruppe handelte, die bundesweit mit Wucherkrediten operierte. Angeführt wurde diese Bande von zwei Personen, Ngo Quang Duy (geboren 1982, wohnhaft im Bezirk Hong Bang) und Vu Van Son (geboren 1991, wohnhaft im Bezirk Kien An, beide in der Stadt Hai Phong).

Untersuchungen und Überprüfungen ergaben, dass diese Gruppe von Personen soziale Netzwerke nutzte, um eine Fanpage mit dem Titel „ALO sofort verfügbar“ zu erstellen und dort öffentlich Artikel mit Inhalten zum Thema Geldverleih zu veröffentlichen. Wenn der Kreditnehmer Kontakt aufnimmt, werden die Betroffenen selbst oder von jemandem beauftragt, zur Überprüfung direkt zum Standort des Kreditnehmers zu gehen und den Kreditnehmer vor der Transaktion um die Bereitstellung von Informationen und Ausweisdokumenten zu bitten.

Der Zinssatz, den die Subjekte den Opfern anboten, betrug bis zu 10.000 VND/Million VND/Tag, was 365 %/Jahr entspricht. Erwähnenswert ist, dass die Täter zahlreiche Gründe wie Antragsgebühren, Kreditversicherungen, garantierte Zinsen usw. angaben, um dem Opfer 20 bis 30 % der gesamten Kreditsumme abzuziehen, das Opfer jedoch nicht im Voraus darüber informierten. Anschließend muss der Kreditnehmer täglich den Kapitalbetrag und die Zinsen zurückzahlen, indem er Geld auf das von den Kreditnehmern angegebene Bankkonto überweist.

Die Polizeibehörde stellte fest, dass Hunderte Opfer dazu verleitet wurden, sich von den oben genannten Personen Geld zu leihen, und dass die meisten von ihnen bereits nach kurzer Zeit der Kreditaufnahme nicht mehr in der Lage waren, ihre Schulden zurückzuzahlen.

Von Anfang 2024 bis zu ihrer Festnahme (Anfang Oktober) hatte die Gruppe von Duy und Son fast 100 Menschen in Nghe An, Ha Tinh, Hanoi, Phu Yen ... mehr als 4 Milliarden VND geliehen und damit illegal Hunderte Millionen VND verdient.

Der Fall wird derzeit untersucht.

DUY CUONG

Quelle: https://www.sggp.org.vn/pha-o-nhom-cho-vay-cat-co-voi-quy-mo-toan-quoc-post763302.html