Allerdings kam es viele Jahre später nicht zur Umsetzung des Projekts, das Unternehmen musste schließen und stellte den Betrieb ein, wodurch die Investoren in eine Zwickmühle gerieten.
Anleger in Not
In den letzten Tagen kam es am Hauptsitz der Eternal Properties Thao Dien Company Limited (14 Nguyen Co Thach, An Loi Dong Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh-Stadt) zu einem Vorfall, bei dem viele Menschen Transparente aufhängten, mit denen sie ihre Rechte forderten. Dementsprechend forderte Herr Do Quoc Huy (Direktor der Eternal Properties Thao Dien Company Limited) Investitionskapital in Bürobauprojekte und Finanzgeschäfte, setzte dies jedoch nicht um. Besonders bemerkenswert ist, dass dieses Unternehmen nach vielen Jahren der Nichtumsetzung des Projekts plötzlich dichtmachte und den Betrieb einstellte, was bei vielen Menschen das Gefühl hinterließ, auf heißen Kohlen zu sitzen.
Viele Investoren hängten Transparente auf, mit denen sie ihre Rechte einforderten.
Im Gespräch mit PV, Frau Ho Thi Ngoc Tr. (58 Jahre alt, ständiger Wohnsitz in der Le Duc Tho Straße, Bezirk 14, Bezirk Go Vap, Ho-Chi-Minh-Stadt), das Opfer des oben genannten Vorfalls, teilte mit, dass Frau Tr. ist ein pensionierter Lehrer. Sie sah, dass Herr Huy ein guter Geschäftsmann und ein enger Freund ihres Sohnes war, und so glaubte sie an seine Aufforderung, mit hohen Gewinnen zu investieren. Sie hofft, dass die zwei Milliarden, die sie in vielen Jahren ihres Berufslebens angespart hat, so investiert werden, dass sie für ihre Rente einen Gewinn erwirtschaftet.
„Jetzt bin ich im Rentenalter und muss mich um ein krankes Kind kümmern. Ich selbst habe einen Bandscheibenvorfall und eine degenerative Wirbelsäulenerkrankung. Der Arzt hat zu einer Operation geraten, aber bisher habe ich nicht das Geld, um die Behandlung zu bezahlen. Jetzt steckt die Familie völlig fest und ist in einer verzweifelten Lage. Sie läuft Gefahr, ihr gesamtes Vermögen zu verlieren, weil sie keinen Kontakt zu Herrn Huy aufnehmen kann“, sagte Frau Tr. leider
Wie Frau Tr. gerieten auch viele andere Menschen, die dem oben genannten Vorfall zum Opfer fielen, in äußerst schwierige Umstände, weil sie der Aufforderung von Herrn Do Quoc Huy, mit hohen Gewinnen zu investieren, Glauben schenkten.
Laut Angaben von Personen, die in Herrn Huys Unternehmen investiert haben, hat er sich das Kapital nicht nur durch die Einlage von Kapital zum Bau eines Bürogebäudes beschafft, sondern auch, indem er sich Geld von Investoren zu vereinbarten Zinssätzen geliehen hat. Verträge mit festgelegter Vertragslaufzeit und vorzeitiger Kündigungsmöglichkeit mit einer Frist von 45 Tagen. Bei ausgelaufenen Verträgen, die verlängert werden sollen, wird ein Vertrag mit neuer Laufzeit abgeschlossen, die Kapitalsumme wird nicht eingezogen, sondern direkt mit dem neuen Vertrag fällig.
Nachdem Herr Huy Geld geliehen hatte, leistete er bis Mai 2023 regelmäßige Zinszahlungen. Ab Mai 2023 gab Herr Huy an, aufgrund seines schlechten Gesundheitszustands und betrieblicher Schwierigkeiten nicht in der Lage zu sein, die Schulden zurückzuzahlen.
Viele Firmenchefs, die Kapitaleinlagen forderten, wurden strafrechtlich verfolgt
Personen, bei denen Anzeichen eines Betrugs mit diesem Trick auftreten, tarnen sich häufig als reiche Geschäftsleute, fahren luxuriöse und teure Autos und verfügen über Verbindungen zu entsprechendem Investitionskapital für unrealistische Projekte und Geschäfte. Daher lassen sich viele Anleger durch diese Themen leicht täuschen, was dazu führt, dass Anleger Gefahr laufen, Milliarden von Dollar zu verlieren, in die Situation geraten, „sowohl Geld als auch Gesundheit zu verlieren“, Transparente mit der Forderung nach Rechten aufzuhängen und langwierige Gerichtsverfahren zu führen. Auch der Fall von Herrn Do Quoc Huy (Direktor von Eternal Properties Thao Dien Co., Ltd. mit Sitz im Bezirk Thao Dien), der mit hohen Gewinnversprechen Investitionskapital anfordert, dieses jedoch nicht umsetzt, gehört zu einer der oben genannten Formen.
Der Firmensitz ist längst geschlossen.
Auch die Polizei von Ho-Chi-Minh-Stadt hat mehrfach vor dieser Form des Betrugs gewarnt und die Bevölkerung aufgefordert, wachsam zu sein. Konkret informierte die Ermittlungsbehörde der Polizei von Ho-Chi-Minh-Stadt einmal über einen Fall mit Anzeichen von Betrug und Vermögensveruntreuung durch die Einforderung von Kapitaleinlagen, der bei der One World Healthy Company Limited (abgekürzt OHW Company) und der 3 Key Ideal Thuan Loi Company Limited stattgefunden hatte.
In einem ähnlichen Fall hat das Polizeidezernat von Ho-Chi-Minh-Stadt kürzlich die Ermittlungen abgeschlossen und die Volksstaatsanwaltschaft von Ho-Chi-Minh-Stadt aufgefordert, Frau Pham Thi Tuyet Nhung (Direktorin der Angel Lina Company, Dat Vang Hoang Gia) und sieben Komplizen wegen Betrugs und Unterschlagung von Eigentum anzuklagen. Sie sollen zu Investitionen angestiftet und mehr als 500 Personen falsche Immobilien verkauft und sich dabei bis zu 815 Milliarden VND unterschlagen haben.
Um objektive und umfassende Informationen zu erhalten, begaben sich Reporter von Nguoi Dua Tin zum Hauptsitz der Eternal Properties Thao Dien Company Limited (14 Nguyen Co Thach, An Loi Dong Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh-Stadt), um dort Kontakt aufzunehmen und mit ihr zu arbeiten. An dieser Adresse ist das Haus jedoch geschlossen und es findet kein Betrieb statt und es kommen keine Personen hinein oder hinaus. Im Gespräch mit Reportern sagten einige Anwohner des Hauses, dass in diesem Haus früher eine Firma mit Herrn Huy als Geschäftsführer gewesen sei, die hier aber schon lange ihren Betrieb eingestellt habe.
PV kontaktierte außerdem alle von den Personen angegebenen Telefonnummern sowie die von PV gesammelten Telefonnummern, von denen angenommen wird, dass sie Herrn Huy gehören. Allerdings sind diese Telefonnummern alle nicht erreichbar.
Zu diesem Thema erklärte Rechtsanwalt Nguyen Van Tin (Anwaltskammer Ho-Chi-Minh-Stadt), dass die Betroffenen Aktiengesellschaften mit dem Trick eröffnet hätten, Aktien zu verkaufen. Beim Kauf dieser Art von Aktien hätten die Leute allerdings nicht den Status eines Aktionärs, sondern bekämen lediglich eine „Bescheinigung über die Kapitaleinlage“. Auch die Übertragung der Aktien ist unzulässig, da es sich hierbei weder um dividendenberechtigte Vorzugsaktien noch um rückzahlbare Vorzugsaktien handelt, sie jedoch zur Rückzahlung von Kapital und Zinsen bei Fälligkeit verpflichten.
Der Trick dieser Unternehmen besteht darin, Geld von späteren Leuten zu nehmen, um frühere Leute zu bezahlen. Diese Unternehmen haben die gemeinsame Eigenschaft, keine Anleihen auszugeben, weil sie die im Wertpapiergesetz, Dekret 183/2018/ND-CP, Dekret 153/2020/ND-CP, Dekret 65/2022/ND-CP, Dekret 08/2023/ND-CP vorgeschriebenen Bedingungen nicht erfüllen, sondern stattdessen den Trick der Aktienübertragung verwenden, um den Erhalt von Kapitaleinlagen und Investitionskapital zu legalisieren, und so diejenigen leicht zu täuschen, denen es an Rechtskenntnissen mangelt.
„Die Gemeinsamkeit der Opfer dieser Betrugsform ist, dass ihnen das juristische Wissen im Bereich der Kapitaleinlage und Geldanlage fehlt. Darüber hinaus nutzen diese Subjekte die Leichtgläubigkeit und das Vertrauen aus und machen sich die Gier vieler Opfer zunutze, die nichts anderes wollen, als hohe Anlagezinsen zu erzielen. Sie lassen die Opfer gefälschte Verträge unterzeichnen, um Kapital für Geschäfte und Investitionen einzubringen, aber in Wirklichkeit gibt es keine Investitionen oder Geschäftsaktivitäten...
Nach der Unterzeichnung eines Kapitaleinlagevertrags oder Investitionsvertrags nehmen die Subjekte zunächst Geld von der anderen Person, um es der anderen Person zurückzuzahlen, doch nach einer Weile verwenden sie es und zahlen es unter verschiedenen Entschuldigungen nicht zurück. Einige Opfer wurden von den Tätern mitgenommen, um ihnen Geschäftsräume und Investitionsprojekte zu zeigen. Aber aufgrund mangelnden Wissens erkennen viele Menschen die Rechtmäßigkeit dieser Unternehmen und Projekte nicht an. Tatsächlich handelt es sich dabei lediglich um Unternehmen im Besitz anderer, die der Betroffene „vorübergehend mietet“ und dann sagt, dass dies die Einrichtungen seien, die ihm gehören, um Vertrauen bei den Opfern zu schaffen, die Projekte basieren nur auf gefälschten Dokumenten, gefälschten Dokumenten … Die oben genannte Reihe von Maßnahmen dient dazu, eine Tarnung zu schaffen und Vertrauen bei den Opfern zu schaffen, damit die Opfer „Geld hinlegen“, um zu investieren“, sagte Anwalt Tin.
F. Lam
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