In diesem Fall wurde von der Ermittlungspolizei vorgeschlagen, Nguyen Van Hau (Hau „Phao“, Vorsitzender der Phuc Son Group) wegen folgender Straftaten strafrechtlich zu verfolgen: Verstoß gegen Buchhaltungsvorschriften mit schwerwiegenden Folgen, Verstoß gegen Ausschreibungsvorschriften mit schwerwiegenden Folgen und Bestechung.

Die Ermittlungsbehörde geht davon aus, dass Hau „Phao“ durch den Verstoß gegen die Buchführungsvorschriften mit schwerwiegenden Folgen einen Schaden an Staatsvermögen in Höhe von insgesamt 504 Milliarden VND verursacht hat. Durch den Verstoß gegen die Ausschreibungsvorschriften mit schwerwiegenden Folgen verursachte Nguyen Van Hau einen Schaden an Staatseigentum in Höhe von 459 Milliarden VND.

Dem Vorsitzenden der Phuc Son Group wird außerdem vorgeworfen, Bestechungsgelder in Höhe von insgesamt über 132 Milliarden VND gezahlt und die Verantwortlichen mehrerer Kommunen dazu beeinflusst zu haben, Projekte zu übernehmen, wodurch dem Staat ein Schaden von über 900 Milliarden VND entstanden sei.

Dem Angeklagten Nguyen Van Hau wurden 1.419 Immobilien beschlagnahmt. Dabei handelt es sich um zwei Grundstücke in Nha Trang und einige Immobilien in Hanoi (Immobilien in 79 Nguyen Du, 120 Mai Hac De, im Bezirk Nam Tu Liem).

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Angeklagter Nguyen Van Hau (ganz links) und andere Angeklagte in dem Fall. Foto: Ministerium für öffentliche Sicherheit

Die Ermittlungspolizei beschlagnahmte 1.156 Grundstücke unter dem Namen Thang Long Investment, Trade and Real Estate Joint Stock Company beim Projekt eines Agrar- und Lebensmittelgroßhandelsmarkts, eines Lagersystems und eines kommerziellen Stadtgebiets im Bezirk Vinh Tuong in der Provinz Vinh Phuc.

Die Polizei beschlagnahmte außerdem 36 Grundstücke im Bezirk Vinh Tuong in der Provinz Vinh Phuc. 200 Grundstücke im Rahmen des Agrar- und Lebensmittelgroßhandelsmarktprojekts, des Lagerhaussystems und des kommerziellen Stadtgebiets im Bezirk Vinh Tuong sowie des neuen Stadtgebietsprojekts in den Städten Tu Trung und Vinh Tuong, Vinh Phuc; 18 Grundstücke im Phuc Son Commercial Center and Housing-Projekt im Bezirk Vinh Tuong und im Sozialwohnungsgebiet im Bezirk Lien Bao, Stadt Vinh Yen, Provinz Vinh Phuc, gehören der Phuc Son Group Joint Stock Company.

Während der Untersuchung des Falles zahlten die Angeklagten und verwandte Personen eine Gesamtentschädigung von mehr als 118 Milliarden VND und 900.000 USD. Davon hat Nguyen Van Hau 24,17 Milliarden VND bezahlt, um die Folgen zu beheben.

Herr Le Duy Thanh (ehemaliger Vorsitzender des Volkskomitees der Provinz Vinh Phuc) zahlte 15 Milliarden VND und 830.000 USD, um die Folgen zu beheben. Herr Cao Khoa (ehemaliger Vorsitzender des Volkskomitees der Provinz Quang Ngai) zahlte 6 Milliarden und 20.000 USD; Herr Le Viet Chu (ehemaliger stellvertretender Vorsitzender des Volkskomitees der Provinz, ehemaliger Sekretär des Parteikomitees der Provinz Quang Ngai) zahlte 6 Milliarden VND; Herr Nguyen Van Khuoc (ehemaliger stellvertretender Vorsitzender des Volkskomitees, Vorsitzender des Landbewertungsrates der Provinz Vinh Phuc) zahlte 3 Milliarden VND als Entschädigung …

Die Ermittlungspolizeibehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit hat mehr als 41 Milliarden VND beschlagnahmt; 1.116.800 USD; 1.452 Zertifikate für Landnutzungsrechte (davon wurden 1.427 Immobilien beschlagnahmt).

Die Ermittlungsbehörde beschlagnahmte außerdem 534 Tael SJC-Gold. 3 Autos (Lexus, Mercedes und BMW); 52 Computergehäuse, mehrere Telefone und andere Vermögenswerte.

Nach Angaben der Ermittlungspolizei gibt es neben den Angeklagten, die strafrechtlich verfolgt wurden und denen eine Strafverfolgung vorgeschlagen wurde, eine Reihe von Personen, die auf verschiedenen Ebenen damit zusammenhängende Taten und Verstöße begangen haben, für die jedoch keine ausreichende Grundlage besteht, um eine strafrechtliche Verantwortlichkeit in Betracht zu ziehen, oder bei denen es nicht zu einer Strafverfolgung gekommen ist.

Je nach Schwere und Art des Verstoßes gibt die Ermittlungsbehörde eine schriftliche Empfehlung an die zuständigen Behörden zur strengen und vorschriftsmäßigen Behandlung ab.

Im Zuge der Ermittlungen stellte die Kriminalpolizei zudem Hinweise auf Verstöße bei mehreren beteiligten Personen fest. Da die Untersuchungsfrist für den Fall jedoch abgelaufen ist, hat die Ermittlungsbehörde Informationen und Dokumente im Zusammenhang mit den Verstößen dieser Personen getrennt, um die Ermittlungen und die Bearbeitung zu einem späteren Zeitpunkt fortzusetzen.