Als erste Person sind Nguyen Van Haus Schwester, Frau Nguyen Thi Hang (stellvertretende Generaldirektorin für Finanzen der Phuc Son Group) und der Angeklagte Pham Ngoc Cuong (ebenfalls stellvertretender Generaldirektor der Phuc Son Group) zu nennen.

In den Geschäftsabschlüssen von Hau „Phao“ lauert immer der Schatten von Pham Ngoc Cuong. Diese Person ist an 10 Ausschreibungspaketen der Phuc Son Group in den Provinzen Vinh Phuc, Phu Tho und Quang Ngai beteiligt.

Der Ablauf der Geschäftsabschlüsse von Hau „Phao“ verlief wie folgt: Nguyen Van Hau traf sich mit ehemaligen lokalen Beamten, um sie nach Richtlinien zu fragen und „Bestechungsgelder“ zu zahlen. Nach Erhalt der Zustimmung wird die Phuc Son Group mit dem Projektinvestor zusammenarbeiten, um Informationen und Kostenvoranschläge für das Angebotspaket zu erhalten.

Bei solchen Geschäften war Herr Cuong derjenige, der die offengelegten Informationen erhielt, wodurch die Phuc Son Group die Bedingungen und die Möglichkeit hatte, den Zuschlag zu einem sehr hohen Preis zu erhalten, der nahe am geschätzten Preis des Angebotspakets lag.

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Gegen den Eigentümer der Phuc Son Group, Nguyen Van Hau, wurde eine Strafverfolgung wegen dreier Straftaten vorgeschlagen: Verstoß gegen Buchhaltungsvorschriften mit schwerwiegenden Folgen, Verstoß gegen Ausschreibungsvorschriften mit schwerwiegenden Folgen und Bestechung.

In den Angebotspaketen, auf die die Phuc Son Group abzielt, ist der stellvertretende Generaldirektor der Phuc Son Group immer derjenige, der von Nguyen Van Hau Anweisungen erhält, um die Baukapazität für ähnliche Projekte zu erhalten und zu legalisieren. Untergebene wurden angewiesen, Finanzberichte der Phuc Son Group vorzubereiten, um die Umsatzzahlen für jedes Jahr aufzublähen, sodass Hau „Phao“ die finanzielle Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen konnte, um Ausschreibungsunterlagen für die Einreichung bei Investoren vorzubereiten.

Die Handlungen von Herrn Cuong und dem Eigentümer der Phuc Son Group sollen betrügerisch gewesen sein, es soll zu Absprachen gekommen sein und es soll zu Absprachen mit Investoren gekommen sein, um Informationen und Schätzungen des Angebotspakets preiszugeben und so die Ausschreibungsunterlagen zu legitimieren. Die Ermittlungsbehörde der Polizei geht davon aus, dass Herr Pham Ngoc Cuong gegen die Ausschreibungsvorschriften verstoßen hat und dadurch ein Schaden an Staatsvermögen in Höhe von insgesamt über 459 Milliarden VND entstanden ist.

Die zweite Person , der Hau „Phao“ besonders vertraute und die er zur „Schlüsselhüterin“ ernannte, war Haus Schwester, die Angeklagte Nguyen Thi Hang. Frau Hang wird vorgeworfen, gegen Buchhaltungsvorschriften verstoßen zu haben, was schwerwiegende Folgen hatte und einen Schaden an Staatsvermögen in Höhe von insgesamt mehr als 485 Milliarden VND (darunter mehr als 361 Milliarden VND Körperschaftssteuer und mehr als 123 Milliarden VND Mehrwertsteuer) verursachte.

Laut der Aussage von Frau Hang vor der Ermittlungsbehörde wurde der Angeklagte in seiner Funktion als stellvertretender Generaldirektor von ihrem jüngeren Bruder, dem Eigentümer der Phuc Son Group, damit beauftragt, außerhalb des Vertrags eingezogene Gelder von Kunden entgegenzunehmen und zu verwalten, die Grundstücke im Rahmen von Immobilienprojekten kauften, in die die Phuc Son Group und die Thang Long Company investiert hatten.

Wenn Kunden zahlen, weist Frau Hang ihren Buchhalter und ihre Sekretärin an, die Daten in den Computer einzugeben, um die gemäß Vertrag eingenommenen Gelder zu überwachen und auf die Konten der Unternehmen einzutragen. Dabei gilt die Vereinbarung zwischen Nguyen Van Hau und der Finanz- und Wirtschaftsabteilung über die im Vertrag für jedes Grundstück vereinbarten Ein- und Auszahlungen. Dies dient Buchhaltungs-, Erklärungs- und Berichtszwecken.

Das außerhalb des Vertrags eingenommene Geld übertrug Frau Hang ihrem jüngeren Bruder zur Verwaltung und Verwendung. Dabei koordinierte und unterzeichnete Frau Hang insgesamt 446 Verträge verschiedener Art und 535 Quittungen für den Verkauf von 1.233 Grundstücken bei 4 Immobilienprojekten und sammelte von den Kunden einen Gesamtbetrag von über 3.338 Milliarden VND ein. Davon wurden mehr als 1.971 Milliarden VND nicht deklariert oder in den Büchern erfasst.

Die Ermittlungsbehörde geht davon aus, dass die Schwester von Hau „Phao“ für einen Schaden an Staatsvermögen in Höhe von über 485 Milliarden VND verantwortlich sein muss. Sie sei als Komplizin für den Verkauf von 1.233 Grundstücken in Projekten verantwortlich gewesen, wobei die tatsächlichen Einnahmen nicht in den Büchern standen.

Darüber hinaus war es jedes Mal, wenn Hau „Phao“ Geld mitbrachte, um ehemalige Beamte zu bestechen, Frau Hang, die das Geld für ihren Bruder vorbereitete.

Die Ermittlungsbehörde kam zu dem Schluss, dass Nguyen Van Hau gegen die Ausschreibungsvorschriften verstoßen hatte und dadurch schwerwiegende Folgen hatte, wodurch ein Schaden an Staatsvermögen in Höhe von über 459 Milliarden VND entstand. Darüber hinaus verletzte der Vorsitzende der Phuc Son Group auch die Buchhaltungsvorschriften, was schwerwiegende Folgen hatte und zu einem Schaden an Staatsvermögen in Höhe von insgesamt mehr als 504 Milliarden VND führte.

Die Ermittlungsbehörde stellte fest, dass die Phuc Son Group und die Thang Long Company von Nguyen Van Hau insgesamt 1.317 Grundstücke in 4 Immobilienprojekten an 799 Kunden verkauften und dabei mehr als 3.540 Milliarden VND verdienten. Davon wurden gemäß dem Vertrag lediglich 1.465 Milliarden VND für die Buchhaltung, Erklärung und Steuerberichterstattung eingezogen, mehr als 2.072 Milliarden VND wurden nicht deklariert oder in den Büchern erfasst.

Nach „Cannon“ und der Zeit, in der Projekte von Nord nach Süd mit Geld manipuliert wurden

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Der Vorsitzende der Phuc Son Group, Nguyen Van Hau (alias Hau „Phao“), war bereit, über 132 Milliarden VND für Bestechungsgelder auszugeben und manipulierte mit dem Geld Projekte von Nord nach Süd.
„Einladung“ des ehemaligen Vorsitzenden der Provinz Quang Ngai nach Hau „Phao“

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Laut seiner Aussage bei der Ermittlungspolizei schlug Hau „Phao“ bei einem Treffen mit dem ehemaligen Vorsitzenden der Provinz Quang Ngai, Cao Khoa, dem Vorsitzenden der Phuc Son Group vor: „Gehen Sie nach Quang Ngai und finden Sie heraus, ob es dort Investitionsmöglichkeiten gibt. Dann prüfen Sie diese, wir werden Sie dabei unterstützen“ …