Morgen wird die Volksstaatsanwaltschaft Anklage gegen Truong My Lan und ihre Komplizen erheben und ein Urteil vorschlagen.

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Beim vorherigen Prozess drückten die Angeklagten, Untergebene und Komplizen von Truong My Lan, ihre Reue aus und baten das Richtergremium um Besorgnis.

Allerdings gab der Angeklagte Truong My Lan nicht alle in der Anklageschrift vorgeworfenen Taten zu. Die Angeklagte Lan bestritt ihre Rolle bei der Ausübung der absoluten Kontrolle über SCB sowie ihre Rolle bei der Anordnung anderer Angeklagter, zahlreiche Verbrechen zu begehen.

Der Angeklagte Lan sagte, er habe der Bank lediglich Vermögenswerte geliehen, um uneinbringliche Forderungen umzustrukturieren. die Gründung von „Geisterfirmen“ nicht anzuleiten und nicht zu wissen, was eine Geisterfirma ist; Erhöhen Sie nicht die Vermögenswerte, um an SCB-Geld zu kommen …

Obwohl Truong My Lan das Verbrechen nicht zugab, verlangten die Angeklagte und ihre Familie vor Gericht die Auflage, einen Großteil ihres Immobilienvermögens zu verkaufen, um die Folgen zu beheben.

Konkret reichte die Tochter von Truong My Lan eine Petition beim Gericht ein, in der sie angab, dass sie einige Vermögenswerte verkaufen werde, um Geld für die Beilegung des Falls aufzutreiben: das Capital Place-Gebäude und das Daewoo-Hotel in Hanoi; Verkauf der Anteile von Frau Lan an: Vaccine Manufacturing Factory Group für 315 Milliarden VND, Anteile an der FWD Insurance Joint Stock Company für 920 Milliarden VND; erhielt 672 Milliarden VND aus der gescheiterten Übertragung eines Projekts in Lam Dong zurück.

Was die alte Villa in 110-112 Vo Van Tan (Bezirk 3) betrifft, erklärte Frau Truong My Lan, dass sie sie für 700 Milliarden VND gekauft habe und bat das Volksgericht, sie nicht zu beschlagnahmen, da es sich um eine Reliquie handele, die weder gekauft noch verkauft werden könne, sondern sie ihrer Familie zur Erhaltung zurückzugeben.

Darüber hinaus sorgte auch die Neubewertung der Sicherheiten des Beklagten Truong My Lan bei SCB für große Kontroversen, da sowohl der Beklagte als auch die Anwälte sagten, dass der Schätzpreis im Vergleich zum Marktpreis zu niedrig sei, und das Richtergremium daher um eine Neubewertung baten.

Während der Befragung am Nachmittag des 14. März sagte ein Vertreter der SCB Bank, dass der Schaden in diesem Fall 677.286 Milliarden VND betragen müsse, die vorläufige Zahl zum 5. März habe 760.279 Milliarden VND betragen (einschließlich Kapital von 482.449 Milliarden VND und Zinsen/Gebühren von 277.830 Milliarden VND).

Laut Anklageschrift der Obersten Volksstaatsanwaltschaft wurde Truong My Lan, Vorsitzende der Van Thinh Phat Group, wegen dreier Verbrechen angeklagt: Unterschlagung von Eigentum, Bestechung und Verstoß gegen Vorschriften zur Kreditvergabe im Rahmen der Geschäftstätigkeit von Kreditinstituten.

Die Ermittlungsbehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit beschuldigte den Angeklagten Truong My Lan, obwohl er keine Position bei der SCB Bank innehatte, eine Reihe von Führungskräften dieser Bank monopolisiert und kontrolliert zu haben, sodass diese bei der Veruntreuung von mehr als 304.000 Milliarden VND helfen konnten.

In der Anklageschrift der Obersten Volksstaatsanwaltschaft heißt es, dass Frau Truong My Lan zwischen 2012 und Oktober 2022 85 – 91,5 % der SCB-Aktien erworben und gehalten habe. Von da an wurde der Angeklagte zum Aktionär mit der „Macht“, sämtliche Aktivitäten der SCB zu leiten, durchzuführen und zu manipulieren, um seinen verschiedenen Zwecken zu dienen.

Dem Vorsitzenden der Van Thinh Phat Group und seinen Komplizen wurde vorgeworfen, eine Reihe von Taten begangen zu haben, darunter: Auswahl und Vermittlung seines Vertrauenspersonals für Schlüsselpositionen bei SCB; Einrichtung einer Reihe von Einheiten unter der SCB, die auf die Kreditvergabe und Auszahlung auf Anfrage von Truong My Lan spezialisiert sind; Tausende von „Geisterfirmen“ gründen und nutzen, viele Einzelpersonen einstellen; hat mit Einzelpersonen an der Spitze zahlreicher damit verbundener Unternehmen zusammengearbeitet, um Verbrechen zu begehen.

Truong My Lan und ihre Komplizen haben mit zahlreichen Bewertungsunternehmen zusammengearbeitet, um den Wert der Sicherheiten aufzublähen. Erstellen Sie eine sehr große Anzahl gefälschter Kreditanträge, um Geld von der SCB abzuheben. einen Plan zur Geldabhebung erstellen, den Geldfluss nach der Auszahlung „unterbrechen“; Verkauf von uneinbringlichen Forderungen, Verkauf von Krediten mit Stundung zur Reduzierung von Kreditsalden, Reduzierung uneinbringlicher Forderungen, zur Verschleierung von Verstößen; Bestechung, Einflussnahme auf Personen mit Positionen und Befugnissen in staatlichen Stellen zur Verletzung öffentlicher Pflichten.

Von dort aus begingen Truong My Lan und ihre Komplizen in unterschiedlichen Positionen und Rollen zahlreiche Verbrechen der Eigentumsverletzung, der Beeinträchtigung des Bankbetriebs und der ordnungsgemäßen Funktionsweise staatlicher Behörden.

Darin stellte die Oberste Volksstaatsanwaltschaft fest, dass viele Taten in Form organisierter Komplizenschaft mit raffinierten und raffinierten Tricks begangen wurden, die besonders schwerwiegende Folgen hatten und bei denen besonders viel Geld angehäuft und beschädigt wurde.

Hoang Tho

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Quelle