Staatsbank verlangt Meldung von Goldtransaktionen mit Verdacht auf Geldwäsche

Am 13. Juni teilte die Staatsbank von Vietnam (SBV) mit, sie habe ein Dokument herausgegeben, in dem sie Einheiten mit einer Lizenz zum Handel mit Goldbarren auffordert, Transaktionen zu überprüfen, bei denen der Verdacht auf Geldwäsche besteht.

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Um die Wirksamkeit und Effizienz der Arbeit zur Bekämpfung der Geldwäsche zu verbessern, hat die Staatsbank von Vietnam am 12. Juni das Dokument Nr. 4885/NHNN-TTGSNH herausgegeben, das Einheiten mit einer Lizenz zum Handel mit Goldbarren und Zahlungsdienstleister dazu verpflichtet, verdächtige Transaktionen zu überprüfen und der Staatsbank vor dem 15. Juli 2024 Berichte zur Risikobewertung der Geldwäsche vorzulegen.

Dementsprechend verlangt die Staatsbank von Kreditinstituten, ausländischen Bankfilialen, Goldbarrenhandels- und Handelsorganisationen sowie Zahlungsvermittlungsdienstleistern, die Bestimmungen des Gesetzes zur Bekämpfung der Geldwäsche 2022 weiterhin strikt umzusetzen. Dekret Nr. 19/2023/ND-CP der Regierung vom 28. April 2023 zur detaillierten Erläuterung einer Reihe von Artikeln des Gesetzes zur Bekämpfung der Geldwäsche; Entscheidung Nr. 11/2023/QD-TTg des Premierministers vom 27. April 2023 zur Festlegung der Höhe der zu meldenden Transaktionen mit hohem Wert und Rundschreiben Nr. 09/2023/TT-NHNN vom 28. Juli 2023 des Gouverneurs der Staatsbank zur Anleitung der Umsetzung einer Reihe von Artikeln des Gesetzes zur Bekämpfung der Geldwäsche, Anweisung der Staatsbank im offiziellen Depeschen Nr. 10064/NHNN-TTGSNH vom 28. Dezember 2023.

Die Staatsbank verlangt von den oben genannten Einheiten außerdem die strikte Einhaltung der Meldepflicht für Großtransaktionen gemäß Artikel 25. Melden Sie verdächtige Transaktionen gemäß Artikel 26 des Gesetzes zur Bekämpfung der Geldwäsche 2022 und erstellen Sie (gegebenenfalls) zusätzliche Berichte gemäß den Vorschriften des Gesetzes zur Bekämpfung der Geldwäsche. verdächtige Transaktionen unverzüglich melden, Informationen und Dokumente bereitstellen.

Kreditinstitute, Goldhandelsorganisationen und Zahlungsvermittler müssen gemäß dem Gesetz zur Geldwäschebekämpfung und den Richtlinien im Rundschreiben Nr. 09/2023/TT-NHNN Risikobewertungsberichte zu Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Finanzierung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen, interne Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung, interne Prüfberichte gemäß dem Gesetz sowie Informationen zu den für die Geldwäschebekämpfung zuständigen Ansprechpartnern (ggf. Änderungen) überprüfen, aktualisieren und der Geldwäschebekämpfungsabteilung zusätzliche Berichte vorlegen.

FLIESSENDES WASSER

Quelle: https://www.sggp.org.vn/ngan-hang-nha-nuoc-yeu-cau-bao-cao-ve-cac-giao-dich-vang-bi-nghi-ngo-la-rua-tien-post744485.html