Broker-Tycoon lieh sich Geld von Herrn Tran Qui Thanh, der Mann steckte 23 Milliarden VND ein

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Die Ermittlungspolizeibehörde (C01) des Ministeriums für öffentliche Sicherheit hat eine Schlussfolgerung herausgegeben, in der sie vorschlägt, Herrn Tran Qui Thanh (Vorsitzender der Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited) wegen des Verbrechens des Vertrauensmissbrauchs zur Aneignung von Eigentum strafrechtlich zu verfolgen. Es wurde vorgeschlagen, auch die beiden Töchter von Herrn Thanh, Tran Uyen Phuong und Tran Ngoc Bich, wegen desselben Verbrechens strafrechtlich zu verfolgen.

Herr Tran Qui Thanh und seine beiden Töchter wurden des Vertrauensmissbrauchs und der Unterschlagung von 767 Milliarden VND von Frau Dang Thi Kim Oanh und zwei weiteren Personen beschuldigt. Die Ermittlungsbehörde identifizierte mehrere Personen, die als Makler tätig waren und Provisionen durch die Vermittlung von Krediten und die Vergabe von Darlehen erhielten.

Unter den Maklern verdiente Nguyen Hoang Phu (ein Freiberufler) bis zu 23,6 Milliarden VND, nachdem er Frau Dang Thi Kim Oanh und Lam Son Hoang zusammengebracht hatte, um 615 Milliarden VND vom Angeklagten Tran Qui Thanh zu leihen.

Den Ermittlungen zufolge verfügt Nguyen Hoang Phu über Berufserfahrung im Bereich Immobilienvermittlung und -investitionen und besitzt juristische Kenntnisse. Herr Phu traf Frau Kim Oanh im Jahr 2019, um einen Kredit zu vermitteln.

Damals kaufte Frau Kim Oanh das Minh Thanh-Projekt von der Minh Thanh Dong Nai Company, hatte jedoch nicht genug Kapital und konnte kein Geld von der OCB-Bank leihen. Die Assistentin der Tycoonin nahm daher Kontakt mit Nguyen Hoang Phu auf, um „die Arbeit zu besprechen“.

In der Zentrale der Kim Oanh Dong Nai Company sagte Herr Phu, wenn Frau Oanh 500 Milliarden VND leihen wolle, müsse sie die Projekte Nhon Thanh und Minh Thanh an Herrn Tran Qui Thanh übertragen und fügte hinzu: „Sie müssen mir 5 % des Darlehensbetrags zahlen.“

Als Frau Dang Thi Kim Oanh das hörte, bat sie Phu, ihr bei einem Treffen mit Herrn Tran Qui Thanh zu helfen, und versprach ihr, dass sie die Vermittlungsgebühr bezahlen würde, wenn sie sich Geld leihen könnte.

Phu forderte die Tycoon auf, einen Maklervertrag zu unterzeichnen, in dem sie erklärte, dass Phu als Vermittlerin für die Partnersuche von Frau Oanh fungiere und ihr bei Investitionen mit einer Gebühr von 5 % des gesamten erzielten Vertragswerts zur Seite stehe. Im Vertragsanhang heißt es: „Der Makler wird den Kreditbedarf von Frau Oanh in Höhe von 500 Milliarden VND abwickeln, der zweimal ausgezahlt wird, das erste Mal 400 Milliarden VND, das zweite Mal 100 Milliarden VND.“

Danach nahm Phu Frau Kim Oanh mehrmals mit zu Herrn Tran Qui Thanh, um über die Kreditaufnahme zu sprechen. Die Ermittlungsbehörde beschuldigte Herrn Thanh, Frau Kim Oanh aufgefordert zu haben, einen Vertrag zur Übertragung der Projekte Nhon Thanh und Minh Thanh zu unterzeichnen, denen gerade 500 Milliarden VND geliehen worden waren, und sich diese beiden Projekte dann angeeignet zu haben, wodurch Frau Oanh ein Verlust von 600 Milliarden VND entstanden sei.

Durch die oben genannte Vermittlung erhielt Nguyen Hoang Phu gemäß der mit Frau Kim Oanh unterzeichneten 5-%-Wertvereinbarung mehr als 20,6 Milliarden VND an Vermittlungsgebühren.

Darüber hinaus vermittelte Phu Herrn Lam Son Hoang, damit dieser 115 Milliarden VND von Herrn Tran Qui Thanh lieh und erhielt dafür eine Maklergebühr von 3 Milliarden VND.

Die Ermittlungsbehörde ist der Ansicht, dass Phus Verhalten Anzeichen des Verbrechens des Vertrauensmissbrauchs zur Aneignung von Eigentum aufweist, da er dem Vorsitzenden von Tan Hiep Phat, Tran Qui Thanh, und seinen beiden Töchtern dabei half, sich Geld von Frau Oanh und Herrn Hoang anzueignen.

Da Phu jedoch die Absichten von Tran Qui Thanh und seinen Komplizen nicht kannte, stellten seine Taten kein Verbrechen dar.

Weisheit

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Quelle