Die polizeiliche Ermittlungsbehörde (C01) des Ministeriums für öffentliche Sicherheit hat eine Schlussfolgerung veröffentlicht, in der sie vorschlägt, Herrn Tran Qui Thanh (Vorsitzender der Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited) wegen des Verbrechens des Vertrauensmissbrauchs zur Aneignung von Eigentum strafrechtlich zu verfolgen. Es wurde vorgeschlagen, auch die beiden Töchter von Herrn Thanh, Tran Uyen Phuong und Tran Ngoc Bich, wegen desselben Verbrechens strafrechtlich zu verfolgen.
Herr Tran Qui Thanh und seine beiden Töchter wurden des Vertrauensmissbrauchs und der Unterschlagung von 767 Milliarden VND von Frau Dang Thi Kim Oanh und zwei weiteren Personen beschuldigt. Die Ermittlungsbehörde identifizierte eine Reihe von Personen, die als Makler tätig waren und Provisionen durch die Vermittlung von Krediten und die Gewährung von Darlehen erhielten.
Unter den Maklern verdiente Nguyen Hoang Phu (ein Freiberufler) bis zu 23,6 Milliarden VND, nachdem er Frau Dang Thi Kim Oanh und Lam Son Hoang zusammengebracht hatte, um 615 Milliarden VND vom Angeklagten Tran Qui Thanh zu leihen.
Den Ermittlungen zufolge verfügt Nguyen Hoang Phu über Berufserfahrung im Bereich der Immobilienvermittlung und -investition sowie über juristische Kenntnisse. Herr Phu traf Frau Kim Oanh im Jahr 2019, um einen Kredit zu vermitteln.
Angeklagter Tran Qui Thanh.
Damals kaufte Frau Kim Oanh das Minh Thanh-Projekt von der Minh Thanh Dong Nai Company, hatte jedoch nicht genug Kapital und konnte sich kein Geld von der OCB-Bank leihen. Die Assistentin der Tycoon nahm daher Kontakt mit Nguyen Hoang Phu auf, um „die Arbeit zu besprechen“.
In der Zentrale der Kim Oanh Dong Nai Company sagte Herr Phu, wenn Frau Oanh 500 Milliarden VND leihen wolle, müsse sie die Projekte Nhon Thanh und Minh Thanh an Herrn Tran Qui Thanh übertragen, und fügte hinzu: „Sie müssen mir 5 % des Darlehensbetrags zurückzahlen.“
Als Frau Dang Thi Kim Oanh das hörte, bat sie Phu, ihr bei einem Treffen mit Herrn Tran Qui Thanh zu helfen. Sie versprach ihr, die Maklergebühr zu bezahlen, wenn sie sich Geld leihen könne.
Phu bat die Tycoon-Frau, einen Maklervertrag zu unterzeichnen, in dem sie erklärte, dass Phu als Vermittlerin auftrete und für Frau Oanh Partnersuchdienste für eine Zusammenarbeit bei Investitionen gegen eine Gebühr von 5 % des gesamten erzielten Vertragswerts anbiete. Im Anhang des Vertrages heißt es: „Phu vermittelte, um den Kreditbedarf von Frau Oanh mit einem Betrag von 500 Milliarden VND zu decken, der zweimal ausgezahlt wurde, das erste Mal 400 Milliarden VND, das zweite Mal 100 Milliarden.“
Danach nahm Phu Frau Kim Oanh mehrmals mit zu Herrn Tran Qui Thanh, um über die Kreditaufnahme zu sprechen. Die Ermittlungsbehörde warf Herrn Thanh vor, er habe Frau Kim Oanh aufgefordert, einen Vertrag zur Übertragung der Projekte Nhon Thanh und Minh Thanh zu unterzeichnen, denen gerade ein Darlehen in Höhe von 500 Milliarden VND gewährt worden war, und sich diese beiden Projekte dann angeeignet, wodurch Frau Oanh ein Schaden von 600 Milliarden VND entstanden sei.
Durch die oben genannte Maklertätigkeit erhielt Nguyen Hoang Phu gemäß der mit Frau Kim Oanh unterzeichneten 5-%-Wertvereinbarung mehr als 20,6 Milliarden VND an Maklergebühren.
Darüber hinaus vermittelte Phu Herrn Lam Son Hoang, damit dieser sich von Herrn Tran Qui Thanh 115 Milliarden VND lieh und erhielt dafür eine Maklergebühr von 3 Milliarden VND.
Die Ermittlungsbehörde ist der Ansicht, dass Phus Verhalten Anzeichen des Verbrechens des Vertrauensmissbrauchs zur Aneignung von Eigentum aufweist, da er dem Vorsitzenden von Tan Hiep Phat, Tran Qui Thanh, und seinen beiden Töchtern dabei half, Geld von Frau Oanh und Herrn Hoang zu unterschlagen.
Da Phu jedoch die Absichten von Tran Qui Thanh und seinen Komplizen nicht kannte, stellten seine Taten kein Verbrechen dar.
Weisheit
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