Der Grund, warum 7 Inspektoren Geld von der SCB erhielten, aber nicht strafrechtlich verfolgt wurden

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In dem Fall, der sich bei der Van Thinh Phat Group, der SCB Bank und verwandten Einheiten ereignete, beschuldigte die Ermittlungspolizeibehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit Mitglieder des Inspektionsteams der Abteilung für Bankeninspektion und -aufsicht (unter der Staatsbank), schwere Verstöße begangen und „Geschenke“ von der Gruppe von Truong My Lan (Vorsitzender von Van Thinh Phat) und der SCB Bank angenommen zu haben.

Konkret wurden 18 Angeklagte des SCB-Bankinspektionsteams identifiziert, die Geld und materielle Vorteile von Frau Lan und der SCB erhalten hatten. Sieben Personen wurden jedoch für nicht strafrechtlich verantwortlich befunden.

Insbesondere darunter: Herr Lai Van Bach, Frau Bui Vu Hong Trang, Frau Pham Thi Thuy Linh (alle vom staatlichen Rechnungshof); Herr Pham Quoc Linh, Pham Hong Linh, Frau Nguyen Lan Huong (alle von der Bankenaufsichtsbehörde) und Frau Nguyen Ha Linh (Beamtin der staatlichen Aufsichtsbehörde).

Dem Untersuchungsergebnis zufolge haben die oben genannten Personen im Rahmen der Inspektion die Verstöße bei der SCB Bank vollständig und ehrlich gemeldet.

Lý do 7 thanh tra viên nhận tiền từ SCB nhưng không bị xử lý hình sự - 1 — SCB Bank (Foto: SCB).

Diese Inspektoren stellten fest, dass die Kredite bei der SCB zahlreiche Verstöße aufwiesen und „empfahlen entschieden, sie zur Prüfung und Bearbeitung an die Behörden weiterzuleiten.“ Sie forderten den Angeklagten Nguyen Van Hung (die Person, die die Inspektionsentscheidung erließ) und Frau Do Thi Nhan (Leiterin des Inspektionsteams) auf, die Quelle des neuen Kredits von SCB zur Tilgung der alten Schulden zu klären.

Diese sieben Personen beantragten außerdem beim CIC Credit Information Center eine Überprüfung der neu entstandenen Kundenschulden.

Da sie jedoch das CIC-Verifizierungsdokument vom Leiter des Inspektionsteams nicht erhalten hatten und die Inspektionsfrist abgelaufen war, unterzeichneten die oben genannten Personen einen Bericht, in dem die Empfehlung geändert wurde, „die Staatsbank mit der weiteren Prüfung und Klärung der Ausgabe neuer Kredite zur Rückzahlung alter Schulden zu beauftragen; die Prüfung und Überwachung zu verstärken; wenn Anzeichen von Gesetzesverstößen festgestellt werden, wird empfohlen, den Fall zur Prüfung und Bearbeitung an die zuständige Behörde zu überweisen.“

In der Personengruppe der Bankeninspektions- und -aufsichtsbehörde haben die zuständigen Inspektoren laut dem Untersuchungsergebnis ebenfalls die Verstöße umfassend gemeldet, Verwaltungssanktionen empfohlen und die SCB Bank aufgefordert, die Verstöße und Mängel zu beheben.

Obwohl sie das Protokoll der Sitzung unterzeichneten und darin einer Einschränkung von Inhalt, Methoden, Maßnahmen und Umfang der Inspektion zustimmten, wussten diese Personen nichts von den Verstößen der SCB.

In Bezug auf die Summe des von ihnen gestohlenen Geldes erklärten Herr Thinh, Frau Huong und Herr Linh proaktiv, dass sie viermal Geld erhalten und dieses zweimal zurückgegeben hätten. Jede Person habe 100 Millionen VND erhalten und ausgegeben. Frau Nguyen Ha Linh erklärte, dass SCB ihr insgesamt 6.000 USD und 50 Millionen VND gegeben habe; Herr Bach, Frau Trang und Frau Thuy Linh gaben an, dass SCB ihnen jeweils 9.000 USD und 100 Millionen VND gegeben habe.

Die Ermittlungsbehörde kam zu dem Schluss, dass die oben genannten sieben Personen während des Inspektionsprozesses Verstöße begangen und Geld von der SCB Bank erhalten hatten. Allerdings hatten sie die Rolle von Untergebenen inne und waren nur an einem bestimmten Teil der Arbeit beteiligt. Die Berichte dieser Personen haben Inhalt und Ergebnisse der Inspektion wahrheitsgetreu wiedergegeben.

Lý do 7 thanh tra viên nhận tiền từ SCB nhưng không bị xử lý hình sự - 2 — Herr Nguyen Van Hung (Foto: VNA).

Darüber hinaus wurde diesen Mitgliedern von Frau Nhan nicht die Aufgabe übertragen, allgemeine Daten zur Finanzlage, zu uneinbringlichen Forderungen und zu Verstößen der SCB Bank zusammenzustellen.

Bei der Unterzeichnung des Sitzungsprotokolls des Inspektionsteams durften sie nur ihre Meinung zum Umsetzungsteil äußern, sodass sie weder den gesamten Inhalt der Inspektionsergebnisse noch die schwache Finanzlage und die schwerwiegenden Verstöße gegen SCB kannten.

Das Fazit der Untersuchung zeigte, dass die Ermittlungsbehörde nach der Beurteilung der Art und des Verhaltens der sieben Mitglieder des Inspektionsteams zu dem Schluss kam, dass diese lediglich zweitrangig, passiv und von den Anweisungen und Vorgaben von Frau Do Thi Nhan abhängig waren.

Im Laufe der Zusammenarbeit mit der Ermittlungsbehörde haben diese Personen ihre Verstöße und den Erhalt von Geld ehrlich gestanden. aktiv mitzuwirken, um eine schnelle Aufklärung des Falles zu ermöglichen; Geben Sie aktiv das gesamte gestohlene Geld zurück.

Aus diesem Grund ist das Ministerium für öffentliche Sicherheit nicht der Ansicht, dass diese sieben Personen strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden könnten, sondern schlägt vor, dass sie von der Partei und der Regierung behandelt werden, um die abschreckende Wirkung des Gesetzes zu gewährleisten.

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