Im Abschlussbericht der Inspektion wurden von der staatlichen Aufsichtsbehörde eine Reihe von Öl- und Gasgiganten „genannt“.

Die staatliche Aufsichtsbehörde hat gerade eine Mitteilung zum Abschluss der Überprüfung der Einhaltung von Richtlinien und Gesetzen bei der staatlichen Erdölverwaltung herausgegeben. Die Kontrollbehörde erwähnte eine Reihe von „großen Jungs“ im Erdölgeschäft aufgrund von Verstößen im Rahmen der Geschäftstätigkeit.

Regierungsinspektion weist auf zahlreiche Verstöße im Erdölmanagement hin (Symbolfoto)

Kontinuierlich administrativ bestraft

Den Ergebnissen der Untersuchung zufolge haben sieben von 15 großen Erdölhändlern den Preisstabilisierungsfonds für den falschen Zweck der Preisstabilisierung verwendet. Sie haben das Geld nicht auf das Konto des Preisstabilisierungsfonds überwiesen, sondern es für viele Zeiträume auf dem regulären Zahlungskonto des Unternehmens belassen, bevor sie es wieder dem Preisstabilisierungsfonds gutgeschrieben haben. Insgesamt belief sich der Betrag auf über 7.927 Milliarden VND.

Unter ihnen sind drei bedeutende Erdölhändler, gegen die von den zuständigen staatlichen Stellen mindestens dreimal Verwaltungssanktionen verhängt wurden. Konkret wurde die Hai Ha Waterway Transport Company Limited mit vier Geldstrafen belegt, die Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited mit drei Geldstrafen und die Thien Minh Duc Group Joint Stock Company mit drei Geldstrafen.

Darüber hinaus haben drei große Erdölhändler den Preisstabilisierungsfonds für eine Menge Erdöl zurückgestellt und verwendet, die das in den Büchern aufgeführte Volumen überstieg, was zu einer fehlerhaften Rückstellung des Preisstabilisierungsfonds in Höhe von über 4,7 Milliarden VND und einer fehlerhaften Verwendung des Preisstabilisierungsfonds in Höhe von über 22 Milliarden VND führte.

Konkret hat die Hai Ha Waterway Transport Company Limited einen Preisstabilisierungsfonds eingerichtet, der das Volumen um mehr als 4,7 Milliarden VND übersteigt. Zu den Unternehmen, die mehr als ihr Budget ausgegeben haben, gehören: Long Hung Trading and Service Company Limited mit mehr als 4,6 Milliarden VND, Hai Ha Waterway Transport Company Limited mit mehr als 14 Milliarden VND ...

Die staatliche Aufsichtsbehörde erwähnte Verstöße bei vielen „großen Unternehmen“ der Erdölbranche, darunter auch bei der Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited.

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Den Ergebnissen der Inspektion zufolge hatte die Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited einen Preisstabilisierungsfonds eingerichtet, der um mehr als 3 Milliarden VND zu niedrig war, und die Dong Thap Petroleum Trading Joint Stock Company nahm einige Buchungen vor, die den Preisstabilisierungsfonds um mehr als 10 Milliarden VND reduzierten, was nicht den Buchhaltungsgrundsätzen entsprach.

Obwohl gegen eine Reihe von Erdölhändlern bereits mehrfach Verwaltungssanktionen verhängt wurden, hat das Ministerium für Industrie und Handel weder umgehend eine Aussetzung der Geschäftstätigkeit in Erwägung gezogen noch die Berechtigung zur Ausübung der Erdölhandelstätigkeit widerrufen. Dies führt dazu, dass der Preisstabilisierungsfonds von wichtigen Händlern kontinuierlich missbraucht wird.

Paradox der Umweltschutzsteuer

Die Ergebnisse der Inspektion zeigten außerdem, dass viele wichtige Erdölhändler aufgrund der unvollständigen Umsetzung der Vorschriften durch die Generaldirektion für Steuern (Finanzministerium) und viele andere Steuerbehörden, ungeeigneter Regelungen sowie mangelnder Inspektionen und Aufsicht über viele Zeiträume und Jahre hinweg Umweltschutzsteuern in Höhe von mehreren Tausend Milliarden VND schuldeten.

Die staatliche Aufsichtsbehörde stellte fest, dass zum 30. September 2022 sechs von 15 kontrollierten Erdölhändlern Umweltschutzsteuern in Höhe von insgesamt über 3.219 Milliarden VND schuldeten.

Aufgrund der Inspektionsergebnisse empfahl die Regierungsinspektion, drei Fälle an das Ministerium für öffentliche Sicherheit zu übergeben (illustratives Foto).

Bemerkenswert ist, dass einige wichtige Erdölhändler trotz der noch ausstehenden staatlichen Umweltschutzsteuern vielen Privatpersonen Tausende Milliarden Dong für den Eigengebrauch geliehen haben.

Davon hat die Thien Minh Duc Group Joint Stock Company von 2017 bis 2022 Herrn Chu Dang Khoa, stellvertretender Generaldirektor, und Frau Chu Thi Thanh, Vorsitzende des Verwaltungsrats dieses Unternehmens, mehr als 7.485 Milliarden VND geliehen. Zum Zeitpunkt der Prüfung schuldeten die beiden oben genannten Personen dem Unternehmen noch insgesamt mehr als 1.396 Milliarden VND.

Ebenso weist die Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited ein negatives Eigenkapital von über 462 Milliarden VND auf und schuldet dem Staat über 1.246 Milliarden VND an Umweltschutzsteuern. Schulden des Preisstabilisierungsfonds von über 212 Milliarden VND. Allerdings schuldet das Unternehmen Frau Mai Thi Hong Hanh, der Vorstandsvorsitzenden dieses Unternehmens, mehr als 2.978 Milliarden VND.

5 Jahre, genießen Sie Preisunterschied von mehr als 9,770 Milliarden VND

Die staatliche Aufsichtsbehörde erklärte insbesondere, dass es aufgrund der vom Ministerium für Industrie und Handel erlassenen Vorschriften zu zahlreichen illegalen Käufen und Verkäufen von Benzin gekommen sei, die zu Störungen des Benzinhandelssystems geführt hätten.

Beim gegenseitigen Kauf und Verkauf von Benzin sind die großen Benzinhändler zu Distributoren geworden und haben die Möglichkeit, über Zwischenhändler zu kaufen und zu verkaufen, was die Umlaufkosten erhöht. Normalerweise fungiert die Nam Phuc Investment Joint Stock Company als Vermittler beim Kauf und Verkauf von Benzin und profitiert dabei von einem Preisunterschied von mehr als 2 Milliarden VND.

Die oben genannte Realität schafft auch eine Zwischenebene, um in den Genuss von Rabatten und Preisunterschieden zu kommen. In nur fünf Jahren kauften und verkauften einige wichtige Händler im Erdölgeschäft Erdöl und profitierten von Rabatten oder Preisunterschieden von bis zu über 9.770 Milliarden VND.

Die Ergebnisse der Inspektion zeigten außerdem, dass der Erdölhandel aufgrund der laxen Verwaltung und mangelnden strikten Kontrolle durch das Ministerium für Industrie und Handel kompliziert geworden ist und dass es über einen langen Zeitraum hinweg häufig zu illegalen Handelsaktivitäten kommt.

Insbesondere genehmigte die Dong Thap Petroleum and Trading Joint Stock Company den Kauf und Verkauf von Benzin an Unternehmen, die keine Tochtergesellschaften waren und keine Berechtigung zur Tätigkeit als Benzinhändler besaßen.

So ermächtigt beispielsweise die Vietnam National Petroleum Group (Petrolimex) ihre Tochtergesellschaften, Verträge zum Kauf und Verkauf von Erdöl mit anderen wichtigen Händlern zu unterzeichnen und Erdöl mit einer Produktion von über 4,4 Millionen ^m3 wieder zu exportieren, während die Aktiengesellschaften von Petrolimex Erdöl mit einer Produktion von über 6,2 Millionen ^m3 wieder exportieren.

Vorschlag zur Übergabe von 3 Fällen an das Ministerium für öffentliche Sicherheit

Aufgrund der Untersuchungsergebnisse empfahl die Regierungsinspektion, die Akten an die Ermittlungsbehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit zu übergeben, damit diese die drei Fälle prüfen und gemäß den gesetzlichen Bestimmungen bearbeiten kann.

Erstens: Gesetzesverstöße bei der Erklärung und Zahlung der Umweltschutzsteuer auf Benzin und Öl sowie bei der Verwendung des Preisstabilisierungsfonds bei der Thien Minh Duc Group Joint Stock Company.

Zweitens der Gesetzesverstoß bei der Erklärung und Zahlung der Umweltschutzsteuer auf Benzin bei der Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited.

Drittens Verstöße gegen das Gesetz bei der Erklärung und Zahlung der Umweltschutzsteuer auf Benzin; Verwendung des Preisstabilisierungsfonds für den falschen Zweck der Preisstabilisierung bei der Hai Ha Waterway Transport Company Limited.

Quellenlink: https://thanhnien.vn/loat-ong-lon-xang-dau-bi-thanh-tra-chinh-phu-diem-mat-trong-ket-luan-thanh-tra-18524010617452772.htm