15 weitere Personen strafrechtlich verfolgt

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Im Fall des ehemaligen Vorsitzenden der FLC Group, Trinh Van Quyet, der den Aktienmarkt manipulierte, erließ C01 am 23. Juni eine Entscheidung, 15 Angeklagte wegen des Verbrechens der „Börsenmanipulation“ strafrechtlich zu verfolgen.

Unter den Angeklagten befinden sich zwei Personen der FLC Group: Do Thi Huyen Trang, stellvertretende Leiterin der Buchhaltungsabteilung, und Nguyen Thi Nga, eine Mitarbeiterin der Buchhaltungsabteilung. 5 Personen der BOS Securities Joint Stock Company sind Nguyen Thi Thanh Phuong, Leiterin der Wertpapierdienstleistungsabteilung; Nguyen Thi Thu Thom, ehemalige stellvertretende Leiterin der Abteilung Wertpapierdienstleistungen; Bui Ngoc Tu, stellvertretender Leiter der Abteilung Wertpapierdienstleistungen; Tran Thi Lan und Quach Thi Xuan Thu sind zwei Hauptbuchhalter.

Khởi tố thêm 15 người trong vụ cựu chủ tịch FLC thao túng thị trường chứng khoán - Ảnh 1. — Die Investigation Police Agency durchsuchte am Abend des 29. März 2022 das FLC-Hauptquartier.

Bei den übrigen Angeklagten handelt es sich um Führungskräfte und Mitarbeiter von Tochtergesellschaften von FLC, darunter: Trinh Van Dai, stellvertretender Generaldirektor der FLC Faros Construction Joint Stock Company; Trinh Thi Thanh Huyen, Mitarbeiterin der FLC Homes Company: Trinh Tuan, Leiter der Materialabteilung der FLC Land Company; Hoang Thi Hue, ehemalige Mitarbeiterin der FLC Digital Trading and Services Joint Stock Company; Trinh Van Nam, ehemaliger Mitarbeiter der Tre Viet Aviation Joint Stock Company; Nguyen Van Manh, Mitarbeiter der Materialabteilung, FLC Land LLC; Nguyen Quang Trung, Fahrer des Ha Thanh General Hospital, und Nguyen Thi Hong Dung, Bewohner des Bezirks Cau Giay (Hanoi).

Die Entscheidung, die oben genannten 15 Angeklagten strafrechtlich zu verfolgen, wurde von der Obersten Volksstaatsanwaltschaft genehmigt. Während der Ermittlungen wurden die Angeklagten gegen Kaution freigelassen und es wurde ihnen verboten, ihren Wohnsitz zu verlassen.

In diesem Fall Herr Trinh Van Quyet und seine beiden jüngeren Schwestern, Frau Trinh Thi Thuy Nga, Trinh Thi Minh Hue und Frau Huong Tran Kieu Dung, ständige stellvertretende Vorsitzende des Vorstands der FLC Group; Nguyen Quynh Anh, Generaldirektor der BOS Securities Joint Stock Company, wurde wegen „Manipulation des Aktienmarkts“ und „betrügerischer Aneignung von Eigentum“ strafrechtlich verfolgt und vorübergehend inhaftiert.

Herr Nguyen Thien Phu, stellvertretender Generaldirektor und Hauptbuchhalter der FLC Faros Construction Joint Stock Company, wurde strafrechtlich verfolgt und vorübergehend inhaftiert, um das Verbrechen der „betrügerischen Aneignung von Eigentum“ zu untersuchen.

Khởi tố thêm 15 người trong vụ cựu chủ tịch FLC thao túng thị trường chứng khoán - Ảnh 2. — Herr Trinh Van Quyet, ehemaliger Vorsitzender der FLC Group

Den ersten Untersuchungsergebnissen zufolge wies Herr Trinh Van Quyet zwischen dem 1. Dezember 2021 und dem 10. Januar 2022 seine beiden jüngeren Schwestern und mehrere andere Personen an, über eröffnete Konten Wertpapiere zu kaufen und zu verkaufen. Dadurch manipulierte er den Markt und trieb den Preis der FLC-Aktien in die Höhe, von 15.500 VND auf 24.050 VND – ein Anstieg von 64 %.

Am 10. Januar 2022 ordnete Herr Quyet den Verkauf von mehr als 76,7 Millionen FLC-Aktien an und erzielte einen Zugewinn von 74,8 Millionen zu einem Durchschnittspreis von 22.586 VND pro Aktie, gab jedoch vor der Transaktion keine Informationen preis. Der Gesamtbetrag, den Herr Quyet durch den illegalen Verkauf der Aktien verdiente, belief sich auf 1.689 Milliarden VND, was 55,42 % des gesamten entsprechenden Marktvolumens und 10,54 % des gesamten im Umlauf befindlichen Volumens der FLC-Aktien entspricht.

Darüber hinaus beschuldigte die Ermittlungsbehörde Herrn Quyet, sich zwischen 2014 und 2016 Geld von Investoren angeeignet zu haben, als er Verfahren zur Erhöhung des Stammkapitals von 1,5 Milliarden VND auf 4.300 Milliarden VND durchführte, was 430 Millionen Aktien der Faros Construction Joint Stock Company (Börsenkürzel ROS) entspricht, und 430 Millionen ROS-Aktien an der Börse notierte.

Anschließend wies Herr Quyet Frau Trinh Thi Minh Hue an, alle ROS-Aktien unter dem Namen Trinh Van Quyet und ROS-Aktien unter den Namen von fünf weiteren Personen (von Herrn Quyet genannt) zu verkaufen, wodurch mehr als 6.412 Milliarden VND eingenommen und Bargeld zur Aneignung abgehoben wurden.

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