Frau Truong My Lan ist als Vorsitzende der Van Thinh Phat Group bekannt. Die Leitung und Verwaltung zahlreicher Tochter- und Schwesterunternehmen wurde ihrer Familie und Vertrauten übertragen.
Ende 2011 erwarb Frau Truong My Lan drei Privatbanken, indem sie die Mehrheit der Anteile an diesen Banken kaufte und besaß. Am 1. Januar 2012 fusionierten drei Banken unter dem Namen Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB). Frau Lan besitzt und kontrolliert bis zu 91,563 % des Grundkapitals, das auf die Namen von 27 juristischen und natürlichen Personen registriert ist.
Mit dem Besitz/der Kontrolle über die oben genannte Anzahl von SCB-Aktien hat Frau Lan ihre Vertrauten in Schlüsselpositionen bei SCB gebracht, wie z. B.: Vorstand, Generaldirektor des Vorstands …, um diese Personen für die Verwaltung aller Aktivitäten von SCB einzusetzen; Nutzen Sie diese Bank hauptsächlich für die persönlichen Zwecke des Vorsitzenden Van Thinh Phat.
Untersuchungsergebnisse zeigen, dass es zum 17. Oktober 2022 1.284 Kredite/875 Kunden (440 Einzelpersonen, 435 Organisationen) der Gruppe „Ms. Truong My Lan – Van Thinh Phat“ mit ausstehenden Schulden von mehr als 677.286 Milliarden VND gab, Schulden der Gruppe 5, die uneinbringlich sind.
Um den oben genannten Geldbetrag abzuheben, wies Frau Truong My Lan eine Gruppe von Leuten bei der SCB Bank an, gefälschte Dokumente als Kreditdokumente zu erstellen, um Geld bei der SCB abzuheben.
Erstellen Sie gefälschte Kreditdokumente und heben Sie Geld von der SCB Bank ab
Die Ermittlungsbehörde stellte fest, dass sich unter denjenigen, die Frau Lan aktiv dabei halfen, Geld von der SCB abzuheben, zwei Ausländer befanden, Lee George Lam und Henry Sun Ka Ziang.
Herr Lee George Lam arbeitete von Juni 2012 bis 19. Januar 2015 bei der Saigon Commercial Joint Stock Bank und hatte verschiedene Positionen inne, unter anderem: Mitglied des Verwaltungsrats, stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrats der SCB.
Untersuchungsunterlagen zufolge unterzeichnete Herr Lee als erster stellvertretender Vorsitzender und Mitglied des Vorstands der SCB zwischen Dezember 2012 und November 2014 acht Sitzungsprotokolle/Abstimmungsunterlagen des Vorstands, in denen er 66 Kunden, Einzelpersonen und juristischen Personen des Ökosystems der Van Thinh Phat Group, 68 Kredite bei der SCB Bank zustimmte.
Der ausstehende Saldo dieser Kredite beträgt zum 17. Oktober 2022 mehr als 28.002 Milliarden VND an Kapital, wovon die Zinsschuld mehr als 25.813 Milliarden VND beträgt. Die Gesamtverschuldung wird auf über 53.816 Milliarden VND geschätzt.
Mittlerweile beträgt der Gesamtwert der Sicherheiten der Kredite, für die Herr Lee rechtliche Schritte eingeleitet hat, mehr als 34.083 Milliarden VND.
Das Ministerium für öffentliche Sicherheit hat die Ergebnisse der Unterschriftenprüfung unter dem Namen Lee George Lam auf den Kreditgenehmigungsdokumenten für die oben genannten Darlehen durch das Kriminalwissenschaftliche Institut in Ho-Chi-Minh-Stadt bestätigt – unterzeichnet von Herrn Lee George Lam.
Die Ermittlungspolizeibehörde ist der Ansicht, dass auf Grundlage der Ergebnisse der Ermittlungen ausreichende Grundlagen für die Feststellung vorliegen, dass es sich bei Herrn Lee um eine Person mit einer Position und Autorität handelt, die ihre Position und Autorität missbraucht hat, um Frau Truong My Lan bei der Begehung von Straftaten und der Aneignung von Geldern von SCB zu unterstützen.
Diese Maßnahme wird durch die Teilnahme an der Unterzeichnung und Genehmigung von Krediten von Einzelpersonen und juristischen Personen durchgeführt, die zur Van Thinh Phat Group gehören. Und die Unterzeichnung und Genehmigung von Krediten ist keine normale Kreditvergabetätigkeit im Sinne des Gesetzes.
Tatsächlich wurden die Kreditdokumente erstellt, um die Verfahren zur Geldabhebung von der SCB Bank zu legalisieren und dienten den persönlichen Zwecken des Vorsitzenden der Van Thinh Phat Group.
Die Untersuchung ergab, dass die Handlungen von Herrn Lee George Lam gegen das Gesetz zur „Verletzung von Vorschriften zu Bankaktivitäten und anderen bankbezogenen Aktivitäten“ verstießen und einen Schaden von über 19.733 Milliarden VND verursachten.
Nachdem Herr Lee das Verbrechen als Komplize mit Frau Truong My Lan begangen hatte, verließ er das Land und sein Aufenthaltsort ist unbekannt. Die Ermittlungspolizei hat eine Fahndungsanzeige nach Herrn Lee George Lam herausgegeben.
Ein weiterer Ausländer, der im Untersuchungsergebnis erwähnt wird, ist Herr Henry Sun Ka Ziang. Er arbeitete von April 2015 bis vor dem Datum der Strafverfolgung (17. Oktober 2022) bei der SCB Bank und hatte Positionen inne wie: Mitglied des Verwaltungsrats, stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrats der SCB.
Aus Untersuchungsunterlagen geht hervor, dass Herr Henry als Mitglied des Vorstands der SCB zwischen Juli 2015 und August 2022 487 Sitzungsprotokolle/Abstimmungsunterlagen des Vorstands unterzeichnet hat, in denen er der Kreditvergabe an 365 Kunden, Einzelpersonen und juristische Personen des Ökosystems der Van Thinh Phat Group zustimmte, darunter 602 Kredite bei der SCB Bank, mit ausstehenden Schulden zum 17. Oktober 2022 von mehr als 430,105 Milliarden VND an Kapital und mehr als 147,523 Milliarden VND an Zins-/Gebührenschulden.
Die Gesamtverschuldung wird auf über 577.629 Milliarden VND geschätzt. Mittlerweile belaufen sich die gesamten aktuellen Sicherheitenwerte der oben genannten Kredite auf über 115.539 Milliarden VND.
Die Ergebnisse der Unterschriftenüberprüfung unter dem Namen Henry Sun Ka Ziang auf den Kreditgenehmigungsdokumenten für die oben genannten Darlehen durch das Kriminalwissenschaftliche Institut in Ho-Chi-Minh-Stadt, Ministerium für öffentliche Sicherheit, bestätigten, dass die Unterschrift von Herrn Henry Sun Ka Ziang stammt.
Somit zeigen die Untersuchungsergebnisse, dass Herr Henry seine Position und Macht missbraucht hat, um Frau Truong My Lan aktiv bei der Begehung von Straftaten und der Aneignung von Geldern des SCB zu unterstützen.
Nach Angaben der Ermittlungspolizeibehörde ist die Beteiligung von Herrn Henry an der Unterzeichnung und Genehmigung von Krediten für natürliche und juristische Personen der oben genannten Van Thinh Phat Group keine normale Kreditvergabetätigkeit im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen. Tatsächlich wurden die Kreditdokumente erstellt, um die Verfahren zur Geldabhebung bei der SCB Bank zu legalisieren und dienten Frau Truong My Lans persönlichen Zwecken.
Die Handlungen von Herrn Henry Sun Ka Ziang stellten das Verbrechen der „Verletzung von Vorschriften zu Bankaktivitäten und anderen Aktivitäten im Zusammenhang mit Bankaktivitäten“ dar und führten zu einem Schaden für die SCB von über 462.089 Milliarden VND. Derzeit ist auch Herr Henry Sun Ka Ziang „weggelaufen“, hat das Land verlassen und da die Ermittlungsbehörde seinen Aufenthaltsort nicht ermitteln kann, wurde eine Fahndungsanzeige herausgegeben.
Die Ermittlungspolizeibehörde hat beschlossen, das Strafverfahren wegen Verstoßes gegen Vorschriften zu Bankaktivitäten und anderen Aktivitäten im Zusammenhang mit Bankaktivitäten, das sich auf das Verhalten der Angeklagten Lee George Lam und Henry Sun Ka Ziang bezieht, abzutrennen.
Die Ermittlungspolizei beschloss zudem, die strafrechtlichen Ermittlungen und Ermittlungen gegen diese beiden Personen vorläufig einzustellen.
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