Direktor weist Schwiegertochter an, 12 Milliarden VND aus den Büchern zu streichen

Die hochrangige Volksstaatsanwaltschaft in Hanoi hat beschlossen, gegen den Fall des Direktors eines Unternehmens in Hai Phong Berufung einzulegen. Dieser hatte seine Schwiegertochter angewiesen, über 12 Milliarden VND für persönliche Ausgaben aus den Büchern zu streichen.

Der Akte zufolge unterzeichnete Herr Nguyen Van Xien, Direktor der Binh Minh Food Company (in Hai Phong), eine Mitteilung, in der er die Produktvertreiber des Unternehmens aufforderte, einen Teil des Geldes auf das Konto des Unternehmens und einen Teil auf das persönliche Konto von Frau Tran Ngoc Mai Lien (stellvertretende Leiterin der Buchhaltungsabteilung des Unternehmens, Schwiegertochter von Herrn Xien) zu überweisen.

Aus den Ermittlungsergebnissen der Polizei der Stadt Hai Phong, der Anklageschrift der Volksstaatsanwaltschaft der Stadt Hai Phong und dem erstinstanzlichen Urteil des Volksgerichts von Hai Phong geht allesamt Folgendes hervor: Von Juni 2017 bis Dezember 2018 überwiesen die Vertriebshändler einen Teil des Geldes auf das Firmenkonto und einen Teil auf Liens Privatkonto.

Der von den Händlern auf das Konto von Tran Ngoc Mai Lien überwiesene Betrag belief sich auf über 18,6 Milliarden VND, was dem Umsatz des Unternehmens entsprach. Danach zahlte Lien dem Unternehmen nur mehr als 6,5 Milliarden VND. Den restlichen Betrag von mehr als 12 Milliarden VND ließ Lien aus den Geschäftsbüchern weg und gab ihn vollständig gemäß den Anweisungen von Herrn Xien aus.

Das Gutachten der Steuerbehörde von Hai Phong ergab, dass der Betrag der in den Büchern des Unternehmens nicht ausgewiesenen Körperschaftssteuer und Mehrwertsteuer (MwSt.), der gezahlt werden muss, mehr als 3,6 Milliarden VND beträgt.

Aufgrund des oben beschriebenen Verhaltens hat die Volksstaatsanwaltschaft der Stadt Hai Phong Nguyen Van Xien und Tran Ngoc Mai Lien wegen des Verbrechens der Verletzung schwerwiegender Buchhaltungsvorschriften gemäß Absatz 3, Artikel 221 des Strafgesetzbuchs angeklagt und mit einer Gefängnisstrafe von 10 bis 20 Jahren bestraft.

Im erstinstanzlichen Strafurteil des Volksgerichts der Stadt Hai Phong wurde der Angeklagte Nguyen Van Xien zu 18 Monaten Gefängnis und Tran Ngoc Mai Lien zu 12 Monaten Gefängnis mit Bewährung verurteilt, beide wegen Steuerhinterziehung.

Unmittelbar nach der Verhandlung in erster Instanz unterzeichnete die Hochrangige Volksstaatsanwaltschaft in Hanoi eine Entscheidung zur Berufung gegen das Urteil in erster Instanz des Volksgerichts der Stadt Hai Phong mit der Begründung, das Gericht erster Instanz habe das Verbrechen der Unterschlagung des Eigentums von Nguyen Van Xien und Tran Ngoc Mai Lien übersehen.

In der Berufung wurde festgestellt, dass die Angeklagten betrügerische Tricks angewandt hatten, um dem Unternehmen mehr als 12 Milliarden VND zu entwenden.

Die Angeklagten überwiesen mehr als 6,6 Milliarden VND des unterschlagenen Geldes auf das Privatkonto von Nguyen Thanh Trung (Xiens Sohn, Liens Ehemann). bezahlte den Hauskauf von Lien und ihrem Mann im Wert von über 733 Millionen VND; 1 Milliarde VND an Frau Tran Thi Diem (Xiens Frau) überwiesen und für andere persönliche Zwecke verwendet … noch nicht wieder eingezogen und an das Unternehmen zurückgegeben.

Aus den oben genannten Gründen beschloss die oberste Volksstaatsanwaltschaft in Hanoi, beim obersten Volksgericht in Hanoi Berufung einzulegen, um die Berufung mit der Absicht überprüfen zu lassen, das gesamte erstinstanzliche Strafurteil des Volksgerichts der Stadt Hai Phong aufzuheben und den Fall gemäß den gesetzlichen Bestimmungen neu zu untersuchen und zu verhandeln.

Fast ein Jahr später erließ die Hohe Volksstaatsanwaltschaft in Hanoi jedoch eine Berufungsentscheidung, doch kam es in dem oben genannten Fall noch nicht zu einer Gerichtsverhandlung.

Artikel 346 der Strafprozessordnung legt die Frist für die Berufungsverhandlung fest: Das Oberste Volksgericht muss die Berufungsverhandlung innerhalb von 90 Tagen nach Eingang der Akte eröffnen …
Innerhalb von 75 Tagen ab dem Datum, an dem das Oberste Volksgericht den Fall annimmt, muss der vorsitzende Richter eine der folgenden Entscheidungen treffen: Aussetzung der Berufungsverhandlung, Übergabe des Falls an die Berufungsverhandlung …

Weisheit

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Quelle: https://vtcnews.vn/giam-doc-chi-dao-con-dau-de-ngoai-so-sach-ke-toan-12-ty-dong-ar910034.html