Heute Nachmittag (20. September) wurde im Prozess gegen die Angeklagte Truong My Lan und ihre Komplizen die Befragung der Angeklagten zum Straftatbestand der „betrügerischen Unterschlagung von Eigentum“ fortgesetzt.
Tran Thi My Dung (frühere stellvertretende Generaldirektorin der SCB Bank) gab ihr Verbrechen zu und erklärte, dass sie die Police zur Ausgabe von Anleihen der Setra Company vom Angeklagten Truong Khanh Hoang (früherer kommissarischer Generaldirektor der SCB Bank) erhalten habe.
In Bezug auf den Plan, Falschgeld zu schmuggeln, sagte Dung, dass er den Job unter der Leitung von Frau Nguyen Phuong Hong (frühere stellvertretende Generaldirektorin der SCB Bank – verstorben) übernommen habe und daher nichts gewusst habe. Der Angeklagte gab jedoch zu, dem Angeklagten Truong My Lan geholfen zu haben, Geld von Anleiheinvestoren zu veruntreuen.
Der Anklage zufolge wies Dung seine Untergebenen an, die Dokumente zu legalisieren, nachdem er Anweisungen von Hoang erhalten und den gefälschten Cashflow-Plan erhalten hatte, der von Trinh Quang Cong (ehemaliger Direktor der Acumen Company) und Nguyen Phuong Anh (ehemaliger stellvertretender Generaldirektor der SPG Company) erstellt worden war. Ein angeordneter, im SCB-Banksystem erfasster gefälschter Cashflow half der Setra Company bei der Ausgabe von Anleihen.
Dungs Handlungen halfen dem Angeklagten Truong My Lan, 2.000 Milliarden VND von mehr als 2.400 Opfern zu erbeuten.
Der Angeklagte Hoang erklärte, er wisse genau, dass Frau Lan mit der Ausgabe der Anleihen das Ziel verfolgte, Geld der Menschen für die Zwecke der Van Thinh Phat Group zu mobilisieren. Nachdem der Angeklagte Lan die Mitteilung erhalten hatte, dass er die Setra Company mit der Ausgabe von Anleihen (im Wert von 2.000 Milliarden VND) beauftragt hatte, wies er Cong, Dung und Phuong Anh an, einen Plan auszuarbeiten, um einen gefälschten Cashflow zu generieren und so Primärinvestoren zu gewinnen. Laut Hoang gab der Angeklagte Lan Anleihen der Setra Company aus, um Geld für die Zahlung der Zinsen für drei Anleihepakete der An Dong Company aufzutreiben.
„Der Angeklagte hat Mitleid mit den Opfern. Seine Mutter und seine Frau haben ebenfalls Anleihen der Setra Company gekauft“, sagte der Angeklagte Hoang traurig.
Die Angeklagte Ngo Thanh Nha (ehemalige Generaldirektorin der Van Thinh Phat Group und Vorstandsvorsitzende der An Dong Company) gab an, dass sie die Police zur Ausgabe von Anleihen für die An Dong Company von ihrer Schwägerin, der Angeklagten Truong My Lan, erhalten habe.
Der Angeklagte bestätigte, dass er die Ausgabe der Anleihe weder mit dem Angeklagten Lan besprochen noch vereinbart habe.
„Nach Erhalt der Anleiheemissionsrichtlinie unterzeichnete der Beklagte lediglich die Dokumente zur Anleiheemission der An Dong Company und unterzeichnete später die Ausgabe der Anleihen. Der Beklagte fungierte lediglich als Vorstandsvorsitzender und leitete oder beteiligte sich nicht an den Aktivitäten der An Dong Company“, erklärte der Beklagte Nha.
Als die Jury ihn nach den Folgen seines Handelns fragte, brach es dem Angeklagten Nha in Tränen aus: „Nachdem ich das Ergebnis der Untersuchung gelesen hatte, war ich sehr überrascht und wusste nicht, dass ich den Menschen so großen Schaden zugefügt hatte. Ich fühlte mich dafür verantwortlich. Ich forderte von meiner Familie eine Entschädigung von 2 Milliarden VND.“
Der Angeklagte Vo Tan Hoang Van (ehemaliger Generaldirektor der SCB Bank) gab das Verbrechen ebenfalls zu und erklärte, dass er nach Erhalt der Anweisungen von Frau Truong My Lan zur Ausgabe von Anleihen diese dem Vorstand zur Umsetzung vorgelegt habe.
In Bezug auf die Anweisung an den Einzelhandel, eine Verkaufsorganisation aufzubauen und die Direktoren und das Verkaufspersonal in den SCB-Filialen und Transaktionsbüros in neue Produkte einzuarbeiten, sagte Van Khai, dass die SCB über eine Reihe interner Dokumente verfüge, die für die Schulung vor der Kundenberatung erstellt wurden.
Der Angeklagte Van bestätigte, dass er an der Ausgabe der Anleihen nicht beteiligt gewesen sei und in keiner Weise davon profitiert habe.
„Damals dachte der Angeklagte, er würde die Kundenressourcen ausnutzen, für die SCB jahrelang hart gearbeitet hatte. Als der Vorfall geschah, war der Angeklagte zutiefst untröstlich und dachte nicht, dass so vielen Menschen dadurch Schaden zugefügt werden würde.
Hinsichtlich der Cashflow-Situation und der Kundenkontoverwaltung war der Beklagte nicht an der Leitung beteiligt und wusste nichts davon. „Der Angeklagte hat die SCB-Mitarbeiter auch nicht angewiesen, gefälschte Dokumente zu unterschreiben, um einen Geldfluss zu schaffen“, sagte der Angeklagte Van und brach in Tränen aus.
Die Untergebenen von Frau Truong My Lan hatten nicht mit einer so großen Zahl von Anleihekäufern gerechnet.
Das Gericht forderte das Opfer von Frau Truong My Lan auf, die Anzahl der gehaltenen Anleihen zu überprüfen.
Frau Truong My Lan veruntreute mehr als 30.000 Milliarden durch „Geisteranleihen“ und erscheint weiterhin vor Gericht
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Quelle: https://vietnamnet.vn/em-dau-ba-truong-my-lan-ngo-ngang-khi-biet-gay-thiet-hai-lon-cho-nguoi-dan-2324270.html
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