Laut der Quelle des Reporters Thanh Nien erhielt die Provinzpolizei von Cà Mau am 14. Februar von der Provinzinspektion die Akte zu dem Verstoß, der sich im Zentrum für das Historische Archiv der Provinz Cà Mau ereignet hatte. Unmittelbar nach Erhalt der Akte nahm die Ermittlungspolizei der Provinz Cà Mau den Fall zur Überprüfung in den Bericht auf.
Die Provinzpolizei von Cà Mau hat die Akte über die illegale Geldanlage und Unterschlagung erhalten, die im historischen Archivzentrum der Provinz stattgefunden hat.
„Die Aufsichtsbehörde der Provinz Ca Mau hat im Zentrum für historische Archive der Provinz auf Anzeichen für das Verbrechen der illegalen Geldanlage gemäß Artikel 205 des Strafgesetzbuchs von 2015 (geändert und ergänzt im Jahr 2017) und auf Anzeichen für das Verbrechen der Unterschlagung von Eigentum gemäß Artikel 353 des Strafgesetzbuchs von 2015 (geändert und ergänzt im Jahr 2017) hingewiesen. Wir müssen dies jedoch überprüfen und gezielt untersuchen, bevor wir uns darum kümmern“, fügte die Quelle hinzu.
Wie Thanh Nien berichtete, hat das Inspektorat der Provinz Cà Mau gerade eine Inspektion über den Betrieb, die Verwaltung und die Verwendung öffentlicher Vermögenswerte und Finanzmittel im historischen Archivzentrum der Provinz abgeschlossen. Gleichzeitig wird empfohlen, die Akte bei Verstößen mit Hinweisen auf eine Straftat im Zentrum an die Ermittlungsbehörde zu übergeben.
Insbesondere wurde im Inspektionsjahr 2013–2022 festgestellt, dass das Ca Mau Provincial Historical Archives Center 455 Millionen VND aus Einnahmen von Unternehmen erhalten hatte, die Provisionen zahlten, kollektive Belohnungen zahlten, Altpapier verkauften … Diese Gelder flossen jedoch nicht in den Agenturfonds, sondern wurden in einen Lebensfonds investiert. Das Zentrum nimmt außerdem keine Buchhaltungsbücher in das System zur Überwachung und Verwaltung auf; keine Quittungen und Zahlungen; keine Buchhaltung, kein Jahresabschluss Ausgaben aus dieser Quelle werden nicht von der Agentur genehmigt, sondern vom Leiter des Zentrums selbst beschlossen. Es gibt jedoch keine Aufzeichnungen oder Dokumente, die dies belegen. Laut Prüfergebnis deuten die oben beschriebenen Verhaltensweisen auf eine illegale Fondsgründung hin.
Hinsichtlich der von Einzelpersonen zurückgezahlten Summe aus Dokumentenbearbeitungsgebühren in Höhe von 3,6 Milliarden VND stellte die Aufsichtsbehörde fest, dass die vom Direktor des Zentrums gemeldeten Beträge mit einem Betrag von 888 Millionen VND zur Unterstützung von Gruppen und Einzelpersonen außerhalb des Zentrums ausgegeben worden waren. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass 1/7 der Gruppe den Erhalt des Betrags von 8 Millionen VND nicht zugab und 52/58 Personen den Erhalt des Betrags von 373 Millionen VND nicht zugaben. Dies zeigt, dass es für die oben genannten Ausgaben keine Grundlage gibt, um festzustellen, ob sie tatsächlich der Realität entsprechen. Aktuell ist der oben genannte Betrag nicht mehr in bar vorhanden und wird auch nicht im Depotsaldo ausgewiesen. Der Inspektor sagte, dass dieses Verhalten Anzeichen einer Unterschlagung aufweise.
Im Prüfungsergebnis hieß es außerdem, dass die Einrichtung eines Lebensunterhaltsfonds nicht in den jährlichen internen Ausgabenvorschriften berücksichtigt sei. Einnahmen und Ausgaben, die weder vom Verwaltungsrat noch vom Gesamtgremium genehmigt wurden. Derzeit haben der Buchhalter und der Schatzmeister des Ca Mau Provincial Historical Archives Center die unterzeichnete Liste der Zahler verloren, sodass nur die Daten aus dem Kontrollbuch des Buchhalters vorhanden sind.
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