Der Tycoon Duong Tan Truoc hat mit Frau Truong My Lan zusammengearbeitet und mehr als 4.000 Milliarden VND unterschlagen.

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{"article":{"id":"2221741","title":"Der Tycoon Duong Tan Truoc hat mit Frau Truong My Lan konspiriert und mehr als 4.000 Milliarden VND veruntreut","description":"Laut der Ermittlungspolizei hat der Tycoon Duong Tan Truoc, Generaldirektor der Tuong Viet Company, Frau Truong My Lan bei der Veruntreuung von Eigentum unterstützt und sich dabei Komplize gemacht und mehr als 4.752 Milliarden VND angeeignet.","contentObject":"

Im Fall Van Thinh Phat ist eine der von der Ermittlungspolizei genannten Personen Herr Duong Tan Truoc, Generaldirektor der Tuong Viet Trading and Production Company Limited (Tuong Viet Company). Dieser Tycoon wurde von der Ermittlungspolizei vorgeschlagen, wegen des Verbrechens der Veruntreuung von Eigentum als Komplize von Frau Truong My Lan Lan.

Dem Untersuchungsergebnis zufolge ist Herr Duong Tan Truoc nicht nur Generaldirektor der Tuong Viet Company, sondern auch Manager und Betreiber der Thuan Tien Real Estate Trading Joint Stock Company (Thuan Tien Company) und der Khanh Minh Real Estate Service Investment Joint Stock Company (Khanh Minh Company), Viet Duc Company.

Im Jahr 2021 einigten sich Herr Truoc und Frau Truong My Lan auf die Übertragung des Thanh Yen-Projekts für 2.500 Milliarden VND.

\"truong-my-lan-van-thinh-phat-1.png\" — Frau Truong My Lan.

Um die Vereinbarung auszuführen, wies Herr Truoc seine Untergebenen an, die Angeklagten Truong Khanh Hoang (amtierender Generaldirektor der SCB Bank) und Tran Thi My Dung (stellvertretende Generaldirektorin der SCB Bank) zu kontaktieren, um über die juristischen Personen Thuan Tien Company und Khanh Minh Company gefälschte Kreditdokumente bei der SCB Bank in Höhe von 3.500 Milliarden VND zu erstellen, wobei das Thanh Hoa-Projekt als Sicherheit diente.

Der Betrag von 3.500 Milliarden VND wurde nach der Auszahlung auf die Konten zahlreicher Personen und Unternehmen der Truong My Lan-Gruppe - der Van Thinh Phat Group - überwiesen, um ihn für viele verschiedene Zwecke von Frau Lan zu verwenden.

Darüber hinaus nutzte Herr Truoc gemäß der Vereinbarung mit Frau Truong My Lan zwei juristische Personen, die Tuong Viet Company und die Viet Duc Company, um Frau Tran Thi My Dung zu kontaktieren, und Herr Truong Khanh Hoang hat zur Legalisierung von Dokumenten und zur Kreditabwicklung 1.746,5 Milliarden VND von der SCB Bank abgehoben.

Von diesem Betrag nutzten Frau Lan 240 Milliarden VND, Herr Truoc 1.368,5 Milliarden VND und die Tuong Viet Company 138 Milliarden VND.

Am 17. Oktober 2022 beliefen sich die Gesamtschulden der vier oben genannten Kredite auf über 5.695 Milliarden VND (ausstehender Kapitalbetrag 5.090,5 Milliarden VND und ausstehende Zinsen über 605 Milliarden VND). Der Gesamtwert der Sicherheiten der Kredite, die Herr Truoc zur Legalisierung der Dokumente in Auftrag gab, wurde auf über 337 Milliarden VND geschätzt.

Die Ermittlungsbehörde bestätigte, dass ausreichende Grundlagen für die Annahme vorlägen, dass Herr Duong Tan Truoc Frau Lan geholfen und sie mitschuldig gemacht habe. Truong My Lan wurde beschuldigt, Vermögenswerte veruntreut und sich mehr als 4.752 Milliarden VND angeeignet zu haben, wodurch ein Zinsverlust von mehr als 605 Milliarden VND entstand.

Nachdem der Fall am 17. Oktober 2022 strafrechtlich verfolgt wurde, zahlten Herr Truoc und die Tuong Viet Company der SCB mehr als 813 Milliarden VND (einschließlich der Hauptschuld von 801,8 Milliarden VND und der Zinsschuld von mehr als 11 Milliarden VND) für die beiden Kredite der Tuong Viet Company und der Viet Duc Company zurück. Dies wurde von der Ermittlungsbehörde als Abhilfe der Folgen angesehen.

Die Ermittlungsbehörde stellte fest, dass Herr Truoc außerdem mehr als 2.697 Milliarden VND von Frau Truong My Lan erhalten hatte. Davon gab Herr Truoc 249,5 Milliarden VND an Frau Lan zurück (über Frau Lans Nichte Truong Hue Van). Bislang wurden mehr als Herr Truoc hatte 2.204 Milliarden VND übrig und gab dieses Geld freiwillig an Frau Lan zurück, um die Folgen des Falles zu beheben.

Laut der Ermittlungsbehörde hat Herr Truoc ehrlich gestanden, bereut und während der Klärung des Falles aktiv mit der Ermittlungsbehörde kooperiert. Der Angeklagte ist sich seiner Verstöße voll bewusst und hat freiwillig mit seiner Familie zusammengearbeitet, um sein gesamtes Vermögen zur Behebung der Folgen des Falles einzusetzen. Daher beantragt die Ermittlungsbehörde, den Angeklagten bei der Urteilsfindung zu berücksichtigen.

Im Zusammenhang mit: Im Fall Van Thinh Phat schlug die Ermittlungsbehörde vor, 86 Angeklagte wegen zahlreicher Straftaten strafrechtlich zu verfolgen. Davon waren sieben Angeklagte wurde vorgeschlagen, wegen des Verbrechens der „Veruntreuung von Eigentum“ strafrechtlich verfolgt zu werden. Dazu gehören:

1. Truong Khanh Hoang, ehemaliger amtierender Generaldirektor der SCB.

2. Tran Thi My Dung, ehemalige stellvertretende Generaldirektorin der SCB.

3. Ho Buu Phuong, ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Tan Viet Securities Joint Stock Company, ehemaliger stellvertretender Generaldirektor für Finanzen der Van Thinh Phat Group.

4. Nguyen Phuong Anh, stellvertretender Generaldirektor der Saigon Peninsula Company.

5. Dang Phuong Hoai Tam, stellvertretender Leiter des Vorstandsbüros der Van Thinh Phat Group Joint Stock Company.

6. Truong Hue Van, Generaldirektor der Windsor Real Estate Management Group Company.

7. Duong Tan Truoc, Generaldirektor der Tuong Trading and Production Company Limited Vietnamesisch.

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Samstag, 2. Dezember 2023 - 05:30

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Nach Angaben der Ermittlungsbehörde hat der Tycoon Duong Tan Truoc, Generaldirektor der Tuong Viet Company, Frau Truong My Lan bei der Veruntreuung von Vermögenswerten unterstützt und mit ihr Komplize gemacht und dabei mehr als 4.752 Milliarden VND unterschlagen.

Im Fall Van Thinh Phat ist eine der von der Ermittlungspolizei genannten Personen Herr Duong Tan Truoc, Generaldirektor der Tuong Viet Trading and Production Company Limited (Tuong Viet Company). Die Ermittlungspolizei schlug vor, diesen Tycoon als Komplizen von Frau Truong My Lan wegen des Verbrechens der Vermögensveruntreuung strafrechtlich zu verfolgen.

Den Schlussfolgerungen der Untersuchung zufolge ist Herr Duong Tan Truoc nicht nur Generaldirektor der Tuong Viet Company, sondern auch Manager und Betreiber der Thuan Tien Real Estate Trading Joint Stock Company (Thuan Tien Company) und der Khanh Minh Real Estate Service Investment Joint Stock Company (Khanh Minh Company), Viet Duc Company.

Im Jahr 2021 einigten sich Herr Truoc und Frau Truong My Lan auf die Übertragung des Thanh-Yen-Projekts für 2.500 Milliarden VND.

Um die Vereinbarung auszuführen, wies Herr Truoc seine Untergebenen an, Kontakt mit den Angeklagten Truong Khanh Hoang (amtierender Generaldirektor der SCB Bank) und Tran Thi My Dung (stellvertretender Generaldirektor der SCB Bank) aufzunehmen, um über die juristischen Personen der Thuan Tien Company und der Khanh Minh Company gefälschte Kreditdokumente bei der SCB Bank in Höhe von 3.500 Milliarden VND zu erstellen, wobei das Thanh Yen-Projekt als Sicherheit diente.

Der Betrag von 3.500 Milliarden VND wurde nach der Auszahlung auf die Konten zahlreicher Einzelpersonen und Unternehmen der Truong My Lan-Gruppe – der Van Thinh Phat Group – überwiesen und konnte von Frau Lan für viele verschiedene Zwecke verwendet werden.

Darüber hinaus nutzte Herr Truoc gemäß der Vereinbarung mit Frau Truong My Lan zwei juristische Personen, Tuong Viet Company und Viet Duc Company, um Frau Tran Thi My Dung und Herrn Truong Khanh Hoang zu kontaktieren, um Dokumente und Kreditverfahren zu legalisieren und 1.746,5 Milliarden VND von der SCB Bank abzuheben.

Von diesem Betrag verwendete Frau Lan 240 Milliarden VND, Herr Truoc 1.368,5 Milliarden VND und die Tuong Viet Company 138 Milliarden VND.

Zum 17. Oktober 2022 beträgt die Gesamtverschuldung der oben genannten vier Kredite mehr als 5.695 Milliarden VND (Hauptschuld von 5.090,5 Milliarden VND und Zinsschuld von mehr als 605 Milliarden VND). Inzwischen wurde der Gesamtwert der Sicherheiten der Kredite, die Herr Truoc zur Legalisierung der Dokumente gewährte, auf über 337 Milliarden VND geschätzt.

Die Ermittlungsbehörde der Polizei bestätigte, dass ausreichende Grundlagen für die Feststellung vorlägen, dass Herr Duong Tan Truoc Frau Truong My Lan bei der Veruntreuung von Vermögenswerten unterstützt und ihr Beihilfe geleistet habe, wobei er sich über 4.752 Milliarden VND angeeignet habe, was zu Zinsverlusten von über 605 Milliarden VND geführt habe.

Nachdem der Fall am 17. Oktober 2022 strafrechtlich verfolgt wurde, zahlten Herr Truoc und die Tuong Viet Company der SCB mehr als 813 Milliarden VND (einschließlich eines Kapitalsaldos von 801,8 Milliarden VND und eines Zinssaldos von mehr als 11 Milliarden VND) für zwei Darlehen der Tuong Viet Company und der Viet Duc Company zurück. Dies wird von der Ermittlungspolizei als Abhilfe für die Folgen angesehen.

Die Ermittlungsbehörde stellte fest, dass Herr Truoc außerdem mehr als 2.697 Milliarden VND von Frau Truong My Lan erhalten hatte. Davon gab Herr Truoc Frau Lan 249,5 Milliarden VND (über Frau Lans Nichte Truong Hue Van). Bis heute sind noch über 2.204 Milliarden VND übrig. Herr Truoc hat Frau Lan freiwillig das gesamte Geld zurückgegeben, um die Folgen des Falls zu beheben.

Nach Angaben der Ermittlungsbehörde legte Herr Truoc ein ehrliches Geständnis ab, bereute und arbeitete bei der Aufklärung des Falls aktiv mit der Ermittlungsbehörde zusammen. Der Angeklagte war sich seiner Verstöße voll bewusst und arbeitete freiwillig mit seiner Familie zusammen, um sein gesamtes Vermögen zur Behebung der Folgen des Falls einzusetzen. Daher bittet die Ermittlungsbehörde der Polizei darum, bei der Strafzumessung Rücksicht auf den Angeklagten zu nehmen.

Im Fall Van Thinh Phat schlug die Ermittlungsbehörde der Polizei vor, 86 Angeklagte wegen zahlreicher Verbrechen strafrechtlich zu verfolgen. Gegen sieben dieser Angeklagten wurde eine Anklage wegen „Veruntreuung von Eigentum“ vorgeschlagen. Dazu gehören:

1. Truong Khanh Hoang, ehemaliger amtierender Generaldirektor der SCB.

2. Tran Thi My Dung, ehemalige stellvertretende Generaldirektorin der SCB.

3. Ho Buu Phuong, ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Tan Viet Securities Joint Stock Company, ehemaliger stellvertretender Generaldirektor für Finanzen der Van Thinh Phat Group.

4. Nguyen Phuong Anh, stellvertretender Generaldirektor der Saigon Peninsula Company.

5. Dang Phuong Hoai Tam, stellvertretender Leiter des Vorstandsbüros der Van Thinh Phat Group Joint Stock Company.

6. Truong Hue Van, Generaldirektor der Windsor Real Estate Management Group.

7. Duong Tan Truoc, Generaldirektor der Tuong Viet Trading and Production Company Limited.