Der Tycoon Duong Tan Truoc hat mit Frau Truong My Lan zusammengearbeitet und mehr als 4.000 Milliarden VND unterschlagen.

{"article":{"id":"2221741","title":"Tycoon Duong Tan Truoc colluded with Ms. Truong My Lan to embezzle more than 4,000 billion VND","description":"According to the Investigation Police, tycoon Duong Tan Truoc, General Director of Tuong Viet Company, assisted and accomplice Ms. Truong My Lan in embezzling property, appropriating more than 4,752 billion VND.","contentObject":"

Regarding the Van Thinh Phat case, one of the characters mentioned by the Investigation Police is Mr. Duong Tan Truoc, General Director of Tuong Viet Trading and Production Company Limited (Tuong Viet Company). This tycoon was proposed by the Investigation Police to be prosecuted for the crime of embezzlement of property as an accomplice with Ms. Truong My Lan Lan.

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Dem Untersuchungsergebnis zufolge ist Herr Duong Tan Truoc nicht nur Generaldirektor der Tuong Viet Company, sondern auch Manager und Betreiber der Thuan Tien Real Estate Trading Joint Stock Company (Thuan Tien Company) und der Khanh Minh Real Estate Service Investment Joint Stock Company (Khanh Minh Company), Viet Duc Company.

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Im Jahr 2021 einigten sich Herr Truoc und Frau Truong My Lan auf die Übertragung des Thanh Yen-Projekts für 2.500 Milliarden VND. 

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ms. Truong My Lan. Unternehmen der Firma Thuan Tien und Khanh Minh Company, um gefälschte Darlehensdokumente bei der SCB Bank mit 3,500 Milliarden VND zu erstellen, wobei die Sicherheiten das Thanh HOA -Projekt sind. Yen Kontaktieren Sie Frau Tran Thi My Dung und Herr Truong Khanh Hoang, um Dokumente und Kreditverfahren zu legalisieren, um 1.746,5 Mrd. VND von SCB Bank abzuheben. 2022 hatten die oben genannten 4 oben genannten Kredite eine Gesamtverschuldung von mehr als 5.695 Milliarden VND (Schulleiter ausstehend 5.090,5 Milliarden VND und die ausstehenden Zinsen belaufen sich auf über 605 Milliarden VND). Inzwischen wurde der Gesamtwert der Sicherheiten der Kredite, die Herr Truoc zur Legalisierung der Dokumente erteilte, auf über 337 Milliarden VND ermittelt.

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Die Ermittlungsbehörde bestätigte, dass ausreichende Grundlagen für die Feststellung vorlägen, dass Herr Duong Tan Truoc Frau Truong My Lan bei der Veruntreuung von Vermögenswerten geholfen und sie dabei unterstützt habe, sich über 4.752 Milliarden VND anzueignen, wodurch Zinsschulden in Höhe von über 605 Milliarden VND verloren gingen.

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Nachdem der Fall am 17. Oktober 2022 strafrechtlich verfolgt wurde, zahlten Herr Truoc und die Tuong Viet Company der SCB mehr als 813 Milliarden VND (einschließlich Hauptschulden in Höhe von 801,8 Milliarden VND und Zinsschulden in Höhe von über 11 Milliarden VND) für zwei Kredite der Tuong Viet Company und der Viet Duc Company zurück. Dies wird von der Ermittlungspolizei als Abhilfe für die Folgen angesehen.

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Die Ermittlungspolizei stellte fest, dass Herr Truoc außerdem mehr als 2.697 Milliarden VND von Frau Truong My Lan erhalten hat. Davon gab Herr Truoc Frau Lan 249,5 Milliarden VND (über Frau Lans Nichte Truong Hue Van). Bis jetzt sind noch mehr als 2.204 Milliarden VND übrig. Herr Truoc hat das gesamte Geld freiwillig an Frau Lan zurückgegeben, um die Folgen des Falles zu beheben. Laut der Ermittlungsbehörde hat Herr Truoc ehrlich gestanden, bereut und bei der Aufklärung des Falles aktiv mit der Ermittlungsbehörde zusammengearbeitet. Der Angeklagte war sich seiner Verstöße voll bewusst und erklärte sich bereit, mit seiner Familie zusammenzuarbeiten und sein gesamtes Vermögen einzusetzen, um die Folgen des Falls zu beheben. Daher schlägt die Ermittlungsbehörde vor, den Angeklagten bei der Urteilsverkündung zu berücksichtigen.

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Im Fall Van Thinh Phat schlägt die Ermittlungsbehörde vor, 86 Angeklagte wegen zahlreicher Straftaten strafrechtlich zu verfolgen. Gegen sieben davon wurde vorgeschlagen, sie wegen des Verbrechens der „Veruntreuung von Eigentum“ anzuklagen. Dazu gehören:

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1. Truong Khanh Hoang, ehemaliger amtierender Generaldirektor der SCB.

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2. Tran Thi My Dung, ehemalige stellvertretende Generaldirektorin der SCB.

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3. Ho Buu Phuong, ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Tan Viet Securities Joint Stock Company, ehemaliger stellvertretender Generaldirektor für Finanzen der Van Thinh Phat Group.

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4. Nguyen Phuong Anh, stellvertretender Generaldirektor der Saigon Peninsula Company.

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5. Dang Phuong Hoai Tam, stellvertretender Vorsitzender des Vorstands der Van Thinh Phat Group Joint Stock Company.

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6. Truong Hue Van, Generaldirektor der Windsor Real Estate Management Group.

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7. Duong Tan Truoc, Generaldirektor der Tuong Viet Trading and Production Company Limited.

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Samstag, 2. Dezember 2023 - 05:30

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Nach Angaben der Ermittlungsbehörde war der Tycoon Duong Tan Truoc, Generaldirektor der Tuong Viet Company, Beihilfe und Komplize von Frau Truong My Lan bei der Veruntreuung von Vermögenswerten in Höhe von über 4.752 Milliarden VND.

Im Fall Van Thinh Phat wird von der Ermittlungspolizei unter anderem Herr Duong Tan Truoc genannt, Generaldirektor der Tuong Viet Trading and Production Company Limited (Tuong Viet Company). Die Ermittlungspolizei schlug vor, diesen Tycoon als Komplizen von Frau Truong My Lan wegen des Verbrechens der Unterschlagung von Eigentum strafrechtlich zu verfolgen.

Den Ermittlungsergebnissen zufolge ist Herr Duong Tan Truoc nicht nur Generaldirektor der Tuong Viet Company, sondern auch Manager und Betreiber der Thuan Tien Real Estate Trading Joint Stock Company (Thuan Tien Company) und der Khanh Minh Real Estate Service Investment Joint Stock Company (Khanh Minh Company), Viet Duc Company.

Im Jahr 2021 einigten sich Herr Truoc und Frau Truong My Lan auf die Übertragung des Thanh Yen-Projekts für 2.500 Milliarden VND.

Frau Truong My Lan.

Um die Vereinbarung auszuführen, wies Herr Truoc seine Untergebenen an, Kontakt mit den Angeklagten Truong Khanh Hoang (amtierender Generaldirektor der SCB Bank) und Tran Thi My Dung (stellvertretender Generaldirektor der SCB Bank) aufzunehmen, um über die juristischen Personen der Thuan Tien Company und der Khanh Minh Company gefälschte Kreditdokumente bei der SCB Bank in Höhe von 3.500 Milliarden VND zu erstellen, wobei das Thanh Yen-Projekt als Sicherheit diente.

Der Betrag von 3.500 Milliarden VND wurde nach der Auszahlung auf die Konten zahlreicher Einzelpersonen und Unternehmen der Truong My Lan-Gruppe – der Van Thinh Phat Group – überwiesen und konnte von Frau Lan für viele verschiedene Zwecke verwendet werden.

Darüber hinaus beauftragte Herr Truoc gemäß der Vereinbarung mit Frau Truong My Lan zwei juristische Personen, die Tuong Viet Company und die Viet Duc Company, mit Frau Tran Thi My Dung und Herrn Truong Khanh Hoang Kontakt aufzunehmen, um Dokumente und Kreditverfahren für die Abhebung von 1.746,5 Milliarden VND von der SCB Bank zu legalisieren.

Von diesem Betrag verwendete Frau Lan 240 Milliarden VND, Herr Truoc 1.368,5 Milliarden VND und die Tuong Viet Company 138 Milliarden VND.

Mit Stand vom 17. Oktober 2022 beträgt die Gesamtverschuldung der oben genannten vier Kredite mehr als 5.695 Milliarden VND (Hauptschuld von 5.090,5 Milliarden VND und Zinsschuld von mehr als 605 Milliarden VND). Mittlerweile wurde der Gesamtwert der Sicherheiten der Kredite, die Herr Truoc zur Legalisierung der Dokumente gewährte, auf über 337 Milliarden VND geschätzt.

Die Ermittlungsbehörde der Polizei bestätigte, dass ausreichende Grundlagen für die Feststellung vorlägen, dass Herr Duong Tan Truoc Frau Truong My Lan bei der Veruntreuung von Vermögenswerten unterstützt und ihr Beihilfe geleistet und dabei mehr als 4.752 Milliarden VND unterschlagen habe, was zu Zinsverlusten von mehr als 605 Milliarden VND geführt habe.

Nachdem der Fall am 17. Oktober 2022 strafrechtlich verfolgt wurde, zahlten Herr Truoc und die Tuong Viet Company der SCB mehr als 813 Milliarden VND (einschließlich eines Kapitalsaldos von 801,8 Milliarden VND und eines Zinssaldos von mehr als 11 Milliarden VND) für zwei Kredite der Tuong Viet Company und der Viet Duc Company zurück. Dies wird von der Ermittlungspolizei als Abhilfe für die Folgen angesehen.

Die Ermittlungsbehörde stellte fest, dass Herr Truoc außerdem mehr als 2.697 Milliarden VND von Frau Truong My Lan erhalten hatte. Davon gab Herr Truoc Frau Lan 249,5 Milliarden VND (über Frau Lans Nichte Truong Hue Van). Bis heute sind es noch über 2.204 Milliarden VND. Herr Truoc hat Frau Lan freiwillig das gesamte Geld zurückgegeben, um die Folgen des Falls zu beheben.

Nach Angaben der Ermittlungsbehörde legte Herr Truoc ein ehrliches Geständnis ab, bereute und arbeitete bei der Aufklärung des Falles aktiv mit der Ermittlungsbehörde zusammen. Der Angeklagte war sich seiner Verstöße voll bewusst und erklärte sich bereit, mit seiner Familie zusammenzuarbeiten und sein gesamtes Vermögen einzusetzen, um die Folgen des Falls zu beheben. Deshalb bittet die Ermittlungsbehörde der Polizei darum, bei der Strafausmessung Rücksicht auf den Angeklagten zu nehmen.

Im Fall Van Thinh Phat schlug die Ermittlungsbehörde der Polizei vor, 86 Angeklagte wegen zahlreicher Straftaten strafrechtlich zu verfolgen. Gegen sieben davon wurde vorgeschlagen, sie wegen des Verbrechens der „Veruntreuung von Eigentum“ anzuklagen. Dazu gehören:

1. Truong Khanh Hoang, ehemaliger amtierender Generaldirektor der SCB.

2. Tran Thi My Dung, ehemalige stellvertretende Generaldirektorin der SCB.

3. Ho Buu Phuong, ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Tan Viet Securities Joint Stock Company, ehemaliger stellvertretender Generaldirektor für Finanzen der Van Thinh Phat Group.

4. Nguyen Phuong Anh, stellvertretender Generaldirektor der Saigon Peninsula Company.

5. Dang Phuong Hoai Tam, stellvertretender Vorsitzender des Vorstands der Van Thinh Phat Group Joint Stock Company.

6. Truong Hue Van, Generaldirektor der Windsor Real Estate Management Group.

7. Duong Tan Truoc, Generaldirektor der Tuong Viet Trading and Production Company Limited.

Quelle: https://vietnamnet.vn/dai-gia-duong-tan-truoc-dong-loa-voi-ba-truong-my-lan-tham-o-hon-4-000-ty-dong-2221741.html