Wie hat die ehemalige AIC-Vorsitzende Nguyen Thi Thanh Nhan Geld verwendet, um 8 Bieterpakete zu „übernehmen“?

Die Oberste Volksstaatsanwaltschaft hat gerade Anklage gegen 14 Angeklagte in dem Fall erhoben, der sich bei der International Progress Joint Stock Company (AIC Company), dem Planungs- und Investitionsministerium von Ho-Chi-Minh-Stadt und dem Zentrum für Biotechnologie von Ho-Chi-Minh-Stadt (CNSH) ereignet hat.

Unter ihnen wurde die ehemalige Vorsitzende der AIC Company, Nguyen Thi Thanh Nhan, wegen zweier Bestechungsdelikte und Verstößen gegen Ausschreibungsvorschriften mit schwerwiegenden Folgen strafrechtlich verfolgt. Der ehemalige Direktor des Zentrums für biologische Ressourcen und Umwelt, Duong Hoa Xo, wurde wegen Bestechung strafrechtlich verfolgt.

Ehemaliger Präsident des AIC-Unternehmens Nguyen Thi Thanh Nhan

Den Akten zufolge genehmigte das Volkskomitee von Ho-Chi-Minh-Stadt im Jahr 2006 das Investitionsprojekt zum Kauf von Ausrüstung für 12 Labore des Zentrums für Biotechnologie. Im Jahr 2014 genehmigte das Ministerium für Planung und Investitionen das Projekt, bei dem die Kosten für den Kauf der Ausrüstung mehr als 425 Milliarden VND betrugen. Bis 2017 wurde das Projekt angepasst und die Kosten für den Kauf der Ausrüstung stiegen auf über 468 Milliarden VND.

Das Projekt ist in drei Phasen mit zehn Paketen unterteilt und wird von 2015 bis 2019 umgesetzt. Die AIC Company und verbundene Unternehmen haben acht Pakete „monopolisiert“, was zu einem Verlust von über 94 Milliarden VND führte.

„Das Unternehmen schickt Ihnen ein Dankeschön-Geschenk “

In der Anklageschrift heißt es, dass Frau Nhan etwa im April 2014 bei einer Einweihungszeremonie Herrn Xo traf und ihn bat, die Voraussetzungen für die Teilnahme der AIC Company am Projekt zum Kauf von Ausrüstung für 12 Labore zu schaffen.

Frau Nhan versprach, dass „das Unternehmen Geschenke schicken wird, um Herrn Xo und seinen Brüdern zu danken“. Herr Xo war sich darüber im Klaren, dass das Unternehmen Geld für ihn und die Mitarbeiter des Center for Biological Resources ausgeben würde, wenn er AIC helfen würde, also stimmte er zu.

Nachdem Herr Xo grünes Licht gegeben hatte, wies Frau Nhan ihre Untergebenen an, sich mit Herrn Xo zu treffen, zu besprechen und zu vereinbaren, dass die AIC Company eine Liste der Geräte erstellen würde, um sicherzustellen, dass dieses Unternehmen einen Gewinn in Höhe von etwa 40 % des Wertes jedes Angebotspakets erzielen würde.

Vorschlag zur strafrechtlichen Verfolgung der ehemaligen AIC-Vorsitzenden Nguyen Thi Thanh Nhan im vierten Fall

Da die Richtlinie zur „Übernahme“ der Angebotspakete im Voraus zwischen Frau Nhan und Herrn Xo vereinbart worden war, koordinierten die Mitarbeiter dieser beiden Personen bei der AIC Company und dem Center for Biological Resources die Erstellung der Ausrüstungsliste für das Projekt. Der Designkatalog priorisiert Geräte, bei denen AIC und seine „Verbündeten“ Stärken haben.

Die AIC Company wird ihrerseits viele andere Unternehmen damit beauftragen, die Rolle des „blauen Teams“ und des „roten Teams“ zu übernehmen. Diese Unternehmen reichten ihre Bewerbungen mit der Absicht ein, „den Weg zu ebnen“, um AIC und den von AIC benannten Unternehmen dabei zu helfen, den Zuschlag zu erhalten.

Bemerkenswerterweise resultierte der Vorteil der AIC Company nicht nur aus der Absprache mit den Beklagten des Investors, sondern auch aus der Unterstützung von Beratungs- und Bewertungseinheiten.

Bei der Durchführung der Bewertung arbeiteten die Mitarbeiter des Bewertungsunternehmens nicht unabhängig, führten keine Marktbeobachtungen durch und überprüften die Angebotsinformationen nicht. Stattdessen verwendete diese Gruppe die vom Center for Biological Resources (in Verbindung mit dem AIC) bereitgestellten Katalog- und Einheitspreise, um Bewertungszertifikate auszustellen.

Es wurden illegale Zertifikate verwendet und der Akte als Grundlage für die Preisbewertung beigefügt, was Frau Nguyen Thi Thanh Nhan und ihren Komplizen dabei half, die Preise für die gebotene Ausrüstung in die Höhe zu treiben.

Die Angeklagten Duong Hoa Xo (links) und Tran Thi Binh Minh

Beziehungen durch Bestechung „genährt“

Aus der Anklageschrift der Obersten Volksstaatsanwaltschaft geht hervor, dass die Beziehung zwischen der ehemaligen AIC-Vorsitzenden Nguyen Thi Thanh Nhan und dem ehemaligen Direktor des Zentrums für biologische Ressourcen Duong Hoa Xo durch Bestechungsgelder in Höhe von mehreren zehn Milliarden Dong „genährt“ wurde.

Der Hauptsitz der AIC Company befindet sich in der Tue Tinh Street, Bezirk Hai Ba Trung, Hanoi, und sie verfügt über eine Repräsentanz in Ho-Chi-Minh-Stadt. Als Vorstandsvorsitzende und Generaldirektorin verfügt Frau Nhan über die volle Entscheidungsbefugnis über die Einnahmen und Ausgaben des Unternehmens. Andere sind bloß angeheuerte Arbeitskräfte.

Zur Verwaltung der ausländischen Einnahmen und Ausgaben gründete Frau Nhan das Finanzsekretariat. Die Einnahmen und Ausgaben dieses Gremiums werden nicht in den Geschäftsbüchern der AIC Company erfasst, sondern separat unter der direkten Leitung von Frau Nhan verbucht.

Nachdem sie sich mit einzelnen Mitarbeitern des CNSH-Zentrums abgesprochen hatte, um den Zuschlag zu erhalten, wies Frau Nhan die Buchhaltungsabteilung in der AIC-Firmenzentrale in Hanoi mehrfach an, Geld an das südliche Büro zu überweisen. Das Geld wurde dann abgehoben und von den Untergebenen von Frau Nhan sechsmal an Herrn Xo ausgezahlt, insgesamt also 14,4 Milliarden VND.

Nachdem Herr Xo das Geld erhalten hatte, gab er es an mehrere andere Personen im Zentrum für technologische Innovation und im Ministerium für Planung und Investitionen von Ho-Chi-Minh-Stadt weiter. Der Angeklagte behielt mehr als 11,3 Milliarden VND für den persönlichen Gebrauch.

Nach Angaben der Obersten Volksstaatsanwaltschaft war neben Herrn Xo auch Frau Tran Thi Binh Minh, ehemalige stellvertretende Direktorin des Planungs- und Investitionsministeriums von Ho-Chi-Minh-Stadt, an den Verstößen von Frau Nhan beteiligt. Frau Minh war diejenige, die der Projektanpassung zustimmte, obwohl sie noch nicht bewertet worden war, um Kapital für das Zentrum für biologische Ressourcen zu beschaffen.

Die Staatsanwaltschaft warf Frau Minh vor, sie habe gewusst, dass Herr Xo willkürlich Anpassungen an der Ausstattungsliste genehmigt und den Vertrag ausgeführt habe, ohne ihn der zuständigen Behörde zur Anpassung des Projekts und des Budgets vorzulegen …

Die stellvertretende Direktorin forderte jedoch nicht die Überprüfung und Behandlung der Verstöße des Zentrums für natürliche Ressourcen und Umwelt, um Schäden am Haushalt zu verhindern, und organisierte auch nicht, wie vom Spezialisten vorgeschlagen, ein Treffen mit dem Finanzministerium und dem Ministerium für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung, sondern wies ihre Untergebenen dennoch an, den Haushalt zur Prüfung und Genehmigung vorzulegen.

Die oben beschriebene Kette von Maßnahmen schuf für das Center for Biological Resources und die AIC Company die Voraussetzungen, die Preiserhöhung der Ausschreibungspakete zu legitimieren. Im Gegenzug erhielt Frau Minh unrechtmäßig 1,9 Milliarden VND, darunter 1 Milliarde VND von Herrn Xo (aus dem Bestechungsgeld, das sie von Frau Nhan erhalten hatte) und 900 Millionen VND, die ihr direkt von Untergebenen von Frau Nhan gegeben wurden.

Während der Ermittlungen hält die Staatsanwaltschaft derzeit insgesamt mehr als 25 Milliarden VND zurück, darunter 11,5 Milliarden VND, die von Herrn Xo gezahlt wurden, 800 Millionen VND, die von Frau Minh gezahlt wurden, und mehr als 12 Milliarden VND, die von mit dem Fall in Verbindung stehenden Unternehmen gezahlt wurden ...

4 Fälle im Zusammenhang mit Nguyen Thi Thanh Nhan

Obwohl sie auf der Flucht ist, wird gegen die ehemalige Vorsitzende der AIC Company, Nguyen Thi Thanh Nhan, weiterhin in vier Strafverfahren Anklage erhoben.

Zusätzlich zu dem oben genannten Fall im Zentrum für Biotechnologie wurde Frau Nhan Ende 2022 vom Volksgericht Hanoi zu 30 Jahren Gefängnis verurteilt, weil sie als Drahtzieherin eines Falles im Dong Nai General Hospital galt, bei dem es um Verstöße gegen Ausschreibungsvorschriften und die Annahme von Bestechungsgeldern ging.

Im Oktober 2023 wurde Frau Nhan vom Volksgericht der Provinz Quang Ninh zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt, weil sie bei der Lieferung von Ausrüstung an das Entbindungs- und Kinderkrankenhaus der Provinz gegen Ausschreibungsvorschriften verstoßen hatte, was schwerwiegende Folgen hatte.

Im Dezember 2023 wurde Frau Nhan weiterhin wegen Verstoßes gegen Ausschreibungsvorschriften strafrechtlich verfolgt. Der Fall ereignete sich beim Vietnam Computer Emergency Response Center (VNCERT) des Ministeriums für Information und Kommunikation.

Quelle: https://thanhnien.vn/cuu-chu-tich-aic-nguyen-thi-thanh-nhan-dung-tien-thau-tom-8-goi-thau-ra-sao-185240526155750701.htm