Wie wurde der ehemalige Marktmanager Tran Hung der Annahme von Bestechungsgeldern beschuldigt?

Am 31. Mai eröffnet das Volksgericht von Hanoi die erstinstanzliche Verhandlung in einem Fall, in dem es um einen großen Ring zur Herstellung gefälschter Schulbücher geht.

36 Angeklagte erschienen vor Gericht, darunter Herr Tran Hung, der wegen Bestechung angeklagt wurde; Cao Thi Minh Thuan, Direktorin der Phu Hung Phat Company, und Nguyen Manh Ha, stellvertretender Direktor der Hanoi Printing Joint Stock Company, wurden wegen der Herstellung und des Handels mit gefälschten Waren strafrechtlich verfolgt. Nguyen Duy Hai (Freiberufler) wurde wegen Bestechung und Vermittlung strafrechtlich verfolgt.

Herr Tran Hung, ehemaliger Leiter der Gruppe 304 (Allgemeine Abteilung für Marktmanagement)

In der Anklageschrift heißt es, dass die Angeklagte Cao Thi Minh Thuan und ihre Komplizen vom Jahresbeginn bis Juni 2021 die Produktion von fast 9,5 Millionen gefälschten Lehrbüchern verschiedener Art mit einem Gesamtwert von über 260 Milliarden VND organisiert haben. Die Angeklagten verkauften mehr als 6,3 Millionen Bücher mit einem Gesamtwert von über 164 Milliarden VND, einem tatsächlichen Verkaufspreis von über 73 Milliarden VND und einer Zahlung von über 30 Milliarden VND.

Während sie das Verbrechen begingen, gaben die Angeklagten Thuan und Ha Herrn Tran Hung und mehreren Marktmanagern wiederholt Geld, um sie um Hilfe bei der Begehung von Verstößen zu bitten.

Anleitung zur Veränderung von Zeugenaussagen, um einem Strafverfahren zu entgehen?

Nach Angaben der Obersten Volksstaatsanwaltschaft wies Herr Tran Hung als Leiter des Teams 304 Anfang Juli 2020 nach Erhalt der Informationen die Fachabteilung der Generalabteilung für Marktmanagement an, sich mit der Marktmanagementabteilung von Hanoi und dem Marktmanagementteam Nr. 17 abzustimmen, um ein Bücherlager im Bezirk Hoang Mai (Hanoi) zu inspizieren, da der Verdacht bestand, dass dort viele gefälschte Lehrbücher vorhanden seien.

Infolgedessen entdeckte und beschlagnahmte das Marktmanagementteam Nr. 17 über 27.000 Bücher ohne Rechnungen oder Herkunftsnachweise, die von der Phu Hung Phat Company eingelagert wurden. Herr Tran Hung gab daraufhin ein Dokument heraus, in dem er seine Untergebenen bei Gruppe 304 anwies, die Untersuchung der Methoden der Phu Hung Phat Company zum Handel mit gefälschten Lehrbüchern zu beaufsichtigen. Er betonte, dass vor Abschluss dieser Untersuchung ein Treffen mit Gruppe 304 stattfinden müsse.

Da sie wusste, dass Herr Hung die direkte Verantwortung trug, schrieb Frau Cao Thi Minh Thuan eine SMS und rief an, um um Hilfe und Anweisungen zu bitten, damit sie ihren Fall problemlos angehen könne. Herr Hung sagte, er sei „bereit zu vergeben“, allerdings unter der Bedingung, dass Frau Thuan einige illegale Buchdruckereien aufzeigen müsse.

Als nächstes besprach Frau Thuan mit Nguyen Manh Ha, dass sie sich mit Nguyen Duy Hai (der Herrn Tran Hung regelmäßig Informationen lieferte) treffen würde, um Hai zu bitten, Einfluss auf Herrn Tran Hung zu nehmen. Die drei Personen einigten sich darauf, 400 Millionen VND für Herrn Hung auszugeben.

Ein Lager mit gefälschten Büchern der Phu Hung Phat Company

Am 14. Juli 2020 traf sich Hai mit Herrn Tran Hung und zwei Mitgliedern der Gruppe 304 und forderte Frau Thuan auf, den Fall fallen zu lassen und Herrn Hung und der Gruppe 304 400 Millionen VND zu überweisen. Herr Hung wies Hai an, Frau Thuan zu sagen, sie solle ihre Aussage über die Herkunft der Lehrbücher ändern und sagen, dass sie von jemand anderem in Kommission gegeben und nicht von Frau Thuan gekauft worden seien. Herr Hung rief außerdem Herrn Le Viet Phuong, den stellvertretenden Leiter des Marktmanagementteams Nr. 17, an und wies ihn an, die Voraussetzungen zu schaffen, damit Frau Thuan sich nur noch um die Erledigung administrativer Angelegenheiten kümmern könne.

Unter der Anleitung von Herrn Hung änderte Frau Thuan ihre Aussage über die Herkunft der Lehrbücher. Herr Phuong wies den Inspektor des Marktmanagementteams Nr. 17 an, den Inhalt „Diese Bücher wurden von jemand anderem in Kommission gegeben. Frau Thuan weiß nicht, ob sie echt oder gefälscht sind“ in das Arbeitsprotokoll aufzunehmen.

Am 12. August 2020 hielt die Marktverwaltungsbehörde von Hanoi eine Beratungssitzung ab, um die weitere Vorgehensweise festzulegen. An der Sitzung nahmen Vertreter der Marktverwaltung, der Polizei und der Staatsanwaltschaft teil. Auf Grundlage des Berichts des Marktmanagementteams Nr. 17 kam man bei der Sitzung überein, dass die Herkunft der beschlagnahmten Bücher nicht geklärt werden konnte, es nicht genügend Beweise gab, um festzustellen, ob Frau Thuan wusste, ob die Waren echt oder gefälscht waren, die gesamte Anzahl der Bücher nicht auf dem Markt in Umlauf gekommen war, so dass die Konsequenzen nicht eingetreten waren, und es nicht genug gab, um eine Straftat zu begründen …

Eine Woche später beschloss die Marktverwaltungsbehörde von Hanoi, der Phu Hung Phat Company eine Verwaltungsstrafe in Höhe von 50 Millionen VND aufzuerlegen. Vor, während und nach dem Verfahren zur Bearbeitung der Verstöße überwies Frau Thuan Herrn Phuong und dem Marktmanagementteam Nr. 17 wiederholt Geld in Höhe von insgesamt 330 Millionen VND. Herr Phuong teilte es unter zwei Untergebenen auf, einer bekam 5 Millionen VND, der andere 6 Millionen VND.

Herr Tran Hung bestritt, Bestechungsgelder angenommen zu haben.

Der Anklageschrift zufolge nahm Nguyen Duy Hai am Morgen des 15. Juli 2020 300 Millionen VND (Geld, das Cao Thi Minh Thuan Nguyen Manh Ha gegeben hatte, und Ha gab es Hai in einer schwarzen Plastiktüte) und ging in das Büro von Herrn Tran Hung. Dort traf Hai Herrn Hung und zwei Mitglieder der Gruppe 304, forderte Frau Thuan auf, ihm 300 Millionen VND im Voraus zu geben, und übergab Herrn Hung den Geldbeutel. Herr Tran Hung sagte jedoch, ich solle es weglegen.

Als Hai das sah, rief er Frau Thuan an und gab das Telefon dann an Herrn Hung weiter. Herr Hung forderte Frau Thuan weiterhin auf, ihre Aussage über die Herkunft der beschlagnahmten Bücher zu ändern. Dann sagte Herr Hung, er sei beschäftigt und bat zwei Mitglieder von Team 304, Hai zum Mittagessen einzuladen. Wenn Hai essen ging, nahm er eine Tüte Geld mit.

Am selben Nachmittag, nachdem er mit dem Essen fertig war, nahm Hai die Tasche mit dem Geld und folgte zwei Mitgliedern des Teams 304 zurück zur Hauptabteilung für Marktmanagement. Hai ging durch die Hintertür in das Büro von Herrn Tran Hung und gab Herrn Hung 300 Millionen VND.

Bei den Angeklagten handelt es sich um ehemalige Beamte des Market Management Teams Nr. 17.

Während der Ermittlungen gab Herr Tran Hung das Verbrechen nicht zu. Die Oberste Volksstaatsanwaltschaft bestätigte jedoch, dass ausreichende Gründe vorlägen, um den Angeklagten wegen Bestechung anzuklagen.

Dementsprechend beschlagnahmte die Ermittlungspolizeibehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit die Telegramme der Angeklagten, extrahierte die elektronischen Daten aus dem Telefon von Herrn Tran Hung und stellte fest, dass die Angeklagten und mit dem Fall in Verbindung stehende Personen während der Lösung des Falls der Phu Hung Phat Company Kontakt aufgenommen und Inhalte ausgetauscht hatten.

Die Ermittlungsbehörde forderte außerdem eine Expertenuntersuchung an, um den Inhalt und die Stimmen von Herrn Hung, Nguyen Duy Hai, Cao Thi Minh Thuan und Le Viet Phuong in den Audiodateien zu bestimmen, die vom Telefon und der Festplatte aufgezeichnet wurden, die bei Herrn Hung beschlagnahmt wurden. Die forensische Schlussfolgerung ergab, dass die Stimmen dieser Gruppe in den zur forensischen Untersuchung angeforderten Dateien vorhanden waren.

Darüber hinaus gestand der Angeklagte Hai, obwohl Herr Tran Hung es bestritt, dass Hais Aussage mit den Ergebnissen des Untersuchungsexperiments übereinstimmte, und beschrieb, wie Hai von der Tür der Hauptabteilung für Marktmanagement zu Herrn Hungs Büro ging, um 300 Millionen VND zu geben.

Darüber hinaus basierte die Anklage auch auf den Aussagen der Angeklagten Thuan, Phuong und Mitgliedern der Gruppe 304; Protokoll der Konfrontation zwischen Herrn Hung und der Gruppe Hai, Thuan, Phuong; Das von Hai gezeichnete Diagramm zeigt den Ort, an dem Hai Herrn Hung Geld gab …

„Tatsächlich wurde der Fall nicht der Ermittlungsbehörde zur Bearbeitung gemäß ihrer Zuständigkeit übergeben, sondern verwaltungsmäßig behandelt. Daher kann Tran Hungs Aussage nicht akzeptiert werden“, heißt es in der Anklageschrift.

Die Staatsanwaltschaft kam zu dem Schluss, dass das Verhalten der Angeklagten Cao Thi Minh Thuan Anzeichen von Bestechung aufwies und dass es bei Nguyen Manh Ha Anzeichen von Bestechungsvermittlung gab. Da sie jedoch aktiv kooperierten und die Vorfälle bereits vor ihrer Entdeckung gemeldet hatten, wurden sie von der strafrechtlichen Haftung befreit. Gegen die beiden Angeklagten wurde lediglich Anklage wegen der Herstellung und des Handels mit gefälschten Waren erhoben.

Was den Angeklagten Le Viet Phuong und einige Beamte des Marktmanagementteams Nr. 17 betrifft, so legte diese Gruppe, obwohl der Fall der Phu Hung Phat Company genügend Anzeichen aufwies, um ihn an die Ermittlungsbehörde weiterzuleiten, eine Akte an, erstattete Bericht und schlug eine administrative Bearbeitung vor, wofür sie als Dank 310 Millionen VND von Cao Thi Minh Thuan erhielt. Die Angeklagten wurden wegen Amts- und Machtmissbrauchs bei der Ausübung ihrer Amtspflichten strafrechtlich verfolgt.

Quellenlink: https://thanhnien.vn/cuu-can-bo-qltt-tran-hung-bi-cao-buoc-nhan-hoi-lo-nhu-the-nao-185230527170607048.htm