Das Unternehmen hinter dem 25.000 Milliarden VND-Projekt im Zusammenhang mit der Verhaftung des Vorsitzenden von Lam Dong

In einem Gespräch mit Reportern der Zeitung Dan Tri am Nachmittag des 2. Januar erklärte Generalleutnant To An Xo, Sprecher des Ministeriums für öffentliche Sicherheit, dass die Ermittlungsbehörde der Polizei Herrn Tran Van Hiep (Vorsitzender des Volkskomitees der Provinz Lam Dong) wegen des Verbrechens der Annahme von Bestechungsgeldern strafrechtlich verfolgt und vorübergehend festgenommen habe.

Im Zuge der Ermittlungen stellten die Behörden fest, dass Herr Tran Van Hiep im Zusammenhang mit dem Projekt „Dai Ninh Urban Area, Commercial, Tourism and Ecological Resort“ in der Provinz Lam Dong Bestechungsgelder angenommen hatte.

Zuvor hatte die Abteilung für polizeiliche Ermittlungen zu Korruptions-, Wirtschafts- und Schmuggeldelikten (C03, Ministerium für öffentliche Sicherheit) ebenfalls im Zusammenhang mit diesem Projekt Herrn Nguyen Ngoc Anh, den Chefinspektor der Provinz Lam Dong, verhaftet, um das Verbrechen der Bestechung zu untersuchen.

Darüber hinaus wurde Frau Tran Bich Ngoc, Direktorin der Abteilung für Überwachungsinspektion, Bearbeitung von Beschwerden und Anzeigen, Verhütung und Bekämpfung von Korruption, Schmuggel, Handelsbetrug und gefälschten Waren (Abteilung I) des Regierungsbüros, festgenommen. Ihr wurde vorgeworfen, bei der Wahrnehmung ihrer Amtspflichten ihre Position und Macht ausgenutzt zu haben.

Saigon – Dai Ninh-Projekt im Zusammenhang mit der Verhaftung des Vorsitzenden von Lam Dong (Foto aufgenommen im Juli 2023: Khong Chiem).

Der Prozess des Eigentümerwechsels der Saigon Dai Ninh Company

Das kommerzielle, touristische und ökologische Erholungsgebiet Dai Ninh im Bezirk Duc Trong in der Provinz Lam Dong (genannt Saigon-Dai Ninh-Projekt) wird auf einer Fläche von fast 3.600 Hektar eingeführt, die sich über die vier Gemeinden Phu Hoi, Ninh Gia, Ta Hine und Ninh Loan im Bezirk Duc Trong erstreckt, mit einem Investitionskapital von etwa 25.000 Milliarden VND. Dieses Projekt umfasst den Dai Ninh-See – einen Ort, der mit einer Miniatur-Halong-Bucht im Bezirk Duc Trong verglichen wird.

Der Investor dieses Projekts ist die Saigon Dai Ninh Tourism Investment Joint Stock Company (Saigon Dai Ninh Company). Informationen zu diesem Geschäft sowie zum Vorgang des Eigentümerwechsels wurden von der Ermittlungspolizeibehörde (Ministerium für öffentliche Sicherheit) im Fazit der Untersuchung des Falles bei der Van Thinh Phat Group detailliert dargelegt, bei dem es um den Vertrauensmissbrauch bei der Aneignung des Eigentums von Herrn Nguyen Cao Tri durch Frau Truong My Lan ging.

Dementsprechend hat die Saigon Dai Ninh Company ihren Hauptsitz in 9 Dong Da Street, Ward 3, Da Lat City, Provinz Lam Dong, und ist gemäß der am 7. Januar 2010 ausgestellten Gewerbeanmeldung gegründet und tätig. Frau Phan Thi Hoa ist Vorsitzende des Verwaltungsrats, Direktorin und gesetzliche Vertreterin.

Das Grundkapital des Unternehmens betrug bei seiner Gründung 300 Milliarden VND, wovon die Phuong Nam Trading Company Limited 273 Milliarden VND beisteuerte, der Rest wurde von anderen Einzelpersonen beigesteuert. Am 10. Oktober 2017 änderte das Unternehmen seine Handelsregistrierung zum siebten Mal und das Stammkapital wurde auf 2.000 Milliarden VND erhöht.

Seit seiner Gründung wurde Saigon Dai Ninh nur für ein einziges Projekt ein Investitionszertifikat erteilt, nämlich für das Projekt Saigon-Dai Ninh im Bezirk Duc Trong in der Provinz Lam Dong.

Gemäß der Vereinbarung zwischen Herrn Tri und Frau Hoa unterzeichnete Saigon – Dai Ninh am 2. Dezember 2020 einen Vertrag zum Verkauf von 100 % seines Gründungskapitals an die Ben Thanh Holdings Group Joint Stock Company (eine Tochtergesellschaft der Capella Group im Besitz von Herrn Tri) für 5.000 Milliarden VND. Anschließend nutzte Herr Tri Capella Hospitality LLC (eine Tochtergesellschaft der Capella Group), um es zurückzukaufen.

Am 28. Dezember 2020 und 5. Februar 2021 zahlte die Capella Hospitality Company 1,530 Milliarden VND für den Kauf von 51 % des Grundkapitals der Saigon Dai Ninh Company.

Am 30. September 2022 bat Herr Tri seinen jüngeren Bruder Nguyen Cao Duc, weitere 7 % des Grundkapitals von Frau Hoa zu kaufen und zahlte 700 Milliarden VND.

Insgesamt besaß Herr Tri 58 % des Gründungskapitals und zahlte Frau Hoa 2.230 Milliarden VND. Die Zahlungsquelle sind interne Gelder der Capella Company und ein Darlehen der Sacombank.

Nach der Einzahlung von 58 % des Gründungskapitals meldete Saigon Dai Ninh am 28. Januar 2021 die 8. Änderung an, der gesetzliche Vertreter wechselte von Frau Hoa zu Herrn Tri.

Beziehung zu Truong My Lan

Nach dem Kauf von Anteilen an der Saigon Dai Ninh Company stimmte Herr Tri dem Verkauf von 100 % des Gründungskapitals für 3.000 Milliarden VND an Frau Truong My Lan zu. Frau Lan hat Herrn Tri fünfmal Geld eingezahlt und überwiesen, insgesamt 20 Millionen USD (entspricht 463,5 Milliarden VND).

Tatsächlich gab Herr Tri zu, dass er 1 Million USD (entspricht 23,2 Milliarden VND) und 127 Milliarden VND erhalten hatte und dass bei den restlichen 19 Millionen USD lediglich ein Zahlungsfortschritt verzeichnet, das Geld jedoch nicht eingegangen sei.

Frau Lan kaufte jedoch später keine Aktien der Saigon Dai Ninh Company und vereinbarte mit Herrn Tri, die Anzahlung in Höhe von 1 Million USD (23,2 Milliarden VND) und 127 Milliarden VND sowie einige andere Beträge hinzuzufügen, um 10 % des Grundkapitals der Van Lang Company zu kaufen.

Kontroverse um das Saigon-Dai-Ninh-Projekt

Obwohl das Investitionszertifikat Ende 2010 erteilt wurde, ist das Projekt nach 13 Jahren immer noch nicht abgeschlossen.

Im Jahr 2020 forderte die Regierungsinspektion die Einstellung des Betriebs und die Rückgewinnung von Land für das Projekt. Der Grund für den Widerruf liegt darin, dass der Investor seinen finanziellen Verpflichtungen nach der Änderung der Landnutzungsart nicht nachgekommen ist, kein Protokoll über die Verwertung der forstwirtschaftlichen Erzeugnisse erstellt hat, seiner Verpflichtung zur Anpflanzung von Ersatzwäldern für die Fläche mit geänderter forstwirtschaftlicher Nutzung und zum Ausgleich der forstwirtschaftlichen Ressourcen nicht nachgekommen ist, jedoch mit dem Bau von Straßen fortgefahren ist.

Das Saigon-Dai-Ninh-Projekt ist nach 13 Jahren immer noch unvollendet (Foto aufgenommen im Juli 2023: Khong Chiem).

Im Juli 2021 zog die Regierungsinspektion diesen Widerrufsantrag zurück. Das Volkskomitee der Provinz wies den Investor an, Verfahren zur Verlängerung des Projektzeitplans durchzuführen, das Projekt gemäß dem Investitionsgesetz von 2014 anzupassen und die Landnutzung gemäß dem Landgesetz von 2013 auszuweiten. Die Regierungsinspektion forderte den Investor auf, das Projekt wie vereinbart abzuschließen und die Investition im genehmigten Umfang durchzuführen.

Anschließend forderte die Saigon Dai Ninh Company die Behörden der Provinz Lam Dong auf, eine Anpassung des Projektfortschritts und der Gesamtinvestition in das Projekt in Betracht zu ziehen. Der Investor schlug vor, die Gesamtinvestition von über 25.000 Milliarden VND auf über 30.200 Milliarden VND zu erhöhen. Gleichzeitig bleibt das Ausmaß der Landnutzung unverändert.

Darüber hinaus war das Projekt auch in zahlreiche Rechtsstreitigkeiten verwickelt. Das Finanzministerium von Lam Dong berichtete im Oktober 2021, dass durch das Projekt mehr als 257 Hektar Waldfläche verloren gegangen seien. Davon wurden seit 2016 vom Ministerium für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung mehr als 140 Hektar als Reservate ausgewiesen. Das Finanzministerium hat den Entschädigungswert für die Waldressourcen in Höhe von mehr als 6,6 Milliarden VND genehmigt und die Saigon-Dai Ninh Company hat den vollen Betrag bezahlt.

Für die verbleibenden 117 ha Waldfläche wird eine Reserve von 3.449 m3 ermittelt. Das Ministerium schätzte die Entschädigungssumme auf über 12 Milliarden VND.

Quelle: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/cong-ty-dung-sau-du-an-25000-ty-dong-lien-quan-vu-chu-tich-lam-dong-bi-bat-20240103085447209.htm