Neue Organisationsstruktur der Staatsbank: Einrichtung einer Abteilung zur Geldwäschebekämpfung

ANTD.VN – Die Abteilung zur Bekämpfung der Geldwäsche wird eine direkt der Staatsbank unterstellte Einheit sein und nicht mehr wie bisher der Bankenaufsichtsbehörde.

Am 6. November 2024 erließ die Regierung das Dekret Nr. 146/2024/ND-CP zur Änderung, Ergänzung und Aufhebung einer Reihe von Artikeln des Dekrets Nr. 102/2022/ND-CP der Regierung vom 12. Dezember 2022, in dem die Funktionen, Aufgaben, Befugnisse und Organisationsstruktur der Staatsbank von Vietnam (SBV) festgelegt sind. Das Dekret tritt am 5. Januar 2025 in Kraft.

Gemäß diesem Dekret werden die Abteilung für Prognosen und Statistik und die Abteilung für Währungs- und Finanzstabilisierung zur Abteilung für Prognosen, Statistik und Währungs- und Finanzstabilisierung zusammengelegt.

Insbesondere wird durch das Dekret eine neue Einheit bei der Staatsbank eingerichtet: die Abteilung zur Bekämpfung der Geldwäsche. Gleichzeitig wird das Organisationssystem der Abteilung für Bankeninspektion und -aufsicht die Abteilung zur Bekämpfung der Geldwäsche nicht mehr umfassen.

Die neue Organisationsstruktur der Staatsbank wird ab dem 5. Januar 2025 gelten.

Konkret umfasst das Organisationssystem der Abteilung für Bankeninspektion und -aufsicht gemäß den neuen Vorschriften: Die Abteilung für Bankeninspektion und -aufsicht der Staatsbank; Die Abteilung für Bankeninspektion und -aufsicht der Agentur für Bankeninspektion und -aufsicht; Inspektion und Überwachung der Banken unter den Zweigstellen der Staatsbank in Provinzen und zentral verwalteten Städten (Inspektion und Überwachung der Zweigstellen der Staatsbank).

Somit wurde im Vergleich zum Dekret Nr. 26/2014/ND-CP das Organisationssystem der Abteilung für Bankeninspektion und -aufsicht um die Abteilung für Bankeninspektion und -aufsicht unter der Agentur für Bankeninspektion und -aufsicht ergänzt. Die Abteilung zur Bekämpfung der Geldwäsche ist jedoch nicht mehr Teil dieser Einheit.

Zuvor war die Abteilung zur Bekämpfung der Geldwäsche gemäß der Entscheidung Nr. 1654/QD-NHNN des Gouverneurs der Staatsbank vom 14. Juli 2009 eine Einheit in der Organisationsstruktur der Bankeninspektions- und -aufsichtsbehörde. hat die Aufgabe, den Hauptinspektor und den Bankaufseher bei der Durchführung von Aufgaben zur Bekämpfung der Geldwäsche gemäß den gesetzlichen Bestimmungen und internationalen Verpflichtungen zur Bekämpfung der Geldwäsche zu unterstützen, die Vietnam unterzeichnet hat oder an denen es teilgenommen hat.

Durch das Dekret Nr. 146/2024/ND-CP werden außerdem Klausel 1 und Klausel 2, Artikel 7 des Dekrets Nr. 26/2014/ND-CP geändert und ergänzt, das in Klausel 3, Artikel 1 des Dekrets Nr. 43/2019/ND-CP über die Bankeninspektions- und -aufsichtsbehörde geändert und ergänzt wurde.

Konkret handelt es sich bei der Bankeninspektions- und -aufsichtsbehörde um eine einer Generaldirektion entsprechende Einheit, die direkt der Staatsbank untersteht und die Funktion hat, den Gouverneur der Staatsbank bei der staatlichen Verwaltung von Kreditinstituten und ausländischen Bankfilialen, der staatlichen Verwaltung der Bankeninspektion und -aufsicht, dem Empfang von Bürgern, der Bearbeitung von Beschwerden und Anzeigen, der Verhütung und Bekämpfung von Korruption und Negativität sowie der Einlagensicherung zu beraten und zu unterstützen. Führen Sie Verwaltungsinspektionen, Fachinspektionen und Bankaufsichtsaufgaben in den Bereichen durch, die der staatlichen Verwaltung der Staatsbank unterliegen, empfangen Sie Bürger, bearbeiten Sie Beschwerden und Anzeigen und verhindern und bekämpfen Sie Korruption und Negativität gemäß den gesetzlichen Bestimmungen und den Aufgaben des Gouverneurs der Staatsbank.

Damit kommt die Bankenaufsichtsbehörde ihren Aufgaben der Prävention und Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung nicht mehr nach.

Das Dekret Nr. 146/2024/ND-CP legt fest, dass der Chefinspektor und Bankaufseher, der Direktor der Abteilung für Bankeninspektion und -aufsicht sowie der Chefinspektor und Bankaufseher der Staatsbankfiliale Inspektionsentscheidungen erlassen.

Der Chefinspektor und Bankaufseher beschloss, den Fall, der vom Direktor der Abteilung für Bankeninspektion und -aufsicht und dem Chefinspektor und Bankaufseher der Staatsbankfiliale abgeschlossen worden war, erneut zu untersuchen, entdeckte jedoch bei der Prüfung und Bearbeitung von Beschwerden, Anzeigen, Empfehlungen und Überlegungen Anzeichen von Gesetzesverstößen ...

Quelle: https://www.anninhthudo.vn/co-cau-to-chuc-moi-cua-ngan-hang-nha-nuoc-bo-sung-cuc-phong-chong-rua-tien-post594878.antd