Vorsitzender von Xuyen Viet Oil hat über 2 Millionen USD für Bestechung und Geschenke an ehemalige Beamte ausgegeben

Vom 20. November bis 5. Dezember fand vor dem Volksgericht von Ho-Chi-Minh-Stadt die erstinstanzliche Verhandlung im Fall „Verstoß gegen Vorschriften zur Verwaltung und Nutzung von Staatsvermögen, der zu Verlusten und Verschwendung führte“ statt. Bestechung; Bestechung; Ausnutzung der Position und Macht, um andere zum persönlichen Vorteil zu beeinflussen, und zwar gegen Herrn Le Duc Tho (ehemaliger Sekretär des Provinzparteikomitees der Provinz Ben Tre) und 14 weitere Angeklagte im Zusammenhang mit Verstößen bei der Xuyen Viet Oil Trading – Transport – Tourism Company Limited (abgekürzt Xuyen Viet Oil Company).

Im Fall der Xuyen Viet Oil Company klagte die Oberste Volksstaatsanwaltschaft Mai Thi Hong Hanh, die ehemalige Vorstandsvorsitzende und Direktorin des Unternehmens, in zwei Fällen an: Bestechung und Verstoß gegen Vorschriften zur Verwaltung und Verwendung von Staatsvermögen, was zu Verlusten und Verschwendung geführt hat.

Mai Thi Hong Hanh, ehemalige Vorsitzende und Direktorin der Xuyen Viet Oil Company.

Der Anklageschrift zufolge wurden die Aktien der Xuyen Viet Oil Company 2005 von Mai Thi Hong Hanh zurückgekauft, als das Grundkapital des Unternehmens 50 Milliarden VND betrug. Nach nur 6 Jahren ist das Gründungskapital auf 3.000 Milliarden VND gestiegen. Bis 2013 verzeichnete das Unternehmen ein starkes Wachstum und umfasste 15 Filialen, 6 Tankstellen und 9 Schwestergesellschaften.

Im Jahr 2016 erhielt die Xuyen Viet Oil Company vom Ministerium für Industrie und Handel eine Lizenz zum Import und Export von Erdöl, was das Unternehmen zu einem führenden Erdölhändler machte. Von da an wurde Frau Hanh als die „Chefin“ dieser Branche bekannt.

Die Ermittlungsergebnisse zeigen, dass Frau Hanh und die Xuyen Viet Oil Company ihre Aufgabe als Verwalterin des Fonds zur Stabilisierung des Erdölpreises ausgenutzt haben, um sich Vermögenswerte anzueignen.

Der Anklageschrift zufolge hat Frau Hanh seit 2016 ihre Mitarbeiter angewiesen, die Vorschriften zur Einrichtung des Fonds zur Stabilisierung des Ölpreises nicht einzuhalten. Das im Fonds enthaltene Geld wird vom Firmenkonto auf das Privatkonto zur privaten Verwendung überwiesen.

Im Mai 2023 meldete Xuyen Viet Oil, dass der Saldo des Preisstabilisierungsfonds 219 Milliarden VND betrug. Tatsächlich betrug der Gesamtsaldo der drei gemeldeten Konten jedoch lediglich über 2 Millionen VND, was für den Staatshaushalt einen Verlust von 219 Milliarden VND bedeutete.

Darüber hinaus wurde der Xuyen Viet Oil Company auch ein Verstoß gegen Vorschriften zur Verwaltung von Umweltschutzsteuern vorgeworfen. Von Oktober 2021 bis Juli 2022 nahm das Unternehmen 1.244 Milliarden VND an Steuern ein, reichte diese jedoch nicht beim Haushalt ein, sondern überwies sie zur Verwendung auf das Privatkonto von Frau Hanh.

Als die Behörden Ermittlungen einleiteten, stellten sie fest, dass von insgesamt 36 Konten (17 Privatkonten von Frau Hanh und 19 Firmenkonten) nur noch über 4 Milliarden VND übrig waren, sodass Frau Hanh nicht in der Lage war, die veruntreuten Steuergelder zurückzuzahlen. Der Gesamtschaden für den Staatshaushalt belief sich auf über 1.200 Milliarden VND.

Frau Hanh verwendete das veruntreute Geld, um Immobilien zu kaufen, Geld zu verleihen und insbesondere viele Beamte zu bestechen, um „das Gesetz zu umgehen“.

Die Ermittlungsbehörde stellte fest, dass Frau Hanh zwischen 2016 und 2022 22 Mal Bestechungsgelder im Gesamtwert von bis zu 31,5 Milliarden VND gezahlt hat.

Im Einzelnen bestach Hanhs Gruppe Angeklagte wie Do Thang Hai (ehemaliger stellvertretender Minister für Industrie und Handel), Tran Duy Dong (ehemaliger Direktor der Abteilung für den Binnenmarkt im Ministerium für Industrie und Handel), Hoang Anh Tuan und Nguyen Loc An (beide ehemalige stellvertretende Direktoren der Abteilung für den Binnenmarkt) sowie Le Duc Tho (ehemaliger Sekretär des Parteikomitees der Provinz Ben Tre) mit insgesamt über 1,2 Millionen US-Dollar …

Mai Thi Hong Hanh wurde außerdem beschuldigt, zahlreichen Beamten zahlreiche Luxusuhren von Patek Philippe geschenkt zu haben. Davon erhielt Herr Le Duc Tho vier Autos (eines im Wert von etwa 10 Milliarden VND); 1 Satz Golfschläger der Marke Honma im Wert von 1,1 Milliarden VND; 1 Luxusauto Mercedes S450 im Wert von 6,7 Milliarden VND; gab Herrn Tho 200.000 USD. Darüber hinaus erhielt Herr Tho während seiner Zeit als Sekretär der Provinz Ben Tre auch mehrmals Geld und Geburtstagsgeschenke von Frau Hanh, um ihm zu seiner neuen Position zu gratulieren. Die Gesamtsumme der Geschenke belief sich auf etwa 22,1 Milliarden VND.

Demzufolge beträgt die Gesamtsumme der Bestechungsgelder und Geschenke rund 53,6 Milliarden VND (mehr als 2 Millionen USD).

In der Anklageschrift heißt es, dass die Handlungen von Frau Hanh und verwandten Personen nicht nur dem Staatshaushalt schweren Schaden zugefügt, sondern auch das Vertrauen der Gesellschaft in die Verwaltungsbehörden beschädigt hätten. Aufgrund der oben genannten Verstöße werden Frau Mai Thi Hong Hanh zahlreiche schwere Anklagen vorgeworfen, darunter Machtmissbrauch, Unterschlagung von Eigentum und Bestechung.

Bestechung zur Wahrung persönlicher Interessen und der Entwicklung des Unternehmens hat zu einer Reihe von Verstößen geführt und Schlupflöcher im Management der Erdölindustrie aufgezeigt. Diese müssen behoben und streng geahndet werden, um Transparenz und Fairness zu gewährleisten.

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