Hauptsitz der Thien Minh Duc Group – Foto: TRA PHUONG
Wie Tuoi Tre Online berichtete, durchsuchte die Polizei am 3. Januar den Hauptsitz der Thien Minh Duc Group und die Privatresidenz von Frau Chu Thi Thanh, der Vorstandsvorsitzenden dieser Gruppe.
Aktionärsstruktur von Thien Minh Duc
Laut den Daten des nationalen Unternehmensregistrierungssystems ist Frau Chu Thi Thanh (Jahrgang 1960) in der letzten Aktualisierung im Dezember 2024 immer noch Vorsitzende des Verwaltungsrats und gesetzliche Vertreterin der Thien Minh Duc Group Joint Stock Company.
Zuvor, vor Ende 2023, hatte Thien Minh Duc zwei Rechtsvertreter, darunter Frau Thanh und Herrn Ma Thien Ma – Generaldirektor der Gruppe.
Thien Minh Duc wurde von Frau Thanh gegründet und im September 2001 offiziell registriert.
Den Daten von 2018 bis heute zufolge verzeichnen Unternehmen ein starkes Kapitalwachstum.
Im März 2018 erhöhte dieses Unternehmen sein Kapital von 260 Milliarden VND auf 555 Milliarden VND und änderte seinen Namen von Thien Minh Duc Joint Stock Company in die heutige Thien Minh Duc Group.
Im September 2022 erhöhte die Gruppe von Frau Thanh dann ihr Kapital von 1,455 Milliarden VND auf 2,022 Milliarden VND.
Bisher gab es keine Ankündigung bezüglich einer Anpassung des Stammkapitals.
Zu den drei Gründungsaktionären gehört laut Kapitaleinlageliste Frau Chu Thi Thanh mit 1.560 Milliarden VND, was 77,15 % des Kapitals entspricht. Anschließend steuerte Herr Vuong Dinh Quan 1,5 Milliarden VND bei, was einem Anteil von 0,08 % an der Thien Minh Duc Group entspricht.
Schließlich steuerte Herr Chu Dang Khoa 22,77 % des Kapitals bei, was 460,5 Milliarden VND entspricht.
Herr Khoa wurde 1982 als Sohn von Frau Thanh geboren und wird oft als „Diamanten-Tycoon“ bezeichnet, da er in Südafrika lebte und im Diamantenhandel tätig war.
Den Angaben im Handelsregister zufolge ist Thien Minh Duc hauptsächlich im Erdölsektor tätig und besitzt ein System von fast 10 Erdöllagern in Nghe An.
Diese Geschäftsfrau ist nicht nur in der Erdölindustrie berühmt, sondern besitzt nach vielen Jahren des Aufbaus und der Entwicklung auch ein Ökosystem mit vielen verschiedenen Bereichen wie Immobilien, Hotels, erneuerbare Energien …
Der Abgang des Eigentümers verzögerte sich, weil er in einen Steuerskandal in Milliardenhöhe verwickelt war
In der öffentlichen Liste der Steuerschuldner stand die Thien Minh Duc Group Ende November 2024 mit Schulden von bis zu 1.291 Milliarden VND auf Platz 1.
Im August 2024 schickte die Steuerbehörde der Provinz Nghe An außerdem eine Mitteilung an die Einwanderungsbehörde (Ministerium für öffentliche Sicherheit) über die vorübergehende Ausreisesperre für Frau Chu Thi Thanh, da sie die gesetzliche Vertreterin des Unternehmens ist, das zur Zahlung von Steuern gezwungen wird, weil es seinen Steuerpflichten nicht nachkommt.
Der Ankündigung zufolge wird die Ausreise von Frau Thanh aus dem Land ab dem 15. August 2024 verschoben, bis der Steuerzahler seinen Steuerpflichten nachgekommen ist. Bisher liegen hierzu allerdings keine aktuellen Informationen vor.
In dem Anfang 2024 bekannt gegebenen Prüfungsabschluss empfahl die Regierungsinspektion, die Fallakte hinsichtlich einer Reihe von Inhalten an die Ermittlungsbehörde und das Ministerium für öffentliche Sicherheit zur Prüfung und vorschriftsmäßigen Bearbeitung zu übergeben.
Hierzu zählen Gesetzesverstöße bei der Erklärung und Zahlung der Umweltschutzsteuer auf Benzin und Öl sowie die Inanspruchnahme des Preisstabilisierungsfonds bei der Thien Minh Duc Group Joint Stock Company und mehreren anderen Benzin- und Öllieferanten wie Xuyen Viet Oil und Hai Ha Waterway Transport Company Limited.
Laut einer Datensuche im nationalen Informationsportal für Unternehmensregistrierungen ist Frau Thanh nicht nur Eigentümerin von Thien Minh Duc, sondern auch gesetzliche Vertreterin einer Reihe von Unternehmen.
Viele dieser Unternehmen wurden im Zeitraum 2020–2021 gegründet. Auch im Jahr 2021 war die Thien Minh Duc Group Joint Stock Company mit 1.820 Milliarden VND das Unternehmen mit den höchsten Steuern in der Provinz.
Beispielsweise ist Frau Thanh Vorsitzende der MK Real Estate Investment Joint Stock Company mit einem Grundkapital von 650 Milliarden VND. Bei diesem Immobilienunternehmen steuerte Frau Thanh über die Thien Minh Duc Group 40 % des Kapitals bei.
Sie ist außerdem Vorsitzende der Ho Vuc Mau MK Solar Power Joint Stock Company – einem Ende 2020 neu gegründeten Unternehmen mit einem Grundkapital von 700 Milliarden VND, das später auf 760 Milliarden VND erhöht wurde. Die MK Central Solar Power Joint Stock Company hält 80 % des Kapitals.
Darüber hinaus ist Frau Thanh die gesetzliche Vertreterin einer Reihe weiterer Unternehmen, darunter MK Quang Ninh Real Estate Investment Joint Stock Company, Tasfood Joint Stock Company, Trung Long Joint Stock Company, Hieu Thanh Loc Company Limited usw.
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