Am Nachmittag des 12. März setzte das Volksgericht von Ho-Chi-Minh-Stadt seinen sechsten Prozesstag gegen die Angeklagten im Fall von Verstößen bei der Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB), der Van Thinh Phat Group und vielen anderen Organisationen fort, durch die der SCB Schaden zugefügt wurde.
Auf Fragen der Anwälte zur Klärung des Schadens und der Handlungen der Angeklagten sagte Herr Chu Nap Kee Eric (alias Chu Lap Co – der Ehemann von Truong My Lan), dass ihm mehr als 99 % der Times Square Investment Joint Stock Company gehören.
Chu Lap Co unterzeichnete ein Dokument, das es seiner Frau erlaubte, die Immobilie als Sicherheit zu verwenden, um wie gewünscht zur Umstrukturierung der SCB Bank beizutragen. Was die zweite Unterschrift betrifft, so unterschrieb der Angeklagte, obwohl Truong My Lan nichts sagte, trotzdem, weil er dachte, er würde damit der Bank helfen.
Angeklagter Chu Lap Co.
„ Obwohl der Angeklagte kein Vietnamesisch konnte, vertraute er seinen Mitarbeitern und Assistenten und unterschrieb deshalb trotzdem “, erklärte Chu Lap Co. und fügte hinzu, dass er nichts über die Verwendung der Vermögenswerte und Kredite bei der SCB gewusst habe.
„ Der Angeklagte hat absolut nicht damit gerechnet, dass es Konsequenzen wie heute geben würde. Der Angeklagte hat das Dokument nicht absichtlich unterschrieben und gibt zu, dass das, was er unterschrieben hat, falsch war. Der Angeklagte hofft, Bedingungen für den Angeklagten schaffen zu können, um die Situation zu korrigieren“, erklärte Chu Lap Co.
Der Angeklagte Chu Lap Co wurde wegen Verstoßes gegen Vorschriften zu Bankaktivitäten und anderen mit Bankaktivitäten in Zusammenhang stehenden Aktivitäten strafrechtlich verfolgt.
Der Anklageschrift zufolge unterzeichnete Chu Lap Co auf Anweisung von Truong My Lan das Protokoll der Aktionärsversammlung, Beschluss Nr. 13 vom 10. Dezember 2012; Protokoll der Vorstandssitzung der Times Square Company vom 12. Dezember 2012, in der die Hypothek auf das Vermögen des Unternehmens zur Absicherung von Krediten für von Frau Lan benannte Einzelpersonen und Organisationen genehmigt wurde.
Nachdem er Sicherheiten für die Kapitalaufnahme erhalten hatte, wies Truong My Lan Einzelpersonen bei der SCB Bank, der Van Thinh Phat Group und der Times Square Company an, „gefälschte“ Kreditanträge zu erstellen. Bitten Sie jemanden, Kredite aufzunehmen und „falsche“ Kreditdokumente und -verfahren zu unterschreiben.
Mit dieser Methode half Chu Lap Co von Dezember 2012 bis Dezember 2014 Truong My Lan dabei, „gefälschte“ Kreditdokumente zu legalisieren, um bei der SCB Bank Geld für 73 Kredite an 67 Kunden auszuzahlen. Die Gesamtauszahlungssumme belief sich auf über 29.400 Milliarden VND, die Kreditlaufzeit betrug fünf Jahre.
Bis 2017 war der Kreditplan „falsch“ und wurde nur zur Begleichung uneinbringlicher Forderungen verwendet. Es gab keine Quelle zur Eintreibung von Kapital und Zinsen, sodass die Schulden zwar fällig waren, aber nicht beglichen werden konnten. Truong My Lan überredete Chu Lap Co, das Protokoll der Vorstandssitzung der Times Square Joint Stock Company vom 15. August 2017 zu unterzeichnen.
Dieses Memorandum ermöglicht die fortgesetzte Nutzung der Vermögenswerte der Times Square Company als Sicherheit zur Besicherung von Schuldenzahlungsverpflichtungen für 54 Kunden, die derzeit Kapital von der SCB Bank leihen, um ihre Schulden auszuweiten, wobei die Gesamtsumme der ausstehenden Schulden mehr als 35.500 Milliarden VND beträgt.
Mit Stand 17. Oktober 2022 beläuft sich die Gesamtzahl der Schuldverpflichtungen, für die Chu Lap Co Rechtsverfahren unterzeichnet hat, auf 46 mit einem ausstehenden Kapitalbetrag von mehr als 19.500 Milliarden VND. Die gesamten ausstehenden Schulden belaufen sich auf über 39.200 Milliarden VND.
Nach Abzug des Wertes der Vermögenswerte, die als Sicherheit für die Kredite dienten, für die Chu Lap Co die Dokumente zur Legalisierung der oben genannten Kredite unterzeichnet hatte, betrug der Betrag mehr als 30.000 Milliarden VND.
Auf Grundlage der Ergebnisse der Überprüfung bei der SCB Bank und der Aussagen der Angeklagten kam die Ermittlungsbehörde zu dem Schluss, dass Chu Lap Co seiner Frau Truong My Lan bei der Begehung von Straftaten geholfen hatte, wodurch der SCB ein Schaden von über 9.100 Milliarden VND entstand.
Während der Untersuchung legte Chu Lap Co ein ehrliches Geständnis ab und zahlte 1 Milliarde VND, um die Folgen zu beheben.
Gebäude in Hanoi für 1 Milliarde Dollar zum Verkauf, um Folgen zu beheben
Auf Fragen zu ihren Verfehlungen laut Anklage bekräftigte die Angeklagte Truong My Lan stets, dass sie Vermögenswerte lediglich an Einzelpersonen und Organisationen verliehen habe, um Geld von der SCB zu leihen, und dass sie sich nicht in den Darlehensvertrag und die Auszahlung eingemischt habe.
Vorsitzender Richter: „ Das Verleihen von Eigentum ist eine Tatsache. Aber was muss der Angeklagte beweisen, wenn vor Gericht niemand behauptet, er hätte Eigentum des Angeklagten geliehen.“
In ihrer Antwort an den Richter sagte die Angeklagte Truong My Lan, dass sie zuvor bereits drei Immobilien verliehen habe, doch der Richter unterbrach sie, weil die Angeklagte dies bereits viele Male erklärt hatte.
Angeklagter Truong My Lan.
Darüber hinaus befragte Rechtsanwalt Giang Hong Thanh Truong My Lan auch zu dem Inhalt, dass die SCB Bank Aktionäre habe, die ausländische juristische Personen seien. Habe der Angeklagte also irgendeine Möglichkeit, auf sie einzuwirken, um die Folgen zu beheben?
Truong My Lan erklärte, dass der Beklagte mit der Unterstützung der Jury Kontakt zu den acht ausländischen Aktionären aufnehmen könne, die ihre Aktien bei SCB nicht eingelöst hätten, und so eine Entschädigung und einen Ausgleich für die Verluste von SCB sicherstellen könne.
„Ohne die Kommunikationsunterstützung des Gerichts und der Behörden gibt es keine Möglichkeit, Kontakt aufzunehmen oder Einfluss zu nehmen“, sagte der Angeklagte Lan.
Darüber hinaus erklärte Frau Lan, dass es 13 Projekte gebe, die nicht auf der Liste der im Rahmen des Falls beschlagnahmten Vermögenswerte stünden, und stimmte zu, diese Vermögenswerte für die Sanierung zu verwenden. Allerdings gibt es bei diesen Projekten auch ausländische Investoren, daher sollte das Gericht dem Beklagten Verhandlungsbedingungen schaffen.
Der Richter erinnerte den Angeklagten Lan daran, dass das Gericht angekündigt habe, dass das Richtergremium und die Staatsanwaltschaft den Angeklagten bei der Eintreibung ihrer Schulden helfen würden.
Laut der Angeklagten Lan hatte sich im vergangenen Jahr ein ausländischer Investor bereit erklärt, ihr Projekt für 30 Milliarden US-Dollar zu kaufen. Nach der Strafverfolgung gegen den Angeklagten bekamen die Anleger jedoch Angst und verzichteten auf weitere Käufe.
„ Ich habe meine Tochter damit beauftragt, aber meine Tochter sagte: ‚Mama, die Leute sagen, du wirst so bestraft. Sie haben Angst und werden nichts mehr kaufen‘“, sagte Frau Lan und fügte hinzu, dass ihre Tochter auch ein Gebäude in Hanoi verkaufe und sich mit einem Freund getroffen habe, um einen Verkauf für 1 Milliarde USD auszuhandeln. Ziel sei es, die Folgen für den Angeklagten in dem Fall zu beheben.
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