Chu Lap Co sagte, er habe das Dokument unterzeichnet, weil er SCB helfen wollte, und hätte nicht gedacht, dass es Konsequenzen wie die heutigen haben würde.

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Am Nachmittag des 12. März setzte das Volksgericht von Ho-Chi-Minh-Stadt seinen sechsten Verhandlungstag gegen die Angeklagten im Fall von Verstößen bei der Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB), der Van Thinh Phat Group und vielen anderen Organisationen fort, die der SCB Schaden zugefügt haben.

Auf Fragen der Anwälte zur Klärung des Schadens und der Handlungen der Angeklagten antwortete Herr Chu Nap Kee Eric (alias Chu Lap Co – Ehemann von Truong My Lan), dass ihm mehr als 99 % der Anteile der Times Square Investment Joint Stock Company gehören.

Chu Lap Co unterzeichnete ein Dokument, das seiner Frau erlaubte, das Eigentum als Sicherheit zu verwenden, um wie gewünscht bei der Umstrukturierung der SCB-Bank zu helfen. Was die zweite Unterschrift betrifft, so sagte Truong My Lan zwar nichts, der Angeklagte unterschrieb jedoch trotzdem, weil er dachte, er würde damit der Bank helfen.

„ Obwohl der Angeklagte kein Vietnamesisch konnte, vertraute er seinen Mitarbeitern und Assistenten und unterschrieb deshalb trotzdem “, erklärte Chu Lap Co und fügte hinzu, dass er nichts über die Verwendung von Vermögenswerten und Krediten bei der SCB gewusst habe.

„ Der Angeklagte hätte absolut nicht damit gerechnet, dass es Konsequenzen wie heute geben würde. Er hat das Dokument nicht absichtlich unterschrieben und gibt zu, dass seine Unterschrift falsch war. Er hofft, die Voraussetzungen für eine Korrektur der Situation zu schaffen“, erklärte Chu Lap Co.

Der Angeklagte Chu Lap Co wurde wegen Verstoßes gegen Vorschriften zu Bankaktivitäten und anderen mit Bankaktivitäten verbundenen Aktivitäten strafrechtlich verfolgt.

Der Anklageschrift zufolge unterzeichnete Chu Lap Co auf Anweisung von Truong My Lan das Protokoll der Aktionärsversammlung, Beschluss Nr. 13 vom 10. Dezember 2012. Protokoll der Vorstandssitzung der Times Square Company vom 12. Dezember 2012, in der die Hypothek auf das Vermögen der Firma zur Absicherung von Krediten für von Frau Lan benannte Einzelpersonen und Organisationen genehmigt wurde.

Nachdem Truong My Lan Sicherheiten für die Aufnahme von Kapital erhalten hatte, wies er Einzelpersonen bei der SCB Bank, der Van Thinh Phat Group und der Times Square Company an, „gefälschte“ Kreditanträge zu erstellen. Bitten Sie jemanden, Kredite aufzunehmen und „falsche“ Kreditdokumente und -verfahren zu unterschreiben.

Mit dieser Methode half Chu Lap Co Truong My Lan von Dezember 2012 bis Dezember 2014 dabei, „gefälschte“ Kreditdokumente zu legalisieren, um bei der SCB Bank Geld für 73 Kredite an 67 Kunden auszuzahlen. Der Gesamtbetrag der Auszahlungen belief sich auf über 29.400 Milliarden VND, die Kreditlaufzeit betrug 5 Jahre.

Da der Kreditplan im Jahr 2017 „falsch“ war und der Kredit nur zur Begleichung uneinbringlicher Forderungen verwendet wurde, es keine Quelle zur Eintreibung von Kapital und Zinsen gab und die Schulden somit fällig waren, aber nicht beglichen werden konnten, überredete Truong My Lan Chu Lap Co, das Protokoll der Vorstandssitzung der Times Square Joint Stock Company vom 15. August 2017 zu unterzeichnen.

Dieses Memorandum ermöglicht die weitere Verwendung der Vermögenswerte der Times Square Company als Sicherheit zur Besicherung der Schuldentilgungsverpflichtungen von 54 Kunden, die derzeit Kapital von der SCB Bank leihen, um ihre Schulden zu verlängern. Die Gesamtschulden belaufen sich auf über 35.500 Milliarden VND.

Bis zum 17. Oktober 2022 hat Chu Lap Co für insgesamt 46 Schuldverpflichtungen rechtliche Schritte eingeleitet, deren ausstehender Kapitalbetrag mehr als 19.500 Milliarden VND beträgt. Die gesamten ausstehenden Schulden belaufen sich auf über 39.200 Milliarden VND.

Nach Abzug des Wertes der Vermögenswerte, die als Sicherheit für die Kredite dienten, für die Chu Lap Co die Dokumente zur Legalisierung der oben genannten Kredite unterzeichnete, betrug der Betrag mehr als 30.000 Milliarden VND.

Auf Grundlage der Ergebnisse der Überprüfung bei der SCB-Bank und der Aussagen der Angeklagten kam die Ermittlungsbehörde zu dem Schluss, dass Chu Lap Co seiner Frau Truong My Lan bei der Begehung von Straftaten geholfen hatte, wodurch der SCB ein Schaden von über 9.100 Milliarden VND entstanden war.

Während der Untersuchung legte Chu Lap Co ein ehrliches Geständnis ab und zahlte 1 Milliarde VND, um die Folgen zu beheben.

Gebäude in Hanoi für 1 Milliarde Dollar zu verkaufen, um Folgen zu beheben

Auf die Frage nach ihren Verfehlungen laut Anklage bekräftigte die Angeklagte Truong My Lan stets, dass sie Vermögenswerte lediglich an Einzelpersonen und Organisationen verliehen habe, um Geld von der SCB zu leihen, und dass sie sich nicht in den Darlehensvertrag und die Auszahlung eingemischt habe.

Vorsitzender Richter: „ Verleihung von Eigentum, aber was muss der Angeklagte beweisen, während vor Gericht niemand gesagt hat, dass er das Eigentum des Angeklagten geliehen hat.“

In ihrer Antwort an den Richter sagte die Angeklagte Truong My Lan, dass sie zuvor drei Immobilien verliehen habe, doch der Richter unterbrach sie, weil die Angeklagte dies bereits mehrfach erklärt hatte.

Darüber hinaus fragte Rechtsanwalt Giang Hong Thanh Truong My Lan auch nach dem Inhalt, dass die SCB Bank Aktionäre habe, die ausländische juristische Personen seien. Habe der Angeklagte also irgendeine Möglichkeit, auf sie einzuwirken, um die Folgen zu beheben?

Truong My Lan erklärte, dass der Beklagte mit der Unterstützung der Richter Kontakt zu den acht ausländischen Aktionären aufnehmen könne, die ihre Aktien bei SCB nicht eingezogen hätten, und so eine gewisse Entschädigung und Kompensation für die Verluste von SCB sicherstellen könne.

„Ohne die Kommunikationsunterstützung des Gerichts und der Behörden gibt es keine Möglichkeit, Kontakt aufzunehmen oder Einfluss zu nehmen“, sagte der Angeklagte Lan.

Darüber hinaus erklärte Frau Lan, dass es 13 Projekte gebe, die nicht auf der Liste der im Fall beschlagnahmten Vermögenswerte stünden, und stimmte zu, diese Vermögenswerte zur Sanierung zu verwenden. Allerdings gibt es bei diesen Projekten auch ausländische Investoren, daher sollte das Gericht dem Beklagten Verhandlungsbedingungen schaffen.

Der Richter erinnerte den Angeklagten Lan daran, dass das Gericht angekündigt habe, dass das Richtergremium und die Staatsanwaltschaft den Angeklagten bei der Eintreibung ihrer Schulden helfen würden.

Laut der Angeklagten Lan erklärte sich im vergangenen Jahr ein ausländischer Investor bereit, ihr Projekt für 30 Milliarden US-Dollar zu kaufen. Nachdem jedoch gegen den Angeklagten Anklage erhoben wurde, bekamen die Anleger Angst und entschieden sich, nicht mehr zu kaufen.

„ Ich habe meine Tochter damit beauftragt, aber meine Tochter sagte: ‚Mama, die Leute sagen, dass du so bestraft wirst. Sie haben Angst und werden es nicht mehr kaufen.‘“, sagte Frau Lan und fügte hinzu, dass ihre Tochter außerdem ein Gebäude in Hanoi verkaufe und sich mit einem Freund getroffen habe, um einen Verkauf für eine Milliarde Dollar auszuhandeln. Ziel ist es, die Folgen für den Beklagten im Verfahren zu beheben.

Hoang Tho

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Quelle