Der Vorwurf der Obersten Volksstaatsanwaltschaft lautet, dass Frau Truong My Lan vertrauenswürdige Personen mit Qualifikationen im Finanz- und Bankwesen nach Anweisung ausgewählt und in wichtige Führungspositionen bei der SCB Bank eingesetzt und ihr Gehälter von 200 bis 500 Millionen VND pro Monat gezahlt habe. Geben Sie Geld, belohnen Sie es mit SCB-Aktien und verwalten Sie über diese Personen alle Aktivitäten der SCB, einschließlich der Kreditvergabe.
Durch den Erwerb und das Halten von Anteilen sowie die Kontrolle und Durchführung von Bankgeschäften über Schlüsselunternehmen nutzte Frau Truong My Lan die SCB Bank als Finanzinstrument, mobilisierte Einlagen und Kapital aus anderen Quellen und leitete dann Abhebungen durch die Ausgabe von Scheinkrediten für persönliche Zwecke ein.
Um Geld von der SCB Bank abzuheben, wies Frau Lan vertrauenswürdige Personen in Schlüsselpositionen bei der SCB und der Van Thinh Phat Group an, diese Personen anzuweisen, die Gründung zahlreicher Abteilungen, Einheiten und Unternehmen zu organisieren, Tausende von Personen einzustellen und einzusetzen, eng miteinander zu konspirieren, mit Bewertungsunternehmen zu konspirieren und Geldabhebungen von der SCB durchzuführen.
Laut Anklageschrift wies Frau Truong My Lan jedes Mal, wenn sie Geld von der SCB Bank abheben musste, ihre Untergebenen an, sich abzusprechen und zu verschwören, um gefälschte Kreditdokumente und Pläne zur Legalisierung des Kredits zu erstellen. beauftragen bzw. bitten Einzelpersonen, Kredit- oder Eigentumsverträge zu unterzeichnen, oder vertreten „Geisterfirmen“, um gefälschte Kredit- und Hypothekendokumente zu unterzeichnen. Dabei unterschreiben sie meist auf leeren Blättern, auf denen die erforderlichen Unterschriftsstellen markiert sind.
Die gesetzlichen Vertreter und Einzelpersonen, deren Namen auf dem Darlehen stehen, sind nicht berechtigt, das Geld zu genießen und zu verwenden, und wissen nicht, dass sie einen außergewöhnlich hohen Geldbetrag geliehen haben und SCB schulden; Die Eigentümer der Immobilie bestätigten alle, dass es sich nicht um ihr Eigentum handele.
Die meisten Kredite von Frau Truong My Lan von der Van Thinh Phat Group wurden zuerst ausgezahlt und später legalisiert. Auf der Akte der Darlehen wird der Auszahlungszeitpunkt gleichzeitig mit der Unterzeichnung des Kreditvertrags und des Hypothekenvertrags ausgewiesen. Tatsächlich erfolgte die Abhebung bei der SCB Bank jedoch, bevor der Kreditvertrag und die Hypothekenformalitäten abgeschlossen und legalisiert waren.
Von den 1.284 Krediten unter der Verantwortung von Frau Truong My Lan, bei denen noch Schulden offen sind, gibt es 684 Kredite/Schuldensalden in Höhe von über 328 Billionen VND, für die bei der Auszahlung keine Hypothekenverfahren durchgeführt wurden; die verbleibenden Vermögenswerte sind hauptsächlich Aktien und Eigentumsrechte.
Es gibt 201 Kredite/ausstehende Schulden in Höhe von über 11.686 Milliarden VND. Kreditanträge werden von den zuständigen Behörden der SCB Bank nicht genehmigt.
Den Preis von Sicherheiten in die Höhe treiben
In der Anklage heißt es außerdem, dass Frau Truong My Lan, um durch die Erstellung gefälschter Kreditdokumente Geld von der SCB abzuheben, die Beamten der SCB Bank angewiesen habe, mit Personen bei Bewertungsunternehmen zu konspirieren, um Bewertungszertifikate auszustellen und so die Kreditdokumente von Frau Lan zu legalisieren.
Dabei wiesen die Führungskräfte der SCB Bank ihre Untergebenen direkt oder über Mittelspersonen an, Kontakt zu Bewertungsunternehmen aufzunehmen, gemeinsame Sache zu machen, die Vermögenspreise um ein Vielfaches zu erhöhen und Datum und Monat der Ausstellung von Zertifikaten aufzuzeichnen, wie es die SCB Bank zur Legalisierung von Kreditverfahren verlangt.
Die Untersuchung ergab, dass die SCB 19 Bewertungsunternehmen/46 Personen, darunter Direktoren, stellvertretende Direktoren, Gutachter und Emissionsmitarbeiter, mit der Ausstellung von 378 Zertifikaten im Zusammenhang mit ausstehenden Krediten der Gruppe von Frau Truong My Lan beauftragt hatte.
Bisher wurde festgestellt, dass 5 Bewertungsunternehmen/7 Einzelpersonen, darunter Direktoren, stellvertretende Direktoren, Gutachter und Makler, 23 gültige Bewertungszertifikate für Kredite der Truong My Lan-Gruppe ausgestellt haben. Zu diesen 5 Bewertungsunternehmen gehören: New Vision Company, MHD Company, Thien Phu Company, Exim Company, DATC Company.
Um die Dokumente zu legalisieren und Geld von der SCB Bank abzuheben, verwendeten Frau Truong My Lan und ihre Komplizen viele Vermögenswerte, die nicht den gesetzlichen Anforderungen entsprachen, und trieben deren Preis in die Höhe, um sie als Sicherheit für die Kredite zu verwenden.
Für die 1.284 ausstehenden Kredite, für die Frau Truong My Lan verantwortlich ist, gibt es 1.166 Vermögenswertcodes mit einem von der SCB Bank erfassten und zugewiesenen Buchwert von über 1,2 Millionen VND. Die Hoang Quan Valuation Company hat jedoch nur 726/1.166 Vermögenswertcodes bewertet. Die restlichen 440/1.166 Vermögenswertcodes wurden von der Hoang Quan Valuation Company nicht bewertet, da es sich bei den Vermögenswerten um Anteile, Wertpapiere, Eigentumsrechte, Immobilien ohne ausreichende Dokumente, Eigentumsrecht usw. handelt.
Als es notwendig wurde, rechtmäßige und wertvolle Vermögenswerte abzuheben, um sie zu verkaufen oder für andere Zwecke zu verwenden, wies Frau Truong My Lan ihre Komplizen an, wertvolle Sicherheiten bei der SCB Bank umzutauschen und abzuheben und sie durch andere Vermögenswerte zu ersetzen, von denen die meisten einen geringeren Wert hatten als die abgehobenen Vermögenswerte.
Um den Austausch der Sicherheiten zu erleichtern, haben der Vorsitzende von Van Thinh Phat und seine Komplizen bei der SCB Bank die Sicherheitentransaktion nicht registriert.
Von den 1.284 Krediten unter der Verantwortung von Frau Truong My Lan wurden 240 gesicherte Vermögenswerte mit einem Gesamtbuchwert von über 487 Billionen VND in 278 gesicherte Vermögenswerte mit einem Buchwert von über 351 Billionen VND umgewandelt; Die Hoang Quan Valuation Company bewertete nur 260/278 Vermögenswerte mit einem Gesamtwert von über 108 Billionen VND.
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