Erstmals wurden 42.000 Investoren als Opfer des Van Thinh Phat-Falls identifiziert

SGGPO 10.02.2023 16:47

Auf einer Pressekonferenz des Ministeriums für öffentliche Sicherheit am Nachmittag des 2. Oktober wurden weitere Informationen zum Fall Van Thinh Phat gegeben. Generalmajor Nguyen Van Thanh, stellvertretender Direktor der Abteilung für Ermittlungen der Polizei zu Korruptions-, Wirtschafts- und Schmuggeldelikten (C03), sagte, dass die Ermittlungsbehörde vor Kurzem eine Bekanntmachung zur Suche nach Opfern im Fall von Betrug und Eigentumsunterschlagung herausgegeben habe, die bei Van Thinh Phat und der An Dong Investment Group Joint Stock Company sowie verwandten Organisationen und Einheiten stattgefunden hätten.

Laut Generalmajor Nguyen Van Thanh haben die bisherigen Ermittlungsergebnisse ergeben, dass die beteiligten Verdächtigen bei der Van Thinh Phat Group Joint Stock Company, den Tochtergesellschaften der Gruppe und einer Reihe von Einheiten zwischen 2018 und 2020 betrügerische Handlungen begangen und gegen das Gesetz bei der Ausgabe von Anleihen verstoßen haben. Durch diese betrügerischen Handlungen betrogen die Angeklagten im Fall Van Thinh Phat 42.000 Anleger um 30.000 Milliarden VND.

Die C03-Führung erklärte, dass die Zahl der Opfer in diesem Fall sehr groß sei und dass C03 deshalb die örtlichen Ermittlungsbehörden der Polizei damit beauftragt habe, mit den Investoren zusammenzuarbeiten, die Anleihen von Van Thinh Phat gekauft hätten.

Generalmajor Nguyen Van Thanh informierte auf der Pressekonferenz. Foto von : DO TRUNG

Derzeit hat C03 die örtlichen polizeilichen Ermittlungsbehörden ermächtigt, Investoren im Zusammenhang mit dem Fall Van Thinh Phat aufzufordern, bald zur Arbeit zu kommen, um Informationen, Dokumente und Verträge im Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf der Anleihen bereitzustellen oder einen Antrag auf Prüfung und Beilegung einzureichen, um die legitimen Rechte und Interessen der Investoren zu gewährleisten.

Wie die Zeitung SGGP berichtete, leitete C03 Anfang Oktober 2022 ein Verfahren wegen Betrugs und Eigentumsunterschlagung bei der An Dong Investment Group Joint Stock Company und verwandten Organisationen und Einheiten ein. Darüber hinaus leitete C03 ein Verfahren ein und erließ einen Haftbefehl gegen die Geschäftsfrau Truong My Lan (Vorsitzende der Van Thinh Phat Group Joint Stock Company) wegen Betrugs.

Bis März 2023 hatte C03 fünf Angeklagte des interdisziplinären Inspektionsteams des State Bank Inspection Team strafrechtlich verfolgt. Zu ihnen gehört Do Thi Nhan (ehemalige Direktorin der Abteilung für Bankeninspektion und -aufsicht der Staatsbank), weil sie bei der Erfüllung ihrer offiziellen Pflichten ihre Position ausgenutzt hat. Frau Nhan war die Leiterin des Inspektionsteams im Fall Van Thinh Phat und berichtete zusammen mit anderen Mitgliedern des Inspektionsteams falsche Informationen, was dazu führte, dass die Staatsbank die SCB-Bank nicht rechtzeitig überwachte und inspizierte.

Am 30. September verschickte C03 Informationen zur Suche nach Opfern im Fall Van Thinh Phat. Dementsprechend ergaben die Untersuchungsergebnisse, dass von 2018 bis 2020 verbundene Personen bei der Van Thinh Phat Group Joint Stock Company, der An Dong Investment Group Joint Stock Company, der Quang Thuan Investment Joint Stock Company, der Ho Chi Minh City Trade Services Joint Stock Company, der Sunny World Investment and Development Joint Stock Company und anderen Organisationen betrügerische Handlungen begangen und gegen die gesetzlichen Bestimmungen verstoßen haben, als sie 25 Anleihepakete mit den Codes ADC-2018.09, ADC-2018.09.1, ADC-2019.01, QT-2018.12.1, SNWCH1823001 und 20 Codes von SET.H2025.01 bis SET.H2025.20 mit einem Gesamtwert von 30.000 Milliarden VND erstellten, um sie an Käufer (Anleihegläubiger) zu verkaufen, Geld zu beschaffen und sich anzueignen.

Die polizeiliche Ermittlungsbehörde stellte fest, dass die Inhaber von 25 Anleihen der vier oben genannten Unternehmen Opfer in diesem Fall sind und beauftragte die polizeilichen Ermittlungsbehörden der Provinzen/Städte entsprechend der Adressen der Anleihegläubiger in den Anleihekauf-/Übertragungsverträgen mit der Untersuchung, um Informationen zu erhalten, Aussagen der Opfer aufzunehmen, diese zu prüfen und gemäß den gesetzlichen Bestimmungen eine Lösung zu finden.

Quelle: https://www.sggp.org.vn/buoc-dau-xac-dinh-42000-nha-dau-tu-la-bi-hai-cua-vu-an-van-thinh-phat-post708076.html