SGGPO
Auf einer Pressekonferenz des Ministeriums für öffentliche Sicherheit am Nachmittag des 2. Oktober gab Generalmajor Nguyen Van Thanh, stellvertretender Direktor der polizeilichen Ermittlungsabteilung für Korruptions-, Wirtschafts- und Schmuggeldelikte (C03), weitere Informationen zum Fall Van Thinh Phat und sagte, dass die Ermittlungsbehörde vor Kurzem eine Aufforderung zur Suche nach Opfern im Fall von Betrug und Eigentumsunterschlagung herausgegeben habe, der bei Van Thinh Phat und der An Dong Investment Group Joint Stock Company sowie verwandten Organisationen und Einheiten stattgefunden habe.
Laut Generalmajor Nguyen Van Thanh haben die Ermittlungsergebnisse bisher ergeben, dass die beteiligten Verdächtigen bei der Van Thinh Phat Group Joint Stock Company, den Tochtergesellschaften der Gruppe und mehreren Einheiten in den Jahren 2018 bis 2020 betrügerische Handlungen begangen und gegen das Gesetz bei der Ausgabe von Anleihen verstoßen haben. Durch diese betrügerischen Handlungen betrogen die Angeklagten im Fall Van Thinh Phat 42.000 Anleger um 30.000 Milliarden VND.
Die C03-Leiter erklärten, dass die Zahl der Opfer in diesem Fall sehr hoch sei und dass C03 deshalb die örtlichen polizeilichen Ermittlungsbehörden damit beauftragt habe, mit den Investoren zusammenzuarbeiten, die Anleihen von Van Thinh Phat gekauft hätten.
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Generalmajor Nguyen Van Thanh informierte auf der Pressekonferenz. Foto von : DO TRUNG |
Derzeit hat C03 die örtlichen polizeilichen Ermittlungsbehörden ermächtigt, Investoren im Zusammenhang mit dem Fall Van Thinh Phat aufzufordern, bald zur Arbeit zu kommen, um Informationen, Dokumente und Verträge im Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf der Anleihen bereitzustellen oder einen Antrag auf Prüfung und Beilegung einzureichen, um die legitimen Rechte und Interessen der Investoren zu wahren.
Wie die Zeitung SGGP berichtete, leitete C03 Anfang Oktober 2022 ein Verfahren wegen Betrugs und Eigentumsunterschlagung bei der An Dong Investment Group Joint Stock Company und verwandten Organisationen und Einheiten ein. Darüber hinaus leitete C03 ein Verfahren ein und erließ einen Befehl zur vorübergehenden Inhaftierung der Geschäftsfrau Truong My Lan (Vorsitzende der Van Thinh Phat Group Joint Stock Company) wegen Betrugs.
Bis März 2023 hatte C03 fünf Angeklagte strafrechtlich verfolgt, die dem interdisziplinären Inspektionsteam des State Bank Inspection Team angehörten. Zu ihnen gehört Do Thi Nhan (ehemalige Direktorin der Abteilung für Bankeninspektion und -aufsicht der Staatsbank), weil sie bei der Wahrnehmung ihrer Dienstpflichten ihre Position ausgenutzt hatte. Frau Nhan war die Leiterin des Inspektionsteams im Fall Van Thinh Phat und meldete gemeinsam mit anderen Mitgliedern des Inspektionsteams falsche Informationen, was dazu führte, dass die Staatsbank die SCB Bank nicht rechtzeitig beaufsichtigte und inspizierte.
Am 30. September verschickte C03 Informationen zur Suche nach Opfern im Fall Van Thinh Phat. Dementsprechend ergaben die Untersuchungsergebnisse, dass von 2018 bis 2020 verbundene Unternehmen bei der Van Thinh Phat Group Joint Stock Company, An Dong Investment Group Joint Stock Company, Quang Thuan Investment Joint Stock Company, Ho Chi Minh City Trade Services Joint Stock Company, Sunny World Investment and Development Joint Stock Company und anderen Organisationen betrügerische Handlungen begangen und gegen die gesetzlichen Bestimmungen verstoßen haben, als sie 25 Anleihepakete mit den Codes ADC-2018.09, ADC-2018.09.1, ADC-2019.01, QT-2018.12.1, SNWCH1823001 und 20 Codes von SET.H2025.01 bis SET.H2025.20 mit einem Gesamtwert von 30.000 Milliarden VND erstellten, um sie an Käufer (Anleihegläubiger) zu verkaufen, Geld zu beschaffen und sich anzueignen.
Die polizeiliche Ermittlungsbehörde hat festgestellt, dass die Anleihegläubiger, die 25 von den vier oben genannten Unternehmen ausgegebene Anleihecodes besitzen, Opfer in diesem Fall sind, und hat die polizeilichen Ermittlungsbehörden der Provinzen/Städte entsprechend der in den Anleihekauf-/-übertragungsverträgen angegebenen Adressen der Anleihegläubiger mit der Untersuchung betraut, um Informationen zu erhalten, die Aussagen der Opfer aufzunehmen, zu prüfen und den Fall gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zu lösen.[Anzeige_2]
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