Finanzministerium weist auf „Schlupflöcher“ hin, die zum Kauf und Verkauf gefälschter Rechnungen führen

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Das Finanzministerium hat gerade ein Dokument als Antwort an den Delegierten der Nationalversammlung, Le Tat Hieu (Delegation von Vinh Phuc), zur Situation beim Kauf und Verkauf von Rechnungen im Wert von mehreren Tausend Milliarden Dong herausgegeben.

Laut Delegiertem Le Tat Hieu kann man sagen, dass die aktuelle Situation beim Kauf und Verkauf von Rechnungen ein Problem für Unternehmen darstellt. Konkret haben die Behörden Fälle des Kaufs und Verkaufs von Rechnungen im Wert von mehreren Tausend Milliarden Dong aufgedeckt.

Daher bat Herr Hieu Finanzminister Ho Duc Phoc darum, die Ursache für die oben genannte Situation zu erläutern und Lösungen zu finden, um sie zu verhindern.

Nach Angaben des Finanzministeriums kommt es immer noch vor, dass einige Organisationen, Unternehmen und Einzelpersonen illegale Rechnungen kaufen, um die Kosten für den Kauf von auf dem Markt gehandelten Waren und Dienstleistungen zu legalisieren und Steuern abzuziehen, um Steuerhinterziehung zu betreiben und sich Steuerrückzahlungen aus dem Staatshaushalt zu sichern.

Dementsprechend haben viele Subjekte Unternehmen nicht zum Zweck der Produktion und Geschäftstätigkeit gegründet, sondern nur, um Rechnungen zu kaufen und zu verkaufen und illegale Gewinne zu erzielen. Diese Personen benutzen Kreditkarten, Bürgerausweise oder Personalausweise unwissender Personen, die sie verloren haben oder zum persönlichen Vorteil nutzen, um für einen kurzen Zeitraum Geschäfte zu gründen.

Darüber hinaus können Einzelpersonen, die von der Flexibilität des Gesetzes zur Unternehmensgründung profitieren, ihre Unternehmen elektronisch registrieren, während staatliche Verwaltungsbehörden dabei sind, Verbindungen herzustellen und Daten der nationalen Bevölkerungsdatenbank (Ministerium für öffentliche Sicherheit) zu synchronisieren, um die Genauigkeit, Ehrlichkeit und Rechtmäßigkeit der entsprechenden Dokumente zu kontrollieren und zu überprüfen.

Um die tatsächliche Echtheit der Identität des gesetzlichen Vertreters festzustellen, gibt es derzeit weder gesetzliche Regelungen noch technologische Lösungen. Das Gewerbeamt hat keine strengen Vorschriften zur Personenidentifizierung und Identitätsprüfung.

Finanzen - Bankwesen - Finanzministerium weist auf „Schlupflöcher“ hin, die zum Kauf und Verkauf gefälschter Rechnungen führen — Das Finanzministerium ist der Ansicht, dass es für die Behörden sehr schwierig ist, Unternehmen zu erkennen, die zu anderen Zwecken als Produktions- und Geschäftsaktivitäten gegründet wurden.

Angesichts dieser Situation hat die Steuerbehörde Anstrengungen unternommen, um Unternehmen zu überprüfen, bei denen Anzeichen eines Risikos vorliegen, wenn sie Rechnungen für die Bearbeitung verwenden und Dateien zur gesetzeskonformen Bearbeitung an die Polizei übermitteln. Bisher wurden viele Unternehmen, die illegal Rechnungen kauften und verkauften, strafrechtlich verfolgt.

Laut dem Finanzministerium gibt es nach der Erteilung einer Gewerbeerlaubnis keine spezifischen Vorschriften zum Nachprüfungsverfahren hinsichtlich der registrierten Geschäftsbedingungen wie Kapital, Einrichtungen, Anlagevermögen, Arbeitskräfte und Geschäftszweige, um sicherzustellen, dass diese mit den Angaben des Unternehmens bei der Antragstellung auf eine Gewerbeerlaubnis übereinstimmen.

„Daher ist es für Behörden im Allgemeinen und Steuerbehörden im Besonderen sehr schwierig, Unternehmen zu erkennen, die zu anderen Zwecken als Produktions- und Geschäftstätigkeiten gegründet wurden“, erklärte das Finanzministerium.

Bezüglich Lösungen zur Verhinderung der Verwendung illegaler Rechnungen für Steuerbetrug und die Verwendung von Mitteln aus dem Staatshaushalt teilte das Finanzministerium mit, dass die Steuerbranche ein Datenbankzentrum für elektronische Rechnungen aufbaut, um die Daten auf elektronischen Rechnungen zu verwalten, Risiken zu analysieren und entsprechende Verwaltungsmaßnahmen anzuwenden. Big Data-Analysetechnologie anwenden; Erstmalige Anwendung künstlicher Intelligenz (KI) in der Risikoanalyse und im Rechnungsmanagement, um Betrug und Rechnungsfälschungen proaktiv vorzubeugen. Darüber hinaus müssen die gesetzlichen Bestimmungen zu Rechnungen kontinuierlich verbessert werden.

Das Finanzministerium hat seine Einheiten außerdem angewiesen, die Kontrolle, Untersuchung und Überwachung der Ausstellung und Verwendung elektronischer Rechnungen zu verstärken und sich mit der Polizei sowie den zuständigen Ministerien und Zweigstellen abzustimmen, um Gesetzesverstöße umgehend zu erkennen und diese gemäß den Vorschriften strikt zu ahnden.

Gleichzeitig wird dem Ministerium für Planung und Investitionen empfohlen, die Verordnung zur Unternehmensregistrierung und das Unternehmensgesetz dahingehend zu ändern und zu ergänzen, dass gesetzliche Vertreter in der nationalen Bevölkerungsdatenbank authentifiziert werden müssen. Liegt ein Steuerverstoß vor oder hat der Gewerbetreibende die Geschäftsadresse aufgegeben, wird eine neue Niederlassungsbescheinigung vorübergehend nicht ausgestellt; Zusatzposten - Revisionsordnung

Das Finanzministerium ist der Ansicht, dass es für die Behörden sehr schwierig ist, Unternehmen zu erkennen, die zu anderen Zwecken als Produktions- und Geschäftsaktivitäten gegründet wurden.

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