Finanzministerium weist auf „Schlupflöcher“ hin, die zum Kauf und Verkauf gefälschter Rechnungen führen

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Das Finanzministerium hat gerade ein Dokument als Antwort an den Delegierten der Nationalversammlung, Le Tat Hieu (Vinh Phuc-Delegation), zur Situation des Kaufs und Verkaufs von Rechnungen im Wert von mehreren Tausend Milliarden Dong herausgegeben.

Laut Delegiertem Le Tat Hieu kann man sagen, dass die aktuelle Situation beim Kauf und Verkauf von Rechnungen ein Problem für Unternehmen darstellt. Insbesondere haben die Behörden Fälle aufgedeckt, in denen Rechnungen im Wert von mehreren Tausend Milliarden Dong gekauft und verkauft wurden.

Deshalb bat Herr Hieu Finanzminister Ho Duc Phoc, über die Ursache der oben genannten Situation und über Lösungen zu ihrer Vermeidung zu informieren.

Nach Angaben des Finanzministeriums kommt es immer noch vor, dass einige Organisationen, Unternehmen und Einzelpersonen illegale Rechnungen kaufen, um die Kosten für den Kauf von auf dem Markt befindlichen Waren und Dienstleistungen zu legalisieren und Steuern zum Zweck der Steuerhinterziehung und Aneignung von Steuerrückzahlungen aus dem Staatshaushalt abzuziehen.

Dementsprechend haben viele Subjekte Unternehmen nicht zum Zweck der Produktion und Geschäftstätigkeit gegründet, sondern nur, um Rechnungen zu kaufen und zu verkaufen und illegale Gewinne zu erzielen. Diese Personen verwenden Kreditkarten, Bürgerausweise oder Personalausweise unwissender Personen, die sie verloren haben oder zum persönlichen Vorteil nutzen, um für einen kurzen Zeitraum Geschäfte zu gründen.

Darüber hinaus können Einzelpersonen die Flexibilität des Gesetzes zur Unternehmensgründung ausnutzen und sich elektronisch zur Gründung eines Unternehmens anmelden, während staatliche Verwaltungsbehörden dabei sind, Verbindungen herzustellen und Daten der nationalen Bevölkerungsdatenbank ( Ministerium für öffentliche Sicherheit ) zu synchronisieren, um die Genauigkeit, Ehrlichkeit und Rechtmäßigkeit der entsprechenden Dokumente zu kontrollieren und zu überprüfen.

Derzeit gibt es weder gesetzliche Regelungen noch technologische Lösungen, um die tatsächliche Echtheit der Identität des gesetzlichen Vertreters festzustellen. Die Gewerbeanmeldungsbehörde hat keine strengen Vorschriften zur Personenidentifizierung und Identitätsprüfung.

Finanzen - Bankwesen - Finanzministerium weist auf „Schlupflöcher“ hin, die zum Kauf und Verkauf gefälschter Rechnungen führen — Das Finanzministerium ist der Ansicht, dass es für die Behörden sehr schwierig ist, Unternehmen zu erkennen, die zu anderen Zwecken als Produktions- und Geschäftsaktivitäten gegründet wurden.

Angesichts dieser Situation hat die Steuerbehörde Anstrengungen unternommen, Unternehmen zu überprüfen, bei denen Anzeichen von Risiken bestehen, wenn es darum geht, Rechnungen für die Bearbeitung zu verwenden und Akten zur Bearbeitung gemäß den gesetzlichen Bestimmungen an die Polizei zu übermitteln. Bislang wurden viele Unternehmen, die illegal Rechnungen kaufen und verkaufen, strafrechtlich verfolgt.

Nach Angaben des Finanzministeriums gibt es nach der Erteilung einer Gewerbeerlaubnis keine spezifischen Vorschriften zum Nachprüfungsverfahren hinsichtlich der registrierten Geschäftsbedingungen wie Kapital, Einrichtungen, Anlagevermögen, Arbeitskräfte und Geschäftszweige, um sicherzustellen, dass diese mit den Angaben übereinstimmen, die das Unternehmen bei der Beantragung einer Gewerbeerlaubnis ursprünglich registriert hat.

„Daher ist es für Behörden im Allgemeinen und Steuerbehörden im Besonderen sehr schwierig, Unternehmen zu erkennen, die zu anderen Zwecken als Produktions- und Geschäftstätigkeiten gegründet wurden“, erklärte das Finanzministerium.

Bezüglich der Lösungen zur Verhinderung der Verwendung illegaler Rechnungen für Steuerbetrug und die Inbesitznahme des Staatshaushalts teilte das Finanzministerium mit, dass der Steuersektor ein Datenbankzentrum für elektronische Rechnungen aufbaue, um die Daten auf elektronischen Rechnungen zu verwalten, Risiken zu analysieren und entsprechende Verwaltungsmaßnahmen anzuwenden; Big-Data-Analysetechnologie anwenden; Erstmalige Anwendung künstlicher Intelligenz (KI) in der Risikoanalyse und im Rechnungsmanagement, um Betrug und Rechnungsfälschungen proaktiv vorzubeugen. Darüber hinaus verbessern wir weiterhin die rechtlichen Richtlinien für Rechnungen.

Das Finanzministerium hat außerdem die zuständigen Stellen angewiesen, die Kontrolle, Untersuchung und Überwachung der Ausstellung und Verwendung elektronischer Rechnungen zu verstärken und sich mit der Polizei sowie den zuständigen Ministerien und Zweigstellen abzustimmen, um Gesetzesverstöße umgehend zu erkennen und diese gemäß den Vorschriften strikt zu verfolgen.

Gleichzeitig wird dem Ministerium für Planung und Investitionen empfohlen, die Verordnung zur Unternehmensregistrierung und das Unternehmensgesetz dahingehend zu ändern und zu ergänzen, dass gesetzliche Vertreter in der nationalen Bevölkerungsdatenbank authentifiziert werden müssen. Liegt ein Steuerverstoß vor oder hat der Gewerbetreibende die Geschäftsadresse aufgegeben, wird eine Neuniederlassungsbescheinigung vorübergehend nicht ausgestellt; zusätzliche Nachprüfungsregelungen

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