Der Angeklagte Nguyen Cao Tri gestand, nach der Festnahme von Frau Truong My Lan „den Spieß umgedreht“ zu haben.

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Am 11. März wurde der Prozess gegen Frau Truong My Lan und ihre Komplizen vor dem Volksgericht von Ho-Chi-Minh-Stadt fortgesetzt.

Nach viertägiger Abwesenheit vom Gerichtssaal wurde der Angeklagte Nguyen Cao Tri heute Morgen vor Gericht gebracht, um den Akt des „Vertrauensmissbrauchs zur Aneignung von Eigentum“ zu klären.

In seiner Antwort auf die Befragung des Volksgerichts gab der Angeklagte Nguyen Cao Tri die in der Anklageschrift vorgeworfenen Taten zu.

Angeklagter Nguyen Cao Tri. Foto: Nguyen Hue

Der Angeklagte Tri gab an, dass er Frau Truong My Lan seit Ende 2017 kenne. Später, als sie kooperierten, überwies Frau Lan dem Angeklagten etwa 807 Milliarden VND. Als sie sich im Januar 2021 jedoch über die Gebühren einigten, wurde der von Frau Lan überwiesene Betrag auf 1.000 Milliarden VND aufgerundet.

Laut der Aussage von Herrn Tri war der Angeklagte sehr verwirrt, nachdem er die Information erhalten hatte, dass Frau Truong My Lan verhaftet worden war, weil er befürchtete, dass im Falle eines Vorfalls die Gefahr bestünde, dass sich der von Frau Lan überwiesene Geldbetrag verdoppeln würde. Zudem befürchtete der Beklagte Risiken für Frau Lan, da sie einen Makler gebeten hatte, in ihrem Namen und nicht unter ihrem Namen auf dem Vertrag aufzutreten.

Der Angeklagte war damals der Ansicht, dass er Frau Lans Namen zu ihrem Vorteil öffentlich machen sollte. Er wollte sich zudem von Frau Lans System trennen und traf daher eine Entscheidung, die zu dem Verstoß führte. Subjektiv betrachtet war er der Ansicht, dass es ihm bei seinen Handlungen nicht darum ging, sich Frau Lans Geld anzueignen.

Bevor er strafrechtlich verfolgt wurde, wusste der Angeklagte, dass sein Verhalten falsch war, und wollte Frau Lan das Geld mehrmals zurückgeben, doch dies wurde nicht akzeptiert. Nach der Strafverfolgung gab der Angeklagte mehr als 800 Milliarden zurück und sein Vermögen in Höhe von mehr als 300 Milliarden wurde eingefroren. „Bei diesem Prozess möchte der Angeklagte weiterhin Bargeld verwenden, um den gesamten Betrag für Frau Lan zurückzuerhalten“, erläuterte Herr Tri sein Vorgehen.

Auch der Aussage von Herrn Tri zufolge wussten die Leute, die der Angeklagte mit der Auflösung des Vertrags mit Frau Lan beauftragte, nicht, welchen Zweck dies hatte.

In diesem Fall war Frau Truong My Lan das Opfer, als Herr Nguyen Cao Tri 1.000 Milliarden VND unterschlug. Foto: Nguyen Hue

Während des Prozesses bat der Angeklagte Tri das Richtergremium und die Ermittlungsbehörde um Unterstützung bei der Eintreibung des Betrags von 1.500 Milliarden VND, den 400 Privatpersonen und Unternehmen schulden. Das Richtergremium gab jedoch bekannt, dass für die Eintreibung von Schulden ein anderer Fall zuständig sei und der Beklagte die Ermittlungsbehörde mit der Bearbeitung beauftragen könne.

Vor Gericht erklärte Frau Truong My Lan, dass die Beziehung zwischen ihr und der Angeklagten Tri die einer Freundschaft gewesen sei, die sich gegenseitig helfe.

„Als ich verhaftet wurde, wusste ich nichts. Ich bin der Ermittlungsbehörde sehr dankbar, dass sie gegen Nguyen Cao Tri wegen der Veruntreuung meines Geldes ermittelt hat. Herr Tri hat die Konsequenzen jedoch bereits gemildert. Ich habe dazu keinen Kommentar. Ich hoffe, die Jury wird eine Strafminderung in Erwägung ziehen“, sagte Frau Truong My Lan.

Der Anklage zufolge arbeitete Frau Truong My Lan von 2017 bis 2020 mit Herrn Nguyen Cao Tri zusammen, um in Projekte zu investieren und Anteile an einigen von Herrn Tris Unternehmen zu kaufen. Einschließlich einer Vereinbarung zur Übertragung von 65 % des Stammkapitals der Industrial Rubber Company für 45 Millionen USD. Danach zahlte Frau Lan Herrn Tri 21,25 Millionen USD, umgerechnet mehr als 476 Milliarden VND, um 31,22 % des Stammkapitals zu kaufen, das Herrn Tri gehörte.

Da die Anteile der Industrial Rubber Company nicht innerhalb von fünf Jahren übertragen worden waren, stimmten Herr Tri und Frau Lan der Unterzeichnung eines „Investment Trust-Vertrags“ zu und ließen Herrn Ho Quoc Minh (einen Bekannten und Makler von Frau Lan) als Namen auf dem Vertrag erscheinen.

Als nächstes vereinbarte Frau Lan mit Herrn Tri den Kauf von 100 % des Grundkapitals der Saigon Dai Ninh Company im Wert von 3.000 Milliarden VND. Frau Lan hat Herrn Tri fünfmal Geld eingezahlt und überwiesen, insgesamt 20 Millionen USD, was mehr als 463 Milliarden VND entspricht.

Darüber hinaus haben Herr Tri und Frau Lan vereinbart, dass sich Frau Lan an der Investition in ein Projekt im Bezirk Hai Ha in der Provinz Quang Ninh beteiligt und je nach Fortschritt und anfallenden Kosten bezahlt wird. Frau Lan hat Herrn Tri zweimal insgesamt 9,5 Millionen USD gezahlt, was mehr als 220 Milliarden VND entspricht.

Im Januar 2021 traf sich Herr Tri mit Frau Lan, um den Abschluss der Investitionen zu vereinbaren, die Herr Tri in Höhe von insgesamt 1.000 Milliarden VND erhalten hatte. Um Vertrauen zu gewährleisten, stimmte Herr Tri der Übertragung von 10 % des Stammkapitals der Van Lang Company an Frau Lan zu und vereinbarte mit Frau Lan, dass Ho Quoc Minh Eigentümer der Anteile bleibt. Diese Übertragung wird im Buchhaltungssystem nicht erfasst.

Der Gesamtbetrag, den Herr Tri durch zahlreiche Kooperationen von Frau Lan erhielt, belief sich auf 1.000 Milliarden VND. Nach der Verhaftung von Frau Lan verfasste Herr Tri jedoch Dokumente zur Anpassung der Preise und zur Auflösung aller Verträge zur Übertragung von 10 % des Stammkapitals der Van Lang Company, die gemäß der Vereinbarung mit Frau Lan unterzeichnet worden waren, und bewilligte dafür 1.000 Milliarden VND.

Herr Nguyen Cao Tri erschien zum ersten Mal vor Gericht, nachdem er des Betrugs in Höhe von 1.000 Milliarden VND beschuldigt worden war.

Nach der Verhaftung von Frau Truong My Lan drehte Herr Nguyen Cao Tri den Spieß um und löste den gesamten Vertrag über die Übertragung von 10 % des Stammkapitals der Van Lang Company auf, den er unterzeichnet hatte, um ihr 1.000 Milliarden VND abzuerkennen.

Frau Truong My Lan, Herr Nguyen Cao Tri und Millionen-Deals

Das erste Treffen zwischen Frau Truong My Lan und Herrn Nguyen Cao Tri fand 2017 durch einen Bekannten namens Ho Quoc Minh statt. Auch die Multimillionen-Dollar-Geschäfte zwischen Herrn Nguyen Cao Tri und Frau Truong My Lan begannen hier.

Die Angeklagte Truong My Lan brach in Tränen aus, weigerte sich, ihre Schuld einzugestehen und bestritt die Aussagen ihrer Untergebenen.

Die Angeklagte Truong My Lan brach in Tränen aus und bestritt die Aussagen ihrer Untergebenen. Sie beteuerte, dass sie weder die Aktivitäten von SCB geleitet noch die Gründung von „Geisterfirmen“ angeordnet habe, um SCB Geld abzuheben.

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