Am 11. März wurde der Prozess gegen Frau Truong My Lan und ihre Komplizen vor dem Volksgericht von Ho-Chi-Minh-Stadt fortgesetzt.
Nach viertägiger Abwesenheit vom Gerichtssaal wurde der Angeklagte Nguyen Cao Tri heute Morgen vor Gericht gebracht, um den Akt des „Vertrauensmissbrauchs zur Aneignung von Eigentum“ zu klären.
Auf die Befragung des Volksgerichtshofs antwortete der Angeklagte Nguyen Cao Tri mit der Feststellung, dass er die in der Anklageschrift vorgeworfenen Taten begangen habe.
Der Angeklagte Tri gab an, dass er Frau Truong My Lan seit Ende 2017 kenne. Später, als sie kooperierten, überwies Frau Lan dem Angeklagten etwa 807 Milliarden VND, doch im Januar 2021, als sie sich über die Gebühren einigten, wurde der von Frau Lan überwiesene Betrag auf 1.000 Milliarden VND aufgerundet.
Laut der Aussage von Herrn Tri war der Angeklagte nach Erhalt der Information, dass Frau Truong My Lan verhaftet worden war, sehr verwirrt, weil er befürchtete, dass im Falle eines Zwischenfalls die Gefahr bestünde, dass sich der von Frau Lan überwiesene Geldbetrag verdoppeln würde. Zudem befürchtete der Beklagte Risiken für Frau Lan, da sie vom Makler verlangt hatte, dass ihr Name und nicht ihr Name im Vertrag stehen sollten.
„Damals dachte der Angeklagte, er müsse den Namen von Frau Lan öffentlich machen, um ihr einen Vorteil zu verschaffen. Der Angeklagte wollte sich außerdem vom System von Frau Lan trennen und traf daher eine Entscheidung, die zu dem Verstoß führte. Subjektiv war der Angeklagte der Meinung, dass er sich durch sein Handeln das Geld von Frau Lan nicht aneignete.
Der Angeklagte wusste schon vor der Strafverfolgung, dass sein Verhalten falsch war, und wollte Frau Lan mehrfach das Geld zurückgeben, doch dies wurde nicht akzeptiert. Nach der Strafverfolgung gab der Angeklagte mehr als 800 Milliarden zurück und über 300 Milliarden an Vermögenswerten wurden eingefroren. „Bei diesem Prozess möchte der Angeklagte weiterhin Bargeld verwenden, um den gesamten Betrag für Frau Lan zurückzufordern“, erläuterte Herr Tri sein Vorgehen.
Laut der Aussage von Herrn Tri wussten auch die Personen, die der Angeklagte mit der Auflösung des Vertrags mit Frau Lan beauftragte, nicht, wozu dies diente.
Während des Prozesses bat der Angeklagte Tri das Richtergremium und die Ermittlungsbehörde um Hilfe bei der Eintreibung des Betrags von 1.500 Milliarden VND, den 400 Einzelpersonen und Unternehmen schulden. Das Richtergremium gab jedoch bekannt, dass die Eintreibung der Schulden in die Zuständigkeit eines anderen Falles falle und der Beklagte die Ermittlungsbehörde mit der Bearbeitung beauftragen könne.
Vor Gericht erklärte Frau Truong My Lan, dass die Beziehung zwischen ihr und der Angeklagten Tri die von Freunden gewesen sei, die sich gegenseitig halfen.
„Als ich verhaftet wurde, wusste ich nichts. Was die Unterschlagung meines Geldes durch Nguyen Cao Tri betrifft, bin ich der Ermittlungsbehörde für die Ermittlungen sehr dankbar. Doch bisher hat Herr Tri die Konsequenzen überwunden. Ich habe dazu keine Meinung und hoffe, dass das Volksgericht eine Reduzierung seiner Strafe in Betracht zieht“, sagte Frau Truong My Lan.
Der Anklage zufolge arbeitete Frau Truong My Lan von 2017 bis 2020 mit Herrn Nguyen Cao Tri zusammen, um in Projekte zu investieren und Anteile an einigen von Herrn Tris Unternehmen zu kaufen. Einschließlich einer Vereinbarung zur Übertragung von 65 % des Grundkapitals der Industrial Rubber Company für 45 Millionen USD. Danach zahlte Frau Lan Herrn Tri 21,25 Millionen USD, umgerechnet mehr als 476 Milliarden VND, für den Kauf von 31,22 % des Grundkapitals, das Herrn Tri gehörte.
Da die Anteile der Industrial Rubber Company innerhalb von fünf Jahren nicht übertragen worden waren, einigten sich Herr Tri und Frau Lan darauf, einen „Investment Trust-Vertrag“ zu unterzeichnen und Herrn Ho Quoc Minh (einen Bekannten und Makler von Frau Lan) als Namen im Vertrag zuzulassen.
Als nächstes vereinbarte Frau Lan mit Herrn Tri den Kauf von 100 % des Grundkapitals der Saigon Dai Ninh Company im Wert von 3.000 Milliarden VND. Frau Lan hat Herrn Tri fünfmal Geld eingezahlt und überwiesen, insgesamt 20 Millionen USD, umgerechnet mehr als 463 Milliarden VND.
Darüber hinaus vereinbarten Herr Tri und Frau Lan, dass sich Frau Lan an der Investition in ein Projekt im Bezirk Hai Ha in der Provinz Quang Ninh beteiligt und je nach Fortschritt und anfallenden Kosten bezahlt wird. Frau Lan hat Herrn Tri zweimal insgesamt 9,5 Millionen USD gezahlt, was mehr als 220 Milliarden VND entspricht.
Im Januar 2021 traf sich Herr Tri mit Frau Lan, um die Schließung der von Herrn Tri erhaltenen Investitionen in Höhe von insgesamt 1.000 Milliarden VND zu vereinbaren. Um Vertrauen zu gewährleisten, erklärte sich Herr Tri bereit, 10 % des Grundkapitals der Van Lang Company an Frau Lan zu übertragen und vereinbarte mit Frau Lan, dass die Anteile in den Besitz von Ho Quoc Minh übergehen. Diese Übertragung wird im Buchhaltungssystem nicht erfasst.
Der Gesamtbetrag, den Herr Tri durch zahlreiche Kooperationen von Frau Lan erhielt, belief sich auf 1.000 Milliarden VND. Nach der Verhaftung von Frau Lan erstellte Herr Tri jedoch Dokumente zur Anpassung der Preise und Auflösung aller Verträge zur Übertragung von 10 % des Grundkapitals der Van Lang Company, die gemäß der Vereinbarung mit Frau Lan unterzeichnet worden waren, und stellte so einen Betrag von 1.000 Milliarden VND bereit.
Herr Nguyen Cao Tri erschien zum ersten Mal vor Gericht, nachdem er beschuldigt worden war, 1.000 Milliarden VND betrogen zu haben.
Frau Truong My Lan, Herr Nguyen Cao Tri und Millionen-Deals
Die Angeklagte Truong My Lan brach in Tränen aus, weigerte sich, ihre Schuld einzugestehen und bestritt die Aussage ihrer Untergebenen.
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