Ersten Ermittlungen zufolge ging Tran Ngoc Tung Anfang 2023 nach Ho-Chi-Minh-Stadt und mietete ein Haus in der Trinh Dinh Thao-Straße (Bezirk Hoa Thanh, Distrikt Tan Phu), um Kreditwucher zu betreiben.
Tran Ngoc Tung (29 Jahre, aus Hai Phong)
Dann stellte Tung Nguyen Van Thang (29 Jahre alt, aus Hai Phong) ein, um Flugblätter mit Kreditwerbung aufzuhängen; er verdiente 9 Millionen VND im Monat.
Im Durchschnitt hängt Thangs Gruppe jede Nacht zwischen zwei und vier Uhr über 1.000 Flugblätter an Strommasten und Hauswänden in der Nähe von Unternehmen und Fabriken auf, um Kunden für Kredite zu finden.
Um nicht von den Behörden entdeckt zu werden, beauftragte Thang weiterhin andere Leute mit dem Aufkleben der Aufkleber für ein Gehalt von 1,2 bis 2 Millionen VND pro Monat.
Nguyen Van Thang bei der Ermittlungsbehörde
Anhand der gesammelten Dokumente stellte die Polizei fest, dass Tung seit Mai mehr als 30 Kunden Geld zu Zinssätzen von 25 bis 36 Prozent pro Monat geliehen hatte, was 300 bis über 400 Prozent pro Jahr entspricht. Die Polizei hat elf von Tungs Opfern eingeladen, mitzuarbeiten, um den Fall zu konsolidieren und ihn gemäß dem Gesetz zu behandeln.
Während des Kampfes gestand Tung auch, Dokumente und Beweise vernichtet zu haben, die seine Kreditwucher-Aktivitäten belegten, als die Behörden ihr Vorgehen gegen illegale Kreditdelikte verschärften.
Zuvor hatte die Ermittlungsbehörde der Bezirkspolizei Tan Binh am 29. Mai eine Entscheidung erlassen, das Strafverfahren wegen „Kreditwucher bei Zivilgeschäften“ einzuleiten, den Angeklagten strafrechtlich zu verfolgen und Trinh Xuan Tuan (41 Jahre alt, aus Thai Nguyen) vorübergehend festzunehmen.
Den Ermittlungen zufolge mietete Trinh Xuan Tuan ein Haus im Bezirk Binh Tan. Tuan wurde von einem Mann namens Nguyen Dac Hieu (41 Jahre alt, aus Hai Phong) eingestellt und erhielt 8 Millionen VND pro Monat.
Tuans Aufgabe besteht darin, Kunden zu finden und Geld gegen Zinsen zu verleihen und dann direkt Anzeigen mit dem Inhalt „Geld leihen ohne Unterlagen aufzubewahren, keine Hypothek“ im Bezirk Tan Binh, im Bezirk Binh Tan und im Bezirk 6 aufzugeben. Wenn die Kunden anrufen, treffen sie Hieu und Tuan kommt vorbei, um den Betrag zu überprüfen und „auszuzahlen“.
Um den Kreditrahmen zu erweitern, bat Hieu Tuan, weitere Leute anzuwerben, Vu Tung Lam und Vu Dinh Hung.
Die Aufgabe von Lam und Hung besteht darin, mit Tuan zusammenzuarbeiten, um Kunden Geld zu leihen und Geld von Kreditnehmern einzutreiben, um Tuan täglich Raten zurückzuzahlen, wobei ihr Gehalt 8 Millionen VND/Monat beträgt.
Polizei nimmt Aussage von Trinh Xuan Tuan auf
Darüber hinaus wird die Gruppe von Tuan, Hung und Lam weitere Flyer von Hieu über soziale Netzwerke erhalten, diese dann drucken und an Strommasten und Hauswänden in Bezirken und Städten in Ho-Chi-Minh-Stadt anbringen, um für das Darlehen zu werben.
Diese Gruppe hat 23 Kunden insgesamt 469 Millionen VND geliehen. Auf Grundlage der gesammelten Dokumente und Beweise stellte die Ermittlungsbehörde fest, dass Tuan Geld zu einem Zinssatz von über 300 Prozent pro Jahr verliehen hatte.
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