Am 10. Oktober nahm die Polizei der Provinz Binh Thuan Hoang Van Thao (52 Jahre alt, ständiger Einwohner von Hanoi, vorübergehender Einwohner des Bezirks Tan Binh, Ho-Chi-Minh-Stadt) vorübergehend fest, um den Betrug zu untersuchen, der darin bestand, Tran Van Thuan und seiner Frau („Tu ac“ – 55 Jahre alt, Einwohnerin der Gemeinde Son My, Bezirk Ham Tan, Binh Thuan) zu helfen, die wegen Verstoßes gegen Vorschriften zur Ressourcenausbeutung und Steuerhinterziehung festgenommen wurden.
Ersten Informationen zufolge verhafteten Kriminalbeamte der Provinzpolizei von Binh Thuan in Abstimmung mit der Polizei von Ho-Chi-Minh-Stadt am Abend des 9. Oktober nach einer Überwachungsphase Hoang Van Thao, nachdem sie von Frau Nguyen Thi Thuy Nga (Direktorin der Phuong Nam Binh Thuan Company Limited, Ehefrau von Tran Van Thuan) in einem Café im Bezirk 1 von Ho-Chi-Minh-Stadt 400 Millionen VND erhalten hatten.
Spät in der Nacht eskortierte die Polizei Thao zu seiner vorübergehenden Unterkunft, um einen Durchsuchungsbefehl zu vollstrecken und einige damit verbundene Beweise zu beschlagnahmen.
Den ersten Ermittlungen zufolge wusste Thao durch seine Bekannten, dass gegen Tran Van Thuan und seine Frau von der Ermittlungsbehörde der Provinz Binh Thuan wegen illegalen Bergbaus und Steuerhinterziehung ermittelt wurde. Er stellte sich daher als Polizeioberst vor, der bei der Kriminalpolizeibehörde (C02) des Ministeriums für öffentliche Sicherheit arbeitete, und versprach einzugreifen, damit Thuan nur eine Verwaltungsstrafe erleiden würde.
Im Gegenzug stellte Thao die Bedingung, dass Thuan und seine Frau Thao 4,5 Milliarden VND geben müssten, um „den Fall zu regeln“, und Thao erhielt 2,2 Milliarden VND sowie viele andere Geschenke.
Tran Van Thuan wurde jedoch später strafrechtlich verfolgt und vorübergehend von der Ermittlungsbehörde der Provinz Binh Thuan festgenommen, um den Verstoß gegen Vorschriften zur Ressourcenausbeutung zu untersuchen.
Obwohl Thao wusste, dass Thuan verhaftet worden war, blieb er weiterhin mit Frau Nguyen Thi Thuy Nga in Kontakt und bat sie, nach Ho-Chi-Minh-Stadt zu kommen, um die Frage einer Freilassung Thuans gegen Kaution zu besprechen, unter der Bedingung, dass sie im Voraus mehr als 1,2 Milliarden VND zahlen müsse.
Danach brachte Frau Nga viele Male Geld nach Ho-Chi-Minh-Stadt, um es Thao zu geben, doch Thao änderte ständig Zeit und Ort seiner Reise zwischen Ho-Chi-Minh-Stadt und Binh Duong, um nicht entdeckt zu werden.
Um Vertrauen zu gewinnen, verabredete sich Thao am Nachmittag des 9. Oktober mit Frau Nga in einem Café in der Nguyen Cu Trinh Straße, Bezirk 1, Ho-Chi-Minh-Stadt, in der Nähe des Hauptsitzes des Ministeriums für öffentliche Sicherheit im Süden, um eine Transaktion im Wert von 400 Millionen VND durchzuführen.
Nachdem Thao das Geld erhalten und das Café etwa 200 m verlassen hatte, wurde er von Kriminalbeamten festgenommen.
Einer Überprüfung durch die Provinzpolizei von Binh Thuan zufolge kam Hoang Van Thao aus Hanoi nach Ho-Chi-Minh-Stadt, um dort vorübergehend zu wohnen und seinen Lebensunterhalt mit dem Verkauf von Reisbrei zu verdienen.
Wie VietNamNet berichtete, vollstreckte die Ermittlungspolizei der Provinz Binh Thuan am Nachmittag des 20. September einen Haftbefehl zur vorübergehenden Festnahme von Tran Van Thuan, Direktor der Long Thai Viet Company Limited, wegen Verstoßes gegen Vorschriften zur Ressourcenausbeutung.
Der Angeklagte Thuan ist vielen als der „Boss“ des illegalen Mineralienabbaus vor Ort bekannt.
Im Zuge der Ausweitung der Ermittlungen in diesem Fall erließ die Ermittlungsbehörde der Provinz Binh Thuan eine Entscheidung, Tran Van Thuan zusätzlich wegen Steuerhinterziehung strafrechtlich zu verfolgen und Nguyen Thi Thuy Nga (Thuans Ehefrau) wegen Steuerhinterziehung strafrechtlich zu verfolgen und ihr das Verlassen ihres Wohnsitzes zu untersagen.
Verhaftung des Direktors der Long Thai Viet Company, „Chef“ der illegalen Mineraliengewinnung
Dutzende Polizisten wurden mobilisiert, um die Wohnung und den Arbeitsplatz von Tran Van Thuan zu durchsuchen, dem berüchtigten „Boss“ des illegalen Mineralienabbaus in Binh Thuan.
Vier weitere Personen im Fall des illegalen Sandabbaus von mehr als 25.000 m3 in Binh Thuan festgenommen
Nach der Ausweitung der Ermittlungen im Fall des illegalen Bergbaus in der Gemeinde Son My (Bezirk Ham Tan, Provinz Binh Thuan) haben die Behörden vier weitere Personen wegen Mittäterschaft strafrechtlich verfolgt und festgenommen.
Anklage gegen den stellvertretenden Vorsitzenden der Gemeinde und zwei weitere Personen im Fall des „Sandbanditen“ in Binh Thuan
Im Zuge der Ausweitung der Ermittlungen im Fall des illegalen Bergbaus in der Gemeinde Son My, Bezirk Ham Tan (Provinz Binh Thuan), hat die Ermittlungsbehörde den stellvertretenden Vorsitzenden der Gemeinde Son My und zwei weitere Angeklagte strafrechtlich verfolgt.
Kommentar (0)