وكما ذكرت صحيفة فيتنام نت، ستقدم محكمة الشعب في هانوي في 19 مارس/آذار السيد دو آنه دونج وابنه، رئيس مجموعة تان هوانج مينه، وشركائه للمحاكمة بتهمة الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات.

وفي إطار هذه القضية، تم استدعاء 6630 مستثمراً تم تحديدهم كضحايا إلى المحكمة. وشارك في الدفاع عن المتهمين أكثر من عشرين محامياً. حيث دافع عن السيد دو آنه دونج المحامي جيانج هونج ثانه، من مكتب جيانج ثانه للمحاماة، نقابة المحامين في هانوي؛ تم الدفاع عن المدعى عليه دو هوانج فيت بواسطة المحامي نجوين فان تو من مكتب المحاماة FANCI LLC.

وبحسب الاتهامات، جمعت شركة تان هوانج مينه، من خلال الشراء والبيع غير القانوني لـ 9 حزم سندات، مبلغًا إجماليًا يزيد عن 13.972 مليار دونج. وتوصلت نتائج التحقيق إلى أنه تم إصدار 9 حزم سندات بفترات تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، لكن المتهمين في شركة تان هوانج مينه قاموا بتقسيم الفترات إلى أسابيع وأشهر لبيع السندات واستخدموا الأموال من عائدات السندات للسداد.

وتظهر نتائج التحقيق أن تان هوانج مينه استخدم أكثر من 5165 مليار دونج من الأموال من الأشخاص/العقود التي اشترت السندات في وقت لاحق لدفع الأشخاص/العقود التي اشترت السندات التي استحقت في وقت سابق. في واقع الأمر، هذه خدعة لجذب المشترين لحزم إصدارات السندات المقبلة.

بواسطة هوانغ فييت بواسطة آنه دونج 390 1.jpeg
تان هوانج مينه رئيس مجلس الإدارة دو آنه دونج وابنه دو هوانج فيت. الصورة: مقدمة من الشرطة

لذلك، في وقت الملاحقة القضائية، تم اكتشاف الجريمة ومنعها وتحديد رصيد الدين المتبقي بالكامل والذي يزيد عن 8,643 مليار دونج لـ 6,630 مستثمرًا (ضحايا)، وهو المبلغ الذي خصصه المتهمون.

قبل المحاكمة، قال المحامي نجوين فان تو، الذي دافع عن دو هوانج فيت (نائب المدير العام لشركة تان هوانج مينه)، إنه منذ مرحلة التحقيق، في أغسطس/آب 2023، وفي أصعب سياق، بذلت عائلات دو آنه دونج ودو هوانج فيت جهودًا لاسترداد 100% من الأضرار بمبلغ حوالي 8.6 تريليون دونج (تم إيداعه في الحساب المؤقت لقسم C03).

وأضاف المحامي نجوين فان تو أن محكمة الشعب في هانوي تلقت أكثر من ألف التماس لتخفيف الأحكام من المستثمرين، الذين هم أيضا ضحايا القضية، مطالبين بتخفيف الأحكام على المتهمين، وخاصة المتهمين دو هوانج فيت ودو آنه دونج. وفي الالتماس، طلب المستثمرون من المحكمة والنيابة العامة النظر في تخفيف المسؤولية الجنائية لجميع المتهمين.

أما بالنسبة للمتهمين دو آنه دونج ودو هوانج فيت، فإننا نطلب من السلطات المختصة أن تدرس وتطبق سياسة تساهل خاصة لأن هذين الشخصين بذلا جهودا لاستعادة 100٪ من أموال مشتري السندات إلى الخزانة العامة في وقت قصير، مما خفف من قلق المستثمرين...

تم تقديم المتهمين للمحاكمة بتهمة الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات:

1. دو آنه دونج، رئيس مجلس إدارة مجموعة تان هوانج مينه؛

2. دو هوانغ فيت (نائب المدير العام لشركة تان هوانغ مينه)؛

3. فونج ذا تينه (المدير السابق للمالية والمحاسبة في تان هوانج مينه)؛

4. هوانغ كوييت تشين (نائب مدير مركز المالية والمحاسبة السابق، ومدير قسم المالية والمحاسبة في شركة تان هوانغ مينه لخدمات الفنادق التجارية المحدودة)؛

5. لي ثي ماي (نائبة المدير السابقة لقسم موارد رأس المال، شركة تان هوانج مينه لخدمات الفنادق التجارية المحدودة)؛

6. فو لي فان آنه (نائب المدير السابق لقسم موارد رأس المال، شركة تان هوانج مينه لخدمات الفنادق التجارية المحدودة)؛

7. نجوين فان خان (نائب رئيس قسم الميزانية، مركز المالية والمحاسبة، شركة تان هوانج مينه لخدمات الفنادق التجارية المحدودة)؛

8. لو فان ثينه (نائب المدير العام لشركة تان هوانج مينه)؛

9. نجوين مانه هونغ (الرئيس السابق لمجلس إدارة شركة فيت ستار للاستثمار العقاري المحدودة)؛

10. تران هونغ سون (رئيس مجلس إدارة شركة سوليل للاستثمار والخدمات الفندقية المساهمة)؛

11. نجوين خوا دوك (رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة وينتر بالاس المساهمة)؛

12. بوي ثي نغوك لان (المدير السابق لشركة نام فيت للخدمات الاستشارية للمحاسبة والتدقيق المالي المحدودة، الفرع الشمالي)؛

13. لي فان دو (المدير العام لشركة هانوي للتدقيق والمحاسبة المحدودة)؛

14. فان آنه هونغ (نائب المدير السابق لشركة هانوي للتدقيق والمحاسبة المحدودة)؛

15. نجوين ثي هاي (نائب المدير العام السابق لشركة هانوي للتدقيق والمحاسبة المحدودة).